Наш банк в которой обслуживается наша организация уже просто замучил требованиями предоставить документы на проверку в.
Вопрос №6505686
из г. Москва
опубликован 06.04.2015, 11:39
опубликован 06.04.2015, 11:39
Добрый день! Наш банк в которой обслуживается наша организация уже просто замучил требованиями предоставить документы на проверку в рамках федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступных путём и финансированию терроризма. Наша организация ни чем противозаконным не занимается, занимаемся строительством, поступления от сданных объектов стоят не маленьких денег. Что то им не нравится, но что именно не объясняют. Но всё время требуют финансовые документы, составляющие коммерческую тайну. Могу ли я отказаться от требования предоставить документы ссылаясь на закон о коммерческой тайне, либо потребовать от них разъяснения причины такого как мне кажется не совсем безобидного интереса.
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 77 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 233
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 446
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 641
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 562
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
840
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 984
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 305
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
387
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
278
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 953
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
56
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 506
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 046
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.5
3 790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
32
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 654
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 438
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 754
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 321
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 583
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут