Покупка квартиры на сумму 3 300 000 руб. с рассрочкой и банковскими платежами - Вероятность заинтересованности финансовой мониторинговой службы и возможные последствия при отсутствии подтверж
Вопрос №735188
из г. Москва
опубликован 21.02.2009, 01:08
опубликован 21.02.2009, 01:08
Я заключил договор на покупку квартиры на сумму 3 300 000 руб. Из них 1 100 000 руб. буду оплачивать в рассрочку.2 200 000 руб. оплатил через банк платежами по 550 000 в течении 3-х дней. Какова вероятность, что этим заинтересуется служба фин. мониторинга и чем это мне может грозить при отсутствии подтверждения легальности полученных денег? Могу ли я при объяснении ссылаться на то, что взял в долг у друзей или были премии на работе?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте Александр.
Вы можете ссылаться на любые обстоятельства легальности происхождения денежных средств, будь то займ или иные обстоятельства. Важно иметь на руках документы подтверждающие происхождение денежных средств.
С уважением, Максим Владимирович. Телефон 8-916-974-82-59.
21.02.2009, 16:07
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 4 годa
Первый ответ получен через 14 часов
Юристы ОнЛайн: 67 из 47 459 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
790
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 186
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 149
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 749
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 683
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 223
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 744
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 005
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 079
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 595
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
150
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 764
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 331
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 816
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 943
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 466
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 801
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7
27 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
990
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.3
2 879
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 591
отзыв
Спросить
Юридические услуги в Москва
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Банк требует выплатить всю сумму долга в течение 3 дней - что делать в такой ситуации?
Покупка в рассрочку - почему пришлось заплатить больше и кто платит проценты за кредит?
Как обжаловать требование магазина оплатить первый месяц рассрочки при отсутствии изготовленной прихожей?
Раздел квартиры после развода - спор о долгах и правах на недвижимость
Вопрос о невыполнении оплаты по договору купли-продажи квартиры на 100 000 рублей и возможности подачи в суд для взыскания суммы
Влияние страхового полиса на досрочное погашение кредита - действителен ли договор страхования и возможность обращения в суд
Опыт оформления квартиры в ипотеку - неспособность выплатить и последствия продажи через торги
Может ли супруг потребовать передачи доли жены в квартире в судебном порядке из-за большого долга по ссуде?
Досрочное погашение кредита и возврат части страховой премии - как это сделать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут