Покупка квартиры на сумму 3 300 000 руб. с рассрочкой и банковскими платежами - Вероятность заинтересованности финансовой мониторинговой службы и возможные последствия при отсутствии подтверж
Вопрос №735188
из г. Москва
опубликован 21.02.2009, 01:08
опубликован 21.02.2009, 01:08
Я заключил договор на покупку квартиры на сумму 3 300 000 руб. Из них 1 100 000 руб. буду оплачивать в рассрочку.2 200 000 руб. оплатил через банк платежами по 550 000 в течении 3-х дней. Какова вероятность, что этим заинтересуется служба фин. мониторинга и чем это мне может грозить при отсутствии подтверждения легальности полученных денег? Могу ли я при объяснении ссылаться на то, что взял в долг у друзей или были премии на работе?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте Александр.
Вы можете ссылаться на любые обстоятельства легальности происхождения денежных средств, будь то займ или иные обстоятельства. Важно иметь на руках документы подтверждающие происхождение денежных средств.
С уважением, Максим Владимирович. Телефон 8-916-974-82-59.
21.02.2009, 16:07
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 4 годa
Первый ответ получен через 14 часов
Юристы ОнЛайн: 84 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
774
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 484
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 043
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 860
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
564
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 881
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 550
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 241
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 520
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 701
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 867
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
81
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 759
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 054
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4.8
39 420
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 863
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 415
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 069
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Москва
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Банк требует выплатить всю сумму долга в течение 3 дней - что делать в такой ситуации?
Покупка в рассрочку - почему пришлось заплатить больше и кто платит проценты за кредит?
Как обжаловать требование магазина оплатить первый месяц рассрочки при отсутствии изготовленной прихожей?
Раздел квартиры после развода - спор о долгах и правах на недвижимость
Вопрос о невыполнении оплаты по договору купли-продажи квартиры на 100 000 рублей и возможности подачи в суд для взыскания суммы
Влияние страхового полиса на досрочное погашение кредита - действителен ли договор страхования и возможность обращения в суд
Опыт оформления квартиры в ипотеку - неспособность выплатить и последствия продажи через торги
Может ли супруг потребовать передачи доли жены в квартире в судебном порядке из-за большого долга по ссуде?
Досрочное погашение кредита и возврат части страховой премии - как это сделать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут