Покупка квартиры на сумму 3 300 000 руб. с рассрочкой и банковскими платежами - Вероятность заинтересованности финансовой мониторинговой службы и возможные последствия при отсутствии подтверж
Вопрос №735188
из г. Москва
опубликован 21.02.2009, 01:08
опубликован 21.02.2009, 01:08
Я заключил договор на покупку квартиры на сумму 3 300 000 руб. Из них 1 100 000 руб. буду оплачивать в рассрочку.2 200 000 руб. оплатил через банк платежами по 550 000 в течении 3-х дней. Какова вероятность, что этим заинтересуется служба фин. мониторинга и чем это мне может грозить при отсутствии подтверждения легальности полученных денег? Могу ли я при объяснении ссылаться на то, что взял в долг у друзей или были премии на работе?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте Александр.
Вы можете ссылаться на любые обстоятельства легальности происхождения денежных средств, будь то займ или иные обстоятельства. Важно иметь на руках документы подтверждающие происхождение денежных средств.
С уважением, Максим Владимирович. Телефон 8-916-974-82-59.
21.02.2009, 16:07
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 4 годa
Первый ответ получен через 14 часов
Юристы ОнЛайн: 51 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 318
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 133
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 385
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.9
27 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 907
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 745
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 408
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 312
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 948
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Анисимов И.И.
4.8
356
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 264
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 673
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 038
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
5
3 488
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
3.7
7 751
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 422
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 074
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
4.9
31 112
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 743
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 009
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Лавринов Г.А.
4.2
10 664
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Москва
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Банк требует выплатить всю сумму долга в течение 3 дней - что делать в такой ситуации?
Покупка в рассрочку - почему пришлось заплатить больше и кто платит проценты за кредит?
Как обжаловать требование магазина оплатить первый месяц рассрочки при отсутствии изготовленной прихожей?
Раздел квартиры после развода - спор о долгах и правах на недвижимость
Вопрос о невыполнении оплаты по договору купли-продажи квартиры на 100 000 рублей и возможности подачи в суд для взыскания суммы
Влияние страхового полиса на досрочное погашение кредита - действителен ли договор страхования и возможность обращения в суд
Опыт оформления квартиры в ипотеку - неспособность выплатить и последствия продажи через торги
Может ли супруг потребовать передачи доли жены в квартире в судебном порядке из-за большого долга по ссуде?
Досрочное погашение кредита и возврат части страховой премии - как это сделать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут