Как доказать мошенничество в случае незарегистрированного договора займа и отсутствия долга

Вопрос №9145640 из г. Волгоград
опубликован 16.12.2015, 19:20

В результате сделки с недвижимостью, два физических лица заключили договор о займе денежный средств, но при этом данный договор НЕ БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН У НОТАРИУСА (!) да к сожалению. Спустя некоторое время, физ.лицо похитив копию договора у другого лица, уведомляет что никакого долга не существует. Как доказать правильно в рамках УПК, как подать заявление на факт мошенничества. Как правильно направить ход следствия, что такое очная ставка, как правильно собрать доказательную базу. Инвалид (вопрос к сожалению бесплатный), буду рад если вы дадите консультацию и направите на подобные темы на форуме или аналогичные случаи. Добавлено: есть как минимум 2-е физ. лиц которые составляли текст этого договора которые могли бы подтвердить сам факт составления договора, но не сам факт займа или передачи денежных средств. Добавлено: Если известно что физическое лицо, в день займа осуществило открытие лицевого счета в банке на своё имя, можно ли эту информацию приобщить к делу? Чтобы оно являлось доказательством что данное физ. лицо (заемщик) получил эти деньги?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Ткачук Юрий Алексеевич

Адвокат Волгодонск, стаж 9 лет

4.8 1690 отзывов

Владислав Александрович, бремя доказывания лежит на стороне обвинения, поэтому в данной ситуации Вам необходимо подать заявление в полицию о привлечении лица к уголовной ответственности, по заявлению будет проведена проверка, опрошены лица, о которых вы укажите, которым что-либо известно об этом, по результатам проверки будет вынесено решение либо о возбуждении уг.дела либо в отказе о возбуждении.

Очная ставка - процессуальное действие, проводимое в рамках возбужденного уголовного дела (ст.192 УПК РФ), проводится в том случае, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, цель -устранение этих противоречий.

17.12.2015, 09:00

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 13 часов