Как доказать мошенничество в случае незарегистрированного договора займа и отсутствия долга

Вопрос №9145640 из г. Волгоград
опубликован 16.12.2015, 19:20

Question

В результате сделки с недвижимостью, два физических лица заключили договор о займе денежный средств, но при этом данный договор НЕ БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН У НОТАРИУСА (!) да к сожалению.
Спустя некоторое время, физ.лицо похитив копию договора у другого лица, уведомляет что никакого долга не существует.
Как доказать правильно в рамках УПК, как подать заявление на факт мошенничества. Как правильно направить ход следствия, что такое очная ставка, как правильно собрать доказательную базу.

Инвалид (вопрос к сожалению бесплатный), буду рад если вы дадите консультацию и направите на подобные темы на форуме или аналогичные случаи.

 Добавлено: есть как минимум 2-е физ. лиц которые составляли текст этого договора которые могли бы подтвердить сам факт составления договора, но не сам факт займа или передачи денежных средств.

Добавлено: Если известно что физическое лицо, в день займа осуществило открытие лицевого счета в банке на своё имя, можно ли эту информацию приобщить к делу? Чтобы оно являлось доказательством что данное физ. лицо (заемщик) получил эти деньги?

Ткачук Юрий Алексеевич · Accepted Answer

Владислав Александрович, бремя доказывания лежит на стороне обвинения, поэтому в данной ситуации Вам необходимо подать заявление в полицию о привлечении лица к уголовной ответственности, по заявлению будет проведена проверка, опрошены лица, о которых вы укажите, которым что-либо известно об этом, по результатам проверки будет вынесено решение либо о возбуждении уг.дела либо в отказе о возбуждении.

Очная ставка - процессуальное действие, проводимое в рамках возбужденного уголовного дела (ст.192 УПК РФ), проводится в том случае, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, цель -устранение этих противоречий.

Как доказать мошенничество в случае незарегистрированного договора займа и отсутствия долга

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)

Похожие вопросы

Каким образом доказать внесение денежных средств и заключение договора?

Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х

Вопросы правомерности и безвозмездности договора цессии при передаче долга от юр лица А к юр лицу Б

Оформление передачи денежных средств от физического лица предпринимателю после взятия кредита

Неправомерное перечисление денежных средств и требования от двух физических лиц до агентства недвижимости

Возможность передачи долга третьему лицу в случае отсутствия соответствующего пункта в договоре займа

Как взыскать процентный займ у физического лица без имущества после выигрыша судебного дела?

Спор о признании договора займа между ИП и физлицом - достаточность платежных поручений в качестве доказательства передачи средств

Как исправить ошибку в назначении платежного поручения и избежать налоговых проблем

Оспаривание действий займодавца - правомерны ли действия Омеги в отношении займа, полученного от физического лица

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59