Американские сенаторы-демократы Шелдон Уайтхаус и Джинн Шахин призвали крупнейшие банки в мире раскрыть связи между ними и богатыми россиянами, «связанными с президентом России Владимиром Путиным». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на их письмо.
Зампредседателя Центробанка России Александр Торшин участвовал в консультациях члена Таганской организованной преступной группы (ОПГ) Александра Романова по вопросам «отмывания» денежных средств. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты трёхлетнего расследования.
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. ФБР расследует возможность причастности американских банков к "допинговой программе" России, сообщает телеканал CBS. "Кроме того, американские следователи ищут людей,
Коммерческий банк не исполнил инкассовые поручения налогового органа о списании со счетов ООО-должника в связи с некорректными реквизитами платёжных документов, не позволяющими производить банковские операции,
Дело № 2-222\11 РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г.Ершов 17 марта 2011 год Судья Ершовского районного суда Саратовской области Лукьянова Ж. Г. при секретаре Саркисян М.Л. рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Ниточкин А.