Наталья
Подписчиков 1
23.03.2024, 14:35
839
115 ФЗ
704 ответa адвокатов и юристов
839
Ольга
Подписчиков 5
22.03.2024, 14:11
1786
Сбербанк требует предоставить документы по 115-ФЗ - последствия отказа
Nadezhda
Подписчиков 46
22.03.2024, 10:31
Нужно подготовить ответ на запрос от Сбербанка по предоставлению сведений по 115 фз
Ольга
Подписчиков 5
22.03.2024, 05:13
1786
Блокировка счетов по 115-ФЗ - что нужно знать и делать для разблокировки в Сбербанке и других банках
Евгений
Подписчиков 1
04.03.2024, 17:56
Закон 115 фз о незаконных средствах как доказать банку что получил эти Дент в онлайн казино и стоит ли это говорить
Дина
Подписчиков 27
28.02.2024, 13:07
784
Карту сбер заблокиррвал, ссылается на п. 11 ст. 7 115-ФЗ, как снять блокировку?
Василий
Подписчиков 1
22.02.2024, 18:56
Блокировка по ФЗ 115 - какие права на снятие денег с накопительного счета у несовершеннолетних?
Наиля
Подписчиков 2
20.02.2024, 15:14
2632
Как вернуть заблокированный счëт в Сбербанке по подозрению на 115 ФЗ - помощь юриста и расторжение договора с банком.
Вадим
Подписчиков 1
19.02.2024, 20:31
Билайн блокирует счета по 115-ФЗ - как выйти из сложной ситуации без справки 2-НДФЛ?
Владимир
Подписчиков 8
18.02.2024, 04:29
Блокировка карты по 115 ФЗ - что ожидать и как защитить себя
Алексей
Подписчиков 1
17.02.2024, 13:46
Как заблокированный счет по 115 ФЗ может повлиять на взыскание долга по судебному приказу?
Костя
Подписчиков 9
14.02.2024, 18:34
35.3к
Кант и деньги - законность удержания клиентских средств в банке после расторжения договора по 115 ФЗ
Олег
Подписчиков 571
23.12.2023, 18:06
792
"Как защитить свои финансы: Что делать, если ваш счёт заблокировали по 115-ФЗ"
В наше динамичное время финансовая безопасность приобретает особое значение. Зачастую, мы оказываемся в ситуации, когда наш счёт в банке может быть подвергнут блокировке в соответствии с Федеральным законом № 115.
Подробнее
Кочетков Александр Владиленович
Подписчиков 131570
23.06.2023, 13:01
220.3М
Работа с наличными средствами и блокировка счетов по 115-ФЗ: полезная информация
Краткое содержание: 1. Введение; 2. Обсуждение. Здравствуйте дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня мы поговорим о таком специфичном вопросе, как наличка и возможные санкции по 115-ФЗ или как его знают в обычной форме - «О противодействии легализации (отмыванию)
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
09.03.2023, 17:21
154
Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"‚ утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2023 N 72552)
Уточнен перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг организациями, индивидуальными предпринимателями Установлено, что передаче подлежит, в том числе, информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию)
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
27.02.2023, 17:21
154
Росфинмониторинга от 21.02.2023 N 01-01-33/3777 "О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ"
Росфинмониторингом рассмотрены вопросы, касающиеся проведения финансовыми организациями идентификации физлиц при покупке ювелирных изделий По мнению Росфинмониторинга, пункт 1.4-2 статьи 7 Федерального закона от 07.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
14.11.2022, 17:21
154
Росфинмониторинга "О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ"
Росфинмониторинг сообщает: 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения требований закона о ПОД/ФТ в части применения мер в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН перечни организаций и физлиц,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
14.10.2022, 17:21
154
Указание Банка России от 22.08.2022 N 6225-У "О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией, посредством которых обеспечивается возможность клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...
Установлено требование к мобильным приложениям, обеспечивающим возможность открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации Согласно указанию банк с универсальной лицензией,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
10.10.2022, 17:21
154
Банка России "Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ"
Банком России даны разъяснения, касающиеся оценки проводимых клиентами операций в целях ПОД/ФТ В информации приведены ответы на вопросы по применению положений закона о ПОД/ФТ в редакции Федерального закона от 21.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
06.10.2022, 17:21
154
Информационное письмо Банка России от 06.10.2022 N ИН-04-13/122 "О совершении банками с универсальной лицензией действий, предусмотренных пунктом 5.8-1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
До 31 декабря 2022 года не применяются меры к банкам, не исполняющим обязанность
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
28.09.2022, 17:21
154
Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70223)
Скорректирован круг лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг с учетом установленных особенностей Особенности представления информации в Росфинмониторинг утверждены Приказом от 08.02.2022 N 18.
Подробнее