В данной статье будут рассмотрены существенные, изменения касающиеся работ по антиотмывочной (антикорупционной) деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.03.
Нужен юрист для арбитража с Тинькоффбанком по 115-ФЗ. Москва. Обязательно наличие выигранного дела по аналогичному спору. Тинькофф блокирует компаниям счета ссылаясь на 115 ФЗ и за 20% добровольно-принудительно отжимает деньги за вывод средств с их недобанка.
Сегодня я хотел бы рассмотреть очень актуальную, на мой взгляд, проблему блокировки расчетного (лицевого) счета банком. Если вы уже сталкивались с этим, боитесь столкнуться или вас просто очень волнует данная тема – эта статья для вас.
На данный момент в банковском секторе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма борются не только в сфере движения денежных средств между юридическими лицами, но и при движении средств между физическими лицами.
В последнее время Банки массово блокируют счета организаций и предпринимателей в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ)
Вопрос касается семей, в которых один из супругов является иностранным гражданином. С 2015 г. в законе вступила поправка о том, что при получении ИГ разрешения на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство ему обязательно необходимо подтвердить свои знания русского языка,
Юридический центр "Законный бизнес" www.readybiz.ru С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный закон от 23.07.2013 № 248-ФЗ, который вносит изменения в ФЗ № 115-ФЗ. Принятые поправки предполагают,
