Банк «ТРАСТ» (ПАО) требует от ИП предоставить документы для проведения операций - насколько это правомочно?
Вопрос №10101071
из г. Санкт-Петербург
опубликован 26.03.2016, 00:41
опубликован 26.03.2016, 00:41
Банк «ТРАСТ» (ПАО) обращается ко мне с просьбой предоставить документы, являющиеся основанием для проведения некоторых операций и требует представить договора, счета а также еще документы по хоз фин деятельности и налоговую отчетность. Я являюсь ИП. Насколько это правомочно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если у Вас там открыт расчетный счет и какие-то операции с точки зрения банка - сомнительные, либо Вы в банк обратились за какими-либо услугами - кредитом, овердрафтом, банковской гарантией и т.п. - то правомерно. Обычная банковская проверка.
26.03.2016, 00:43
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 47 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
5
17
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 889
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
815
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 236
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 344
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 843
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
359
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 154
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 890
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 358
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 667
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 854
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 278
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
428
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
4.9
81 464
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 627
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 280
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 119
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
222
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 756
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8
23 539
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
4.9
831
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5
1 479
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Формирование документов на банкротство - как подтвердить задолженность и основание ее возникновения
Возможность найма аудиторской компании членом СНТ для проверки финансовой деятельности и нулевая отчетность в налоговую
Отказ ПФР в зачете периода ИП деятельности на основе патента - предоставленные документы и правомерность решения
Требования работодателя - выписной эпикриз и прохождение профосмотра водителем после операции шунтирования.
Требования к третьему независимому лицу для заключения договора на поставку офисной мебели в Ростовской области
Осторожно - злоумышленники предлагают займ от имени ПАО Скай Инвест Банк, но как проверить законность операций?
Отказ банка ЮГРА в проведении банковской операции без предоставления ИНН - правомерность и последствия
Требование банка о предоставлении документов подтверждающих деятельность ИП при открытии расчетного счета - что делать?
Банк требует от предприятия предоставить документы для подтверждения деловой репутации и противодействия легализации доходов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут