Банк «ТРАСТ» (ПАО) требует от ИП предоставить документы для проведения операций - насколько это правомочно?
Вопрос №10101071
из г. Санкт-Петербург
опубликован 26.03.2016, 00:41
опубликован 26.03.2016, 00:41
Банк «ТРАСТ» (ПАО) обращается ко мне с просьбой предоставить документы, являющиеся основанием для проведения некоторых операций и требует представить договора, счета а также еще документы по хоз фин деятельности и налоговую отчетность. Я являюсь ИП. Насколько это правомочно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если у Вас там открыт расчетный счет и какие-то операции с точки зрения банка - сомнительные, либо Вы в банк обратились за какими-либо услугами - кредитом, овердрафтом, банковской гарантией и т.п. - то правомерно. Обычная банковская проверка.
26.03.2016, 00:43
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 2 минуты
Похожие вопросы
Формирование документов на банкротство - как подтвердить задолженность и основание ее возникновения
Возможность найма аудиторской компании членом СНТ для проверки финансовой деятельности и нулевая отчетность в налоговую
Отказ ПФР в зачете периода ИП деятельности на основе патента - предоставленные документы и правомерность решения
Требования работодателя - выписной эпикриз и прохождение профосмотра водителем после операции шунтирования.
Требования к третьему независимому лицу для заключения договора на поставку офисной мебели в Ростовской области
Осторожно - злоумышленники предлагают займ от имени ПАО Скай Инвест Банк, но как проверить законность операций?
Отказ банка ЮГРА в проведении банковской операции без предоставления ИНН - правомерность и последствия
Требование банка о предоставлении документов подтверждающих деятельность ИП при открытии расчетного счета - что делать?
Банк требует от предприятия предоставить документы для подтверждения деловой репутации и противодействия легализации доходов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут