Обязанности банка по запрашиванию информации о сдаче наличной выручки у индивидуального предпринимателя и возможности обжалования этого требования

Вопрос №10433908 из г. Ханты-Мансийск
опубликован 28.04.2016, 13:10

Скажите пожалуйста, вправе ли банк в котором у меня р/счет индивидуального предпринимателя, запрашивать у меня объяснительную о отсутствии сданной наличной выручки (работаем ч/з них по безналу), и предоставления подтверждающих документов о сдаче выручки, если я вдруг сдаю выручку в другой банк. Банк руководствуется ст.7 п. 14 ФЗ 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Я являюсь гражданином РФ, ИП, законопослушный гражданин, веду мелкую торговлю овощами и фруктами. Куда я могу пожаловаться на необоснованные обвинения и подозрения банка?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Франскевич Ирина Олеговна

Юрист Новосибирск, стаж 5 лет

4.5 330 отзывов

Существует указание Банка России о кассовой дисциплине, в соответствии с которым вы обязаны рассчитать лимит наличных денег в кассе, а всё, что превышает этот лимит, сдавать в обслуживающий банк.

Хранение наличных в кассе сверх лимита является нарушением, именно поэтому ваш банк требует от вас пояснений, куда вы сдаёте наличность.

Вы можете рассчитать ваш кассовый лимит и письменно ответить банку, что остаток по кассе его не превышает, и сдавать вам не чего.

28.04.2016, 13:27

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 17 минут

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 55 из 47 462 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Обязанности банка по запрашиванию информации о сдаче наличной выручки у индивидуального предпринимателя и возможности обжалования этого требования

Похожие вопросы