Обязанности банка по запрашиванию информации о сдаче наличной выручки у индивидуального предпринимателя и возможности обжалования этого требования
Вопрос №10433908
из г. Ханты-Мансийск
опубликован 28.04.2016, 13:10
опубликован 28.04.2016, 13:10
Скажите пожалуйста, вправе ли банк в котором у меня р/счет индивидуального предпринимателя, запрашивать у меня объяснительную о отсутствии сданной наличной выручки (работаем ч/з них по безналу), и предоставления подтверждающих документов о сдаче выручки, если я вдруг сдаю выручку в другой банк. Банк руководствуется ст.7 п. 14 ФЗ 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Я являюсь гражданином РФ, ИП, законопослушный гражданин, веду мелкую торговлю овощами и фруктами.
Куда я могу пожаловаться на необоснованные обвинения и подозрения банка?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Существует указание Банка России о кассовой дисциплине, в соответствии с которым вы обязаны рассчитать лимит наличных денег в кассе, а всё, что превышает этот лимит, сдавать в обслуживающий банк.
Хранение наличных в кассе сверх лимита является нарушением, именно поэтому ваш банк требует от вас пояснений, куда вы сдаёте наличность.
Вы можете рассчитать ваш кассовый лимит и письменно ответить банку, что остаток по кассе его не превышает, и сдавать вам не чего.
28.04.2016, 13:27
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 17 минут
Юристы ОнЛайн: 41 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
518
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 064
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
72
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
832
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
324
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 378
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.6
5 460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 655
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
495
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 430
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 431
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 636
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 189
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 424
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
885
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
82
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 26 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
4.9
104 821
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 637
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Архангельск
Карельский А.В.
5
24
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 35 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Галкина О.Н.
5
9 161
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут