Проблема с снятием денег со счета в банке из-за недействительности российского паспорта - возможность использования заграничного паспорта
опубликован 05.07.2016, 20:14
Не могу снять деньги со своего брокерского счета в банке. Банк ссылается на то что мой паспорт не действителен эту информацию он получил от фмс "В связи с этим Брокер в целях исполнения требования пп.3 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) по обновлению информации о своих клиентах, на основании п.1.4 ст.7 Регламента обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и 3.2.8 Условий осуществления депозитарной деятельности АО «Открытие Брокер» был вынужден ограничить по Вашему счету способы подачи неторговых поручений (поручения на вывод и перевод ценных бумаг и денежных средств и некоторых других) за исключением предоставления в бумажной форме при условии личного обращения в офис Брокера. "Для снятия ограничительных мер, Вам необходимо обратиться в любой офис Брокера. При этом при себе необходимо иметь действующий паспорт гражданина Российской Федерации или справку из Главного управления по вопросам миграции МВД России, подтверждающую действительность паспорта, сведения о котором в настоящее время имеются у Брокера.
Был в фмс по месту жительства сказали что ничего не дадут паспорт нормальный это какая то база глючит. Могу ли я при таких обстоятельствах получить деньги с заграничного паспорта?
Здравствуйте.
Да, нужны достоверные данные
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 49 из 47 455 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
МФК Лайм-Займ обновляет сведения клиентов в соответствии с требованиями закона и просит предоставить копии документов
А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Банк присылает письмо о необходимости обновления идентификационных данных
Распространяются ли требования Федерального закона №115-ФЗ на оценку недвижимого имущества при сделках купли-продажи?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут