Добрый день! Получил запрос от финансового мониторинга банка "Авангард". П
Вопрос №14614048
из г. Нижний Новгород
опубликован 20.09.2018, 17:22
опубликован 20.09.2018, 17:22
Получил запрос от финансового мониторинга банка "Авангард". Просят подтверждающие документы происхождения денежных средств с 01.01.2017 по сей день. Я могу подтвердить только 60 процентов суммы переводов. Остальное брал в долг у знакомых и родственников. Как быть?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 9 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 269
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 331
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 710
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 670
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Костров А. А.
5
63
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Банк списал средства, на которые не может быть обращено взыскание. Как вернуть деньги, если вы за границей?
Последствия за отказ предоставить банку документы о происхождении денег и экономическом смысле операций по карте
Сбербанк требует закрытия расчетного счета для выдачи денежных средств - как поступить?
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе крупной суммы самолетом - требования и последствия
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе самолетом в России - необходимость и возможные последствия.
Права и обязанности вкладчиков после принятия закона об обложении налогом процентных доходов
Необходимость подтверждения происхождения денежных средств при выводе собственных сбережений из Webmoney на банковскую карту
Банк требует документы о происхождении денег для ипотеки на 2 млн рублей - что делать, если деньги были подарены?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут