Как защитить себя от мошенника-сотрудника - история из жизни

Question

Был у меня сотрудник, никак не оформлен. Платил я ему на его ип. Время от времени переводил ему суммы, на покупку того или иного товара. Никак это юридически не оформлялось. Все всегда было на доверии. В итоге, недавно перевёл 150 тр на закупку, без расписок и тд. Человек закупил часть товара и кинул меня, оставив оставшиеся деньги и закупленный товар себе. Как быть в данной ситуации? Есть только выставленный счёт и переписка.

Парфенов Валерий Николаевич · Accepted Answer

Если подадите заявление в полицию ст 141 УПК РФ по факту мошенничества ст 159 УКРФ.

Ваша переписка. И тот факт что человек оставил товар и оставшиеся деньги себе-дают основания для возбуждения уголовного дела Если будет вынесено по результатам проверки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела то вы можете обжаловать отказ либо в прокуратуре ст 124 УПК РФ либо в суде ст. 125 УПК РФ.

Если же вы не ставите цель наказать этого человека за мошенничество. Тогда предъявляйте иск в суд о взыскании этих денег. И истребованию этого товара.

Через суд на основании статьи 1102 ГК РФ вы сможете вернуть оставшиеся деньги и товар.

Елесин Александр Владимирович · Answer

Если не понимает, то выбор у Вас в рамках правового поля такой -

начать с заявления в полицию о преступлении - ст. 159 УК РФ Мошенничество, пусть проверят в рамках ст. 144 УПК РФ, материалы проверки изучите, отказ можете обжаловать прокурору или в суд - ст. 124, ст. 125 УПК РФ.

И иск по ст. 1102 ГК РФ Неосновательное обогащение.

Налоговой Вы не боитесь, как и иных органов...

Абаева Марьяна Николаевна · Answer

Здравствуйте Сергей

Для взыскания денег у данного лица без заключённого договора можно воспользоваться алгоритмом:

1. Обратиться в полицию с заявлением по факту мошенничества и полиция проведя проверку вынесет постановление в котором будет отражено объяснение данного лица, которое можно будет использовать в подтверждение того что вы передали деньги.

2. Можно направить требование письменное о возврате денег лицу заказной корреспонденцией с указанием даты возврата денег и оговоркой, что в случае отказа вы оставляете за собой право обратиться в суд с иском о взыскании денег, процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.131-132 ГПК, ст.395 ГК

3. В зависимости от того, какой путь вы выберите, можно действовать.

Как защитить себя от мошенника-сотрудника - история из жизни

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Оплатила товар на сайте ok.ru - магазин обманул и занес в ЧС, что делать? Есть доказательства

Кто должен вернуть деньги? Как раскрыть ситуацию покупки товара через посредника?

Как вернуть доступ к заблокированному счету в Сбербанке при предпринимательской деятельности?

Как подтвердить долг в полиции - использовать переписку в соцсети или обратиться к нотариусу?

Правомерные действия сотрудников милиции при проведении проверки в торговом отделе и совершении закупки товара

Ошибочно выдан товар в магазине - как поступить в данной ситуации?

Как оспорить неправильное списание товара и несоблюдение сроков годности в магазине?

Задержание в магазине Ашан - Отказ сотрудника ОПВС раскрыть информацию о прослеживании и отсутствии незаплаченных товаров

Кто несет ответственность за поврежденный товар - диспут между покупателем и поставщиком

Покупка на деньги - Как вернуть средства после неудачной сделки и игнорирования продавцом?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59