Банк заблокировал мою карту после перевода денег - как решить проблему и избежать последствий?
Вопрос №20025994
из г. Краснодар
опубликован 05.12.2022, 15:04
опубликован 05.12.2022, 15:04
Я продала свою карту человеку, который ее передал другому (заказчику) для перевода и снятия денег. На карту поступила сумму денег, какие-то деньги сняли, а оставшиеся банк заблокировал. Меня попросили сходить в банк и разобраться с этим, чтобы вывести деньги (карта ж моя). Я несколько раз ходила, мы с сотрудниками отправляли какие-то запросы на разблокировку и тд. Но сегодня банк сказал мне, что якобы тот человек, который переводил мне деньги (заказчик), написал заявление о краже денег. И банк просит меня написать заявление-объяснительную (чтобы мирно все урегулировать) по всем операциям по карте, как карту я передала другому человеку и тд. Деньги с карты естественно отдадут не меня, а вроде заказчику вернут. Как мне лучше это написать и что именно, чтобы все мирно закончились и мне ничего не было? Что вообще за это может быть?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уголовное преследование может быть, чтобы все мирно закончилось обращайтесь к адвокату или здесь заказывайте консультацию или действуйте на своих страх и риск; УК РФ Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей
(в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 153-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, -
(в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 153-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
05.12.2022, 15:35
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 27 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Добрый день. Судя по всему, ваш банковский счет к которому привязана карта использовался для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем, вероятнее всего при совершении мошенничества. Правоохранительные органы будут проверять Вас на причастность к совершению указанного преступления в первую очередь. Вас могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество), 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Подготовка Вашей линии защиты требует более подробного Вашего опроса с целью установления обстоятельств, имеющих значение, изучение имеющихся у вас документов. Для этого Вам следует обратиться к любому адвокату, желательно специализирующемуся на уголовных делах.
05.12.2022, 15:31
К адвокату, желательно со своего района, об вхож как говорится...
05.12.2022, 19:05
Здравствуйте
В лучшем случае с вам просто взыщут снятые вами деньги в пользу того лица у которого они были похищены.
В худшем привлекут к уголовной ответсвенности, как пособника.
05.12.2022, 21:39
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 586
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 662
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 822
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
132
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 677
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк заблокировал карту после попытки взлома, я заказала перевыпуск, но теперь не могу получить карту из-за отсутствия паспорта
Карта зарплатная осталась заблокированной после погашения кредита - что делать и в какой срок банк обязан разблокировать?
Банк заблокировал карту после выигрыша в онлайн казино - как защитить свои деньги?
Банк заблокировал мою карту после внесения денег - как доказать
Может ли банк заблокировать карту? Карта зарплатная, сотрудник банка сказал, что это банк заблокировал. Какие наши действия?
Банк заблокировал карту и списал деньги без подтвержения - возвращение средств через два месяца и вопросы без ответов
Банк блокирует карту и списывает зарплату на погашение кредита - как вернуть деньги и обеспечить свое существование?
Банк заблокировал карту и снял с неё все деньги, приставы не помогли - что делать?
Банк заблокировал карту Сбербанка из-за подозрения на нарушение положений ФЗ 115 - что делать
Банк заблокировал мою карту после снятия более 2.5 млн. рублей - как доказать легальность моих денег?
Сбербанк заблокировал карту после взыскания с ООО Право Онлайн - возможно ли возвратить снятые детские выплаты?
Служба без-ти заблокировала карту после перевода 500 т.руб.с российского банка
Как вернуть деньги после ДТП, если банк заблокировал карту?
Каспи банк заблокировал карту народного банка что делать.
Сегодня у меня с кредитки сняли 10000 руб как вернуть деньги? Карту банк заблокировал, может мне банк вернуть деньги?
Возможно ли снять зарплату с заблокированной карты РОССЕЛЬХОЗБАНКА по паспорту?
Как защитить права инвалида и обеспечить его финансовую безопасность в сложной ситуации?
Что делать, если карту Tinkoff заблокировали после перевода крупной суммы - выведение денег и отказ от сервиса?
Если банк заблокировал карту куда деваются деньги.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут