Подарки сюрприз - Что делать, если на таможне обвинят в отмывании денег?
Вопрос №20089202
из г. Челябинск
опубликован 27.12.2022, 09:34
опубликован 27.12.2022, 09:34
Подруге из-за границы парень прислал посылку с подарками в которой оказалось очень много денег и на таможне сказали что это отмыкание денег и это незаконно. Сказали оплатить пошлину за доставку и преградили что отдадут деда в федеральный суд о незаконном отмывание денег. Но подруга не знала, что там лежат деньги.
Читать ответы (8)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ничего не грозит, просто придется платить пошлину и не более того.
27.12.2022, 09:44
Оценка автора вопроса:
Спасибо за грамотный ответ!
5 юристов дали 6 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 2 минуты
На таможне скорее всего будут проводить проверку по данному факту и запросят объяснение с подруги.
27.12.2022, 09:36
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
Это мошенническая схема. Пусть не общается с ними и не платит, на угрозы не реагируйте.
27.12.2022, 09:36
Никаких там денег нет, как и самой посылки тоже. Вас просто разводят на деньги. Никакая таможенная служба не будет с вами выходить на связь в случае каких-либо нарушений законодательства. Так что успокойтесь, ничего платить не надо.))
27.12.2022, 10:02
Оценка автора вопроса:
Спасибо за вашу работу!
Здравствуйте 🤝
Вашей подруге ничего не грозит
С уважением, Дарья Алексеевна.
27.12.2022, 10:40
Грозит ли ей уголовная ответственность. Или это ответственность отправителя.
27.12.2022, 09:41
Никакая ответственность ей не грозит. Перестаньте верить мошенникам.
27.12.2022, 09:43
Посылку отправят обратно? Или её изымут и передут дело в следственный отдел и таможенным службам. Они пишут, что если не доказать ей законность получения этих денег, то она будет привлечена к ответственности. Разве это не ответственность отправителя? Они должны выслать официальные документы? Посылка международная.
27.12.2022, 09:50
Юристы ОнЛайн: 25 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 508
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
363
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 774
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 411
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 477
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.5
15 504
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 018
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 658
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
101
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 654
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5
562
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Краснодар
Кудрин Е.С.
3.7
176
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Опасный вывод денег
На мой вопрос-для чего такие меры, мне ответили, что мои действия якобы могут подпадать под статью о отмывании денег..
Альфабанк блокирует карту из-за подозрений об отмывании денег - Как доказать происхождение средств и снять ограничения?
Мне поступило предложение об отмывании денег через ИП. Чем это может кончиться?
Будучи аферистом в молодости, попал в банковский черный список из-за участия в отмывании денег - нужен совет.
Ответственность учредителя ООО за уплату налогов при отсутствии прибыли и неучастии в делах компании.
Как проверить Транспортную компанию и прекратить их незаконную деятельность из-за многочисленных фактов нарушений
Как быть с кредитом в Русславбанке после лишения лицензии - должна ли я выплачивать сумму со страховкой или нет?
Борьба с угонкой денег и угрозами - Роль местной власти и способы защиты собственников
Как закрыть компании безболезненно после оформления на себя номинального директора?
Подделка документов и разграбление - куда обратиться и какие последствия ожидаются после ухода директора с деньгами ООО?
Может ли полиция арестовать деньги с оффшора, и вообще могут ли быть проблемы при отмывании денег через оффшор?
Расчеты через ИП - возможное отмывание денег и последствия для бизнеса
Как я стал заложником бандитов, работая на них и потерял всё - история об отмывании денег и моем персональном крахе.
Гражданин Канады обвиняется в отмывании денег после миссии Красного Креста в Йемене - что ему грозит и как выйти из ситуации?
Продажа токарного станка закончилась обвинением в отмывании денег - что делать?
Как подарить свою долю акций в ЗАО другому акционеру?
Отклонил платежи на 3 тыс. рублей, появилась угроза судебного разбирательства и уголовной ответственности - что делать?
Могут ли мне быть предъявлены долги организации с подозрительной деятельностью?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут