Есть ли состав экономического преступления

Здравствуйте, Владимир! Нет здесь нарушения. Требования Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" не будут нарушены. А покупать и продавать валюту не запрещено.

Нет здесь никакого нарушения.

Валюту можно ввозить в неограниченном количестве.

Причем со всего объема никакие таможенные платежи не взимаются.

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании.

- см. ст. 15 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 11.03.2024) "О валютном регулировании и валютном контроле"

Статья 15. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг

Уважаемый, Владимир Владимирович! В соответствии с Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ , в Ваших действиях нет никаких нарушений

Здравствуйте!

Перемещение наличной валюты через границу для личных целей в разумных пределах не запрещено законодательством. Частые переводы средств из одной страны в другую с дальнейшим перемещением валюты могут вызвать подозрения у контролирующих органов.

В соответствии с законодательством РФ и РБ существуют требования по декларированию перемещаемой наличности при пересечении границы, если сумма превышает установленный лимит (обычно около 10 000 USD эквивалента). Также есть ограничения по ввозу/вывозу национальной валюты.

Регулярные операции с валютой с получением курсовой разницы могут быть расценены как предпринимательская деятельность, что потребует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и уплаты соответствующих налогов.

Если вы планируете проводить такие операции на постоянной основе в больших объемах, рекомендую заранее проконсультироваться со специалистами в области валютного регулирования и налогообложения, чтобы убедиться в законности ваших действий и избежать рисков.

Разовое перемещение умеренных сумм наличной валюты вполне допустимо при соблюдении требований по декларированию. Но систематическое получение дохода за счет курсовой разницы может быть расценено как незаконная предпринимательская деятельность.

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ (последняя редакция)

Владимир Владимирович, добрый день.

Доход в виде положительной курсовой разницы образуется при продаже валюты по курсу выше установленного ЦБ РФ, а доход в виде отрицательной курсовой разницы - при покупке валюты по курсу ниже установленного ЦБ РФ.

______

Банк может определять курсы иностранных валют, установленные им котировки доступны всем клиентам. Совершение Вами многочисленных сделок в короткий срок не говорит о том, что Вы злоупотребили правами.

Источник Определение ВС РФ по делу № 4-КГ24-3-К1, статьи 3-4 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ (последняя редакция)

_____

С уважением, Дарья Алексеевна