Частые денежные переводы, блокировка счетов
Вопрос №24120931
из г. Москва
опубликован 26.08.2024, 15:21
опубликован 26.08.2024, 15:21
Здравствуйте, сбербанк заблокировал мои счета и вход в онлайн банк, в связи с частыми денежными переводами.
Я брала займы в разных кредитных организациях и платила ими кредиты.
Так же я играла в онлайн казино и получала выигрыши
Росминмониторинг просит объяснение моих переводов.
Кредиты я могу подтвердить договорами, а как подтвердить выплаты и депозиты из онлайн казино
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Можно их обосновать. Онлайн казино запрещены на территории России.
Следовательно там идут подменные MCC-коды — это четырехзначный код, который обозначает, чем занимается компания, какие товары или услуги продает: продукты питания, авиабилеты, топливо, строительные материалы и другие. Он присваивается продавцу, когда магазин начинает принимать к оплате банковские карты.
вопрос вполне решаемый.
26.08.2024, 15:27
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 23 минуты
Добрый день!
Вам нужно подготовить мотивированное объяснение по факту поступления денежных средств.
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.
26.08.2024, 14:57
Как объяснить? - выводы скриньте с казино и сверьте с поступлениями.
Направьте объяснения в банк и разблокируют, если все обоснуете.
26.08.2024, 15:23
Все как есть так и писать, скрины прикладывать
26.08.2024, 15:29
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 475
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 165
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 646
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 617
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
957
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
4.7
9 161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 422
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.5
1 733
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Муж инвалид 1 группы в тяжелом финансовом положении - блокировка счета, переводы на лечение и арест на карту
Возможна ли блокировка счетов и перевод денег для погашения алиментов - основание, последствия и правовая защита
Дополнительное доказательство выплаты алиментов - частые денежные переводы при мне и бабушке
Действия приставов - законность блокировки счета после окончания ИП и непредоставление сведений о блокировке счетов\nНачисление
Почему мне заблокировали счет за частые переводы на складчину - как объяснить банку?
Возможность получить денежный перевод через банк, несмотря на блокировку счетов из-за долга по кредиту
Проценты за перевод, блокировка денег и чеки - сложности при получении страховки и кредита
Невыносимая ситуация на производстве - Блокировка перевода в другое отделение после положительного решения
Блокировка переводов от физических лиц в банке - миф или реальность?
Блокировка перевода друзей коллекторским агентством - возможные пути решения проблемы по кредитам
Произвол приставов и банка - списание денежных средств и блокировка счетов вопреки решению суда
Как избежать блокировки счетов при переводе денег и возможность открытия новых счетов?
Возможность обращения в суд при блокировке счетов и карт в Сбербанке по 115 ФЗ
Могу ли я закрыть карту и открыть ее снова через несколько месяцев после блокировки счетов и переводов?
Что делать, если банк заблокировал карту за частые переводы, но переводы были на сайт ставок
Блокировка счетов приставами - возможно ли снять перевод по золотой кароне без банковского счета?
Ограничение выезда из страны и блокировка счетов - что делать, если судебная решение о выплате денежных средств не исполняется?
Возможность произвести денежный перевод заграницу в Европу на личный банковский счет при двойном гражданстве
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут