Если ваши счета в Сбербанке были заблокированы в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вам следует предпринять следующие шаги:

1. Свяжитесь с банком: Обратитесь в отделение Сбербанка или позвоните в службу поддержки, чтобы выяснить причину блокировки и какие документы или действия необходимы для разблокировки счетов.

2. Предоставьте необходимые документы: Банк может запросить у вас документы, подтверждающие законность происхождения средств. Это могут быть договоры, счета-фактуры, налоговые декларации и другие финансовые документы.

3. Объясните происхождение средств: Подготовьте объяснительную записку или заявление, в котором подробно опишите происхождение средств на ваших счетах и цели их использования.

4. Следуйте инструкциям банка: Выполните все требования и рекомендации банка для разблокировки счетов. Это может включать в себя личное посещение отделения или предоставление дополнительных сведений.

19.10.2024, 00:05

Задать вопрос юристу

7 юристов дали 7 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Калюжная Екатерина Викторовна

Юрист из города Москва, стаж 11 лет

4.6 12195 отзывов

Здравствуйте надо предоставить пояснение об экономическом смысле операций, чеки, справку о доходах.

Пояснения должны быть в письменной форме за вашей подписью.

18.10.2024, 21:49

Спросить юриста

Бачериков Андрей Витальевич

Юрист из города Калининград, стаж 26 лет

4.7 1536 отзывов

Позвоните на горячую линию банка и выясните, за что именно блок. Для разблокировки нужно предоставить документы по операциям, которые Сбер посчитал подозрительными.

Может ли Сбербанк заблокировать Сбербанк Онлайн по 115-ФЗ?

Да, может, чтобы клиент не смог выполнять операции. Доступ возвращают после снятия блокировки.

18.10.2024, 21:52

Спросить юриста