По-факту, ко мне обратился директор, по документам товар забрал, ко мне могуть быть претезнии?

Вопрос №24647628 из г. Кемерово
опубликован 12.06.2025, 19:29

Добрый день! Можно задать вопрос? Мой знакомый был директором ООО попросил сделать транзит через мою организацию и дальше ему на ИП, перечислил деньги с ООО где он директором был на мою ООО, а я дальше на его ИП, слелали фиктивный договор, УПД, сумма 250 К. Через месяц уволился там где он был директором, вчера мне звонят с экономической безопасности того ООО и говорят, что он взял кредит на организацию и оплатил мне, я ответил, что директор забрал товар сам (товар реально у нас есть), экземпляр документов ваших документов у бывшего директора, у нас все подписано, он насал пугать полицией, сто жто вывод средств, кража и тд. По-факту, ко мне обратился директор, по документам товар забрал, ко мне могуть быть претезнии? Что говорить если вызовут в полицию, настаивать что все реально или говорить как есть вывел и вывел, я де не знаю какие у них там отношения. В бизнесе это нормальная практика, сумма небольшая,

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Швайцер Александр Александрович

Юрист Москва, стаж 15 лет

5.0 3797 отзывов

Добрый вечер!

Вот несколько рекомендаций:

1. Соберите все документы: Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы, включая договор, УПД и любые переписки с вашим знакомым. Эти документы могут подтвердить вашу правоту.

2. Не давайте ложных показаний: Если вас вызовут в полицию, старайтесь не указывать на недостоверные факты. Претензии о том, что товар был фактически получен, будут важны, но говорить о том, что вы не знали о кредите или других действиях вашего знакомого — это разумное решение.

3. Сосредоточьтесь на фактах: Если вызовут в полицию, сосредоточьтесь на том, что у вас есть все документы, подтверждающие сделку. Подчеркните, что вы действовали в рамках закона и основывались на доверительных отношениях с директором.

4. Не следует паниковать: В бизнесе могут возникать сложные ситуации. Лучше всего быть честным и открытым, насколько это возможно.

12.06.2025, 23:50

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 2 часа