Вывод денег с кошелька

Распространенная мошенническая схема.

Мошенники развлекаются, однозначно

Это мошеннический документ — ни в коем случае не переводите деньги!

Блокировка по 115-ФЗ (закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём) после вывода средств из онлайн-казино — это распространённая ситуация.

На основании ст. 7 закона 115-ФЗ банк вправе:

Приостановить операции по счёту;

Запросить документы и пояснения о происхождении средств;

В ряде случаев — отказаться от обслуживания клиента.

Запросить у банка официальный текст запроса или причины отказа в операциях.

Подготовить объяснение и документы

Чаще всего банк требует:

Объяснение происхождения средств: напишите, что это вывод с игрового счёта (например, с 1xBet, Pin-Up и др.).

Если есть — скриншоты личного кабинета казино: баланс, вывод, история операций.

Чек/квитанция о пополнении баланса в казино.

Если платформа лицензирована в РФ — укажите это (но почти всегда это нелегальные ресурсы, даже с зарубежной лицензией).

Пример объяснения:

В связи с запросом по ст. 7 115-ФЗ сообщаю следующее:

Средства, поступившие на мой счёт №_________ в размере ______ руб., являются выводом выигрыша с онлайн-платформы [название], где я зарегистрирован в качестве пользователя.

Источником средств являются личные средства, использованные для игры, подтверждаю, что средства не имеют противоправного происхождения. Прилагаю скриншоты и подтверждающие документы.

Нет никаких денег. Возвращать нечего. Это мошенники.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием - наказывается штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину - наказывается штрафом в размере до 300.000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до 2 лет, либо исправительными работами.

Здравствуйте!

В данном случае, это мошенничество.

Вам необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!