Риски для меня при оформлении ИП.

Заключайте трудовой договор

Здравствуйте

Все верно. За привлечение вас к продуктам банка реферал получит выплату. Также, с вас потребуют залог за фурнитуру.

Это мошенники.

По всей видимости, на работу вас никто принимать не хочет. Интерес в оформлении вами ИП через определенный банк.

Им просто нужны деньги по реферальной программе банка! Требуйте заключение трудового договора.

Классическая схема мошенничества. Через ваше ИП будут обналичивать деньги или совершать незаконные операции. Ответственность по статьям 159, 172, 173.1, 174.1 УК РФ понесёте вы. Откажитесь немедленно. Легальные работодатели не требуют открытие счетов в конкретном банке до заключения договора.

Здравствуйте !

В данном случае, это мошенничество.

Вам обращаться необходимо незамедлительно с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

Типичная схема мошенничества. Открытие ИП и счета используется для обналичивания денег или перевода мошеннических платежей через ваши реквизиты. Вы станете номинальным владельцем бизнеса преступников, понесете ответственность по статье 173.2 УК РФ, статье 172 УК РФ или соучастие по статье 159 УК РФ. Легальные работодатели оформляют по трудовому договору.