Как активизировать расследование мошенничества с кредитом на 793 тыс. руб.?
Вопрос №24901854
из г. Уфа
опубликован 12.02.2026, 03:30
опубликован 12.02.2026, 03:30
Мошенничество с кредитными средствами, хищение 793 000 руб. — как возобновить расследование и найти преступников?
Добрый день. В августе 2025 года я стал жертвой телефонных мошенников. Прошу практического совета: как сдвинуть с мертвой точки уголовное дело и установить личности злоумышленников, имея на руках конкретные данные (IMEI, серийные номера техники, IP-адрес, номера телефонов, данные о получении товара в точках выдачи).
Хронология и суть произошедшего:
07.08.2025 я поступил в КФУ. Вечером того же дня мне позвонили неизвестные, представились сотрудниками университета и под предлогом внесения в базу данных убедили продиктовать код из СМС (как позже выяснилось — код восстановления доступа к сим-карте / аккаунтам). Сразу после сброса трубки я понял, что меня обманули, и попытался заблокировать сим-карту.
В этот момент поступил новый звонок. Звонивший представился сотрудником службы безопасности финансов и сообщил, что мои учетные записи на Госуслугах и банковские данные родителей якобы взломаны, а списание средств в поддержку ВСУ грозит родителям уголовной ответственностью. Мне запретили обсуждать происходящее с семьей и искать информацию в интернете. В силу сложных семейных отношений и страха перед родителями я не стал им ничего рассказывать.
В течение 5 дней (07.08–12.08.2025) мошенники удерживали меня в заблуждении, якобы проводя «диагностику устройств». Я по их указанию тайно брал телефон родителей и отправлял им скриншоты банковских уведомлений, информацию о кредитной истории и поступающих зарплатах.
12.08.2025 мошенники убедили меня, что для «обезвреживания злоумышленников» и обнуления кредитной истории необходимо срочно оформить кредит и сразу потратить средства через QR-коды. В состоянии паники я оформил кредит на сумму 793 000 рублей. Деньги были немедленно потрачены на покупку техники в ООО «Магнит Маркет» (г. Казань).
Что было куплено (подтверждено ответом «Магнит Маркет» на запрос следствия):
— 2 шт. iPhone 16 128Gb (IMEI известны)
— 1 шт. iPhone 16 256Gb (IMEI известен)
— 1 шт. iPhone 16 Pro 256Gb (IMEI известен)
— 3 шт. игровых приставок PlayStation 5 Slim (серийные номера известны)
Общая сумма покупок — более 700 000 руб. Техника была получена 13.08.2025 в трех разных пунктах выдачи «Магнит Маркет» в г. Казань (адреса известны, указаны в ответе компании). Заказы были оплачены через СБП с абонентского номера, оформлены на покупателя «Марат» (контактные данные: тел. 89600746564, эл. почта Marat_klybnika@mail.ru). IP-адрес в момент заказов: 185.123.102.214.
В тот же день отец обнаружил оформленный на него кредит. Я сразу признался в содеянном, после чего мы обратились в полицию.
Действия правоохранителей и текущий статус:
Уголовное дело возбуждено, ведется ОМВД России по Благоварскому району Республики Башкортостан. Ответ ООО «Магнит Маркет» с полными данными о заказах, IMEI, серийных номерах, датах, времени и местах получения товара приобщен к материалам дела.
Однако, насколько мне известно, реальных оперативно-розыскных мероприятий не проводилось. Записи с камер в магазинах не сохранены (срок хранения — 7 дней). Номера звонивших и номер плательщика (заказчика) не пробиты по базам операторов. Личности получателей товара не установлены. Следователем фактически ничего не сделано.
Имеющиеся данные, которые позволяют идентифицировать преступников:
1. IMEI трех iPhone и серийные номера трех PlayStation — возможность отследить устройства при подключении к сотовым сетям или при обращении в сервисные центры.
2. IP-адрес 185.123.102.214 — действовали с VPN.
3. Номер телефона 89600746564, указанный при заказе, — зарегистрирован на покупателя «Марат». Можно установить владельца через запрос оператору.
4. Номера телефонов звонивших (известны следствию) — по ним также можно установить владельцев, биллинг и перемещения.
5. Точное время получения товара в трех конкретных торговых точках — возможно, сохранились частные камеры, но следствие их не запрашивало.
6. Представленное имя мошенника - Владислав Орлов
Вопросы:
1. Какие процессуальные действия я могу предпринять, чтобы активизировать расследование? Стоит ли подавать жалобу в Следственный комитет или прокуратуру на бездействие следователя? Как правильно составить такую жалобу?
2. Есть ли смысл самостоятельно обратиться с запросом к сотовым операторам (МТС, Билайн и др.) с требованием предоставить информацию о владельцах номеров и привязках IMEI, или это возможно только через правоохранительные органы?
3. Можно ли через суд обязать ООО «Магнит Маркет» предоставить детализацию выдачи товара (фото получателя, данные предъявленного штрихкода/кода из СМС) или эту информацию должны были запросить следователи? Как добиться ее получения?
4. Есть ли практика установления личности преступников по IMEI и серийным номерам?
Преступники до сих пор на свободе и, вероятно, продолжают совершать аналогичные преступления в Казани.
Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Все запросы только через полицию. Вам как физ лицу ни кто не чего не даст. По факту к делу должна подключится киборполиция. Но ! Если да же и найдут как правило окажется мошеник который отбывает срок. Очень печальная история
12.02.2026, 06:27
Оценка автора вопроса:
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)
Юристы ОнЛайн: 53 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 193
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 493
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 629
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 557
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
271
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
163
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 427
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
567
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 263
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 453
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 518
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 190
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
30
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 748
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 698
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 313
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
496
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 758
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Расследование мошенничества - Как вернуть металл, украденный во время транспортировки и приемщикам заплачено 250 тыс. руб.
Расследование мошенничества - как соседи пытались украсть землю и незаконно присвоили участок с домом, которого нет
Расследование мошенничества - как мой друг стал жертвой афериста и что ему грозит?
Неэффективное расследование мошенничества - как повлиять на сотрудников полиции и провести необходимые мероприятия?
Адвокатский расследование мошенничества - как вернуть украденные деньги?
Как проходит расследование мошенничества и что делать при отказе возбуждения уголовного дела
Полиция переходит на дополнительное расследование мошенничества на Авито - Как защитить свои права и получить компенсацию?
Как заставить полицию провести расследование мошенничества - сроки дознания и права пострадавших
Как вывести дочь из кредитной карточной ловушки и провести расследование мошенничества?
Расследование мошенничества - мать и сын обманывают с целью выманивания денег. Как трое пострадавших добиться справедливости?
Как эффективно подготовить жалобу в УМВД на медленное расследование мошенничества и ускорить судебный процесс?
Как указание неверной информации о месте работы в устном заявлении может повлиять на расследование мошенничества?
Расследование мошенничества - что произойдет после 6 месяцев допросов?
Почему дом изъяли судебные приставы, несмотря на регистрацию в ЕГРН 5 лет назад? Расследование мошенничества
Недейственное расследование мошенничества - написала заявление в полицию, но не получила результатов проверки
Бездействие полиции - почему расследование мошенничества было забыто на 4 года?
«Возмещение незаконно потраченных средств по кредитной карте не прекращает расследование мошенничества
Безрезультатное расследование мошенничества - возможность обращения в суд за волокиту и взыскание ущерба
Расследование мошенничества - представители суда требуют деньги от потерпевших
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут