Как активизировать расследование мошенничества с кредитом на 793 тыс. руб.?
Вопрос №24901854
из г. Уфа
опубликован 12.02.2026, 03:30
опубликован 12.02.2026, 03:30
Мошенничество с кредитными средствами, хищение 793 000 руб. — как возобновить расследование и найти преступников?
Добрый день. В августе 2025 года я стал жертвой телефонных мошенников. Прошу практического совета: как сдвинуть с мертвой точки уголовное дело и установить личности злоумышленников, имея на руках конкретные данные (IMEI, серийные номера техники, IP-адрес, номера телефонов, данные о получении товара в точках выдачи).
Хронология и суть произошедшего:
07.08.2025 я поступил в КФУ. Вечером того же дня мне позвонили неизвестные, представились сотрудниками университета и под предлогом внесения в базу данных убедили продиктовать код из СМС (как позже выяснилось — код восстановления доступа к сим-карте / аккаунтам). Сразу после сброса трубки я понял, что меня обманули, и попытался заблокировать сим-карту.
В этот момент поступил новый звонок. Звонивший представился сотрудником службы безопасности финансов и сообщил, что мои учетные записи на Госуслугах и банковские данные родителей якобы взломаны, а списание средств в поддержку ВСУ грозит родителям уголовной ответственностью. Мне запретили обсуждать происходящее с семьей и искать информацию в интернете. В силу сложных семейных отношений и страха перед родителями я не стал им ничего рассказывать.
В течение 5 дней (07.08–12.08.2025) мошенники удерживали меня в заблуждении, якобы проводя «диагностику устройств». Я по их указанию тайно брал телефон родителей и отправлял им скриншоты банковских уведомлений, информацию о кредитной истории и поступающих зарплатах.
12.08.2025 мошенники убедили меня, что для «обезвреживания злоумышленников» и обнуления кредитной истории необходимо срочно оформить кредит и сразу потратить средства через QR-коды. В состоянии паники я оформил кредит на сумму 793 000 рублей. Деньги были немедленно потрачены на покупку техники в ООО «Магнит Маркет» (г. Казань).
Что было куплено (подтверждено ответом «Магнит Маркет» на запрос следствия):
— 2 шт. iPhone 16 128Gb (IMEI известны)
— 1 шт. iPhone 16 256Gb (IMEI известен)
— 1 шт. iPhone 16 Pro 256Gb (IMEI известен)
— 3 шт. игровых приставок PlayStation 5 Slim (серийные номера известны)
Общая сумма покупок — более 700 000 руб. Техника была получена 13.08.2025 в трех разных пунктах выдачи «Магнит Маркет» в г. Казань (адреса известны, указаны в ответе компании). Заказы были оплачены через СБП с абонентского номера, оформлены на покупателя «Марат» (контактные данные: тел. 89600746564, эл. почта Marat_klybnika@mail.ru). IP-адрес в момент заказов: 185.123.102.214.
В тот же день отец обнаружил оформленный на него кредит. Я сразу признался в содеянном, после чего мы обратились в полицию.
Действия правоохранителей и текущий статус:
Уголовное дело возбуждено, ведется ОМВД России по Благоварскому району Республики Башкортостан. Ответ ООО «Магнит Маркет» с полными данными о заказах, IMEI, серийных номерах, датах, времени и местах получения товара приобщен к материалам дела.
Однако, насколько мне известно, реальных оперативно-розыскных мероприятий не проводилось. Записи с камер в магазинах не сохранены (срок хранения — 7 дней). Номера звонивших и номер плательщика (заказчика) не пробиты по базам операторов. Личности получателей товара не установлены. Следователем фактически ничего не сделано.
Имеющиеся данные, которые позволяют идентифицировать преступников:
1. IMEI трех iPhone и серийные номера трех PlayStation — возможность отследить устройства при подключении к сотовым сетям или при обращении в сервисные центры.
2. IP-адрес 185.123.102.214 — действовали с VPN.
3. Номер телефона 89600746564, указанный при заказе, — зарегистрирован на покупателя «Марат». Можно установить владельца через запрос оператору.
4. Номера телефонов звонивших (известны следствию) — по ним также можно установить владельцев, биллинг и перемещения.
5. Точное время получения товара в трех конкретных торговых точках — возможно, сохранились частные камеры, но следствие их не запрашивало.
6. Представленное имя мошенника - Владислав Орлов
Вопросы:
1. Какие процессуальные действия я могу предпринять, чтобы активизировать расследование? Стоит ли подавать жалобу в Следственный комитет или прокуратуру на бездействие следователя? Как правильно составить такую жалобу?
2. Есть ли смысл самостоятельно обратиться с запросом к сотовым операторам (МТС, Билайн и др.) с требованием предоставить информацию о владельцах номеров и привязках IMEI, или это возможно только через правоохранительные органы?
3. Можно ли через суд обязать ООО «Магнит Маркет» предоставить детализацию выдачи товара (фото получателя, данные предъявленного штрихкода/кода из СМС) или эту информацию должны были запросить следователи? Как добиться ее получения?
4. Есть ли практика установления личности преступников по IMEI и серийным номерам?
Преступники до сих пор на свободе и, вероятно, продолжают совершать аналогичные преступления в Казани.
Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Все запросы только через полицию. Вам как физ лицу ни кто не чего не даст. По факту к делу должна подключится киборполиция. Но ! Если да же и найдут как правило окажется мошеник который отбывает срок. Очень печальная история
12.02.2026, 06:27
Оценка автора вопроса:
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
868
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 679
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
629
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 549
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 098
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 883
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 302
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 016
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4
5 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 033
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Симферополь
Егоров А. А.
5
101
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9
1 089
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
167
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 351
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Расследование мошенничества - Как вернуть металл, украденный во время транспортировки и приемщикам заплачено 250 тыс. руб.
Расследование мошенничества - как соседи пытались украсть землю и незаконно присвоили участок с домом, которого нет
Расследование мошенничества - как мой друг стал жертвой афериста и что ему грозит?
Неэффективное расследование мошенничества - как повлиять на сотрудников полиции и провести необходимые мероприятия?
Адвокатский расследование мошенничества - как вернуть украденные деньги?
Как проходит расследование мошенничества и что делать при отказе возбуждения уголовного дела
Полиция переходит на дополнительное расследование мошенничества на Авито - Как защитить свои права и получить компенсацию?
Как заставить полицию провести расследование мошенничества - сроки дознания и права пострадавших
Как вывести дочь из кредитной карточной ловушки и провести расследование мошенничества?
Расследование мошенничества - мать и сын обманывают с целью выманивания денег. Как трое пострадавших добиться справедливости?
Как эффективно подготовить жалобу в УМВД на медленное расследование мошенничества и ускорить судебный процесс?
Как указание неверной информации о месте работы в устном заявлении может повлиять на расследование мошенничества?
Расследование мошенничества - что произойдет после 6 месяцев допросов?
Почему дом изъяли судебные приставы, несмотря на регистрацию в ЕГРН 5 лет назад? Расследование мошенничества
Недейственное расследование мошенничества - написала заявление в полицию, но не получила результатов проверки
Бездействие полиции - почему расследование мошенничества было забыто на 4 года?
«Возмещение незаконно потраченных средств по кредитной карте не прекращает расследование мошенничества
Безрезультатное расследование мошенничества - возможность обращения в суд за волокиту и взыскание ущерба
Расследование мошенничества - представители суда требуют деньги от потерпевших
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут