Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Толик

11.9k

Задано вопросов 7, из них VIP - 1

Москва, 22.04.2026, 22:22

Законно ли требование аудитора о банковских выписках за год?

Вопрос №24960750 из г. Самара
опубликован 22.04.2026, 22:22

Здравствуйте! Законно ли для проверяющего аудитора запрашивать выписки из всех банков за год? Работаю в микрофинансовой компании

Читать ответы (12)

Лучший ответ

Рекомендуется

Разумовская София Дмитриевна

Юрист Краснодар, стаж 8 лет

5.0 3446 отзывов

Да, законно. Согласно закону об аудиторской деятельности, аудитор вправе запрашивать у аудируемого лица в полном объеме документацию, необходимую для проверки достоверности бухгалтерской отчетности . Выписки со всех счетов компании за проверяемый период напрямую относятся к такой документации, так как аудитор обязан подтвердить реальность и полноту отражения всех денежных потоков.

Более того, аудируемое лицо (ваша компания) обязано содействовать проверке и предоставлять запрошенную информацию, не ограничивая доступ к ней. Отказ может быть расценен как ограничение объема аудита и приведет к выдаче отрицательного заключения или отказу от выражения мнения.

22.04.2026, 22:43

Задать вопрос юристу

Толик

Автор вопроса

0 отзывов

Как у сотрудника микрофинансовой организации, у меня лично запрашивают выписки из банка.

22.04.2026, 22:59

Спросить юриста

Толик

Автор вопроса

0 отзывов

Внутренний аудит.

22.04.2026, 23:01

Спросить юриста

4 юристa дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 12 минут

Крапивин Антон Валерьевич

Юрист из города Ярославль, стаж 15 лет

5.0 2629 отзывов

Да, запрашивать выписки из всех банков за год (а также приложения к ним) для проверяющего аудитора в микрофинансовой компании (МФО) законно и правомерно.

22.04.2026, 22:35

Спросить юриста

Толик

Автор вопроса

0 отзывов

Разве здесь не действует банковская тайна?

22.04.2026, 22:40

Спросить юриста

Крапивин Антон Валерьевич

Юрист из города Ярославль, стаж 15 лет

5.0 2629 отзывов

Банковская тайна в отношениях аудитора и клиента (МФО) не является препятствием для запроса документов. Более того, законодательство прямо обязывает аудитора работать с информацией, составляющей банковскую тайну.

22.04.2026, 22:54

Спросить юриста

Толик

Автор вопроса

0 отзывов

Я не клиент , я работник МФО

28.04.2026, 07:08

Спросить юриста

Толик

Автор вопроса

0 отзывов

Здравствуйте!

Они просят у моей совершеннолетней дочери тоже предоставить выписки из банка. Скажите, пожалуйста, это тоже законно ?

27.04.2026, 15:15

Спросить юриста

Працко Виталий Александрович PRO

Юрист из города Калининград, стаж 19 лет

4.8 28113 отзывов

Законно и требование аудитора о банковских выписках

22.04.2026, 23:05

Спросить юриста

Бекижева Дина Ибрагимовна

Юрист из города Черкесск, стаж 25 лет

4.9 2249 отзывов

Здравствуйте! Да, это абсолютно законно. Для аудитора микрофинансовой организации (МФО) запрос выписок по всем банковским счетам за весь проверяемый год является стандартной и обязательной процедурой, соответствующей федеральным стандартам аудита.

23.04.2026, 00:34

Спросить юриста

Похожие темы:
Выписка из банка

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 56 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Законно ли требование аудитора о банковских выписках за год?

Юридические услуги в Самара

Похожие вопросы