Как подать заявление в полицию на арендодателя, отрицающего получение денег?

Здравствуйте !

В данном конкретном Вашем случае, действия арендодателя могут содержать признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ) если он заведомо не собирался выполнять обязательства и скрыл получение денег. Однако для возбуждения уголовного дела нужно доказать факт передачи денег и умысел на их хищение.

Таким образом, с юридической точки зрения, Вам обращаться необходимо незамедлительно с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

В противном случае, возможно, предъявить иск в суд о возмещения ущерба (ст.15 ГК РФ), прочих расходов и убытков, компенсации морального вреда (ст.151 ГК РФ), в судебном порядке.

Всего доброго Вам!

Рад был помочь !

Здравствуйте.

Подать заявление в полицию можно, но формулировать его нужно не как «он не исполнил договор», а как просьбу проверить, не было ли хищения денег путем обмана или злоупотребления доверием. Для мошенничества по ст. 159 УК РФ важно не только получение денег, а наличие умысла не возвращать их уже в момент получения. Если доказательств такого умысла нет, полиция может отказать и указать, что спор гражданско правовой.

В гражданском суде основное требование лучше вести как взыскание денег. В зависимости от формулировок предварительного договора и переписки это может быть возврат аванса, убытки либо неосновательное обогащение по ст. 1102 ГК РФ. По ст. 56 ГПК РФ именно вам нужно доказать передачу денег и основание передачи, а арендодатель должен доказывать свои возражения.

Что нужно собрать для суда и полиции.

Первое. Предварительный договор, соглашение о расторжении, переписку, где обсуждались ремонт, арендные каникулы, сумма, сроки, объект, условия будущей аренды.

Второе. Доказательства передачи наличных. Это расписка, если была. Если расписки нет, тогда переписка до и после передачи, аудиозаписи разговоров, свидетели, снятие денег со счета перед передачей, сообщения арендодателя о ремонте, закупках, сроках, признании долга или обещаниях вернуть.

Третье. Доказательства, что ремонт либо не сделан, либо сделан не в том объеме, либо арендные каникулы не предоставлены. Подойдут фото, видео, акт осмотра, переписка, показания свидетелей, документы по объекту.

Четвертое. В суде можно заявить ходатайство о приобщении заявления в полицию и материалов проверки, если полиция будет опрашивать арендодателя и свидетелей. Иногда объяснения, данные в полиции, помогают в гражданском деле, потому что человек начинает противоречить своим же словам.

В заявлении в полицию не нужно писать, что он точно мошенник. Пишите факты и просите провести проверку. Это важно из за ст. 306 УК РФ о заведомо ложном доносе. Ответственность возникает за заведомо ложное сообщение, поэтому нужно описывать только то, что вы можете подтвердить или добросовестно сообщаете как свои сведения.

Заявление полиция обязана принять и проверить. По ст. 144 УПК РФ сообщение о преступлении проверяется, после чего принимается решение по ст. 145 УПК РФ. Если вынесут отказ, его можно обжаловать прокурору или в суд, но сам по себе отказ полиции не прекращает гражданский иск.

В суде параллельно стоит подать ходатайства. Первое о допросе свидетелей передачи денег. Второе о приобщении переписки, аудио, фото и банковской выписки о снятии наличных. Третье об истребовании материалов проверки из полиции, если они появятся. Четвертое об уточнении исковых требований, если сейчас они сформулированы неудачно.

Главный риск в вашей ситуации в доказательстве наличной передачи. Если расписки нет, нужно строить цепочку косвенных доказательств. Суд может принять совокупность переписки, свидетельских показаний, снятия наличных, поведения сторон и обстоятельств ремонта, но результат будет зависеть от того, насколько эта цепочка непротиворечива.

Здравствуйте!

Смотриие, здесь отсутствует состав мошенничества и полиция просто откажет в возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК РФ), будет отказной материал на практике.

Так как у Вас гражданско-правовые отношеняи с арендодателем, вопрос сперва решается на уровне претензии к нему.

Дайте срок ответа в 7 дней (п. 2 ст. 314 ГК РФ).

При отказе в возврате денег, а также по факту нарушения условий договора, можете выйти с иском в суд по факту неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ.

Только не теряйте времени: срок исковой давности 3 года (ст. 196 ГК РФ).

Иск подается в районный суд по месту нахождения ответчика при цене иска до 50 тыс. руб. либо в мировой суд по цене иска до 50 тыс. руб.

Только через суд сможете взыскать деньги, но должны доказать вину собственника квартиры, надо обосновать и доказать свою позицию.

Надо доказать сам факт передачи денег.

Полиция не рассматривает подобные споры между лицами.

Здесь отсутствует состав уголовно-наказуемых действий.

Правовое обоснование: ст. 159 УК РФ, ст. 14, 141, 144 УПК РФ, ст. 15, 151, 395 ГК РФ, ст. 56, 67, 131-132 ГПК РФ

Здравствуйте! Вы можете подать заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела, скорее всего, откажут. Полиция расценит это как гражданско-правовой спор, который уже рассматривается в суде.

Тем не менее, подача заявления имеет тактический смысл: в ходе проверки полиция обязана опросить арендодателя под протокол. Его показания могут стать важным доказательством для вашего судебного процесса. Ниже разбор ситуации, алгоритм действий в суде и полиции, а также способы доказать передачу наличных.

Почему суд важнее и в чём сложность. В гражданском процессе действует строгое правило (ст. 162 ГК РФ): нельзя ссылаться на свидетельские показания, если нарушена простая письменная форма сделки (нет расписки или договора).Если у вас нет документального подтверждения передачи наличных денег (расписки, акта приема-передачи, квитанции, отметки в предварительном договоре), доказать этот факт в суде только словами свидетелей не получится.

Зачем подавать заявление в полицию? Подавать заявление нужно по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) или присвоения денежных средств (ст. 160 УК РФ). Цель подачи: Заставить арендодателя дать официальные объяснения участковому или оперуполномоченному.

Психологический фактор: Люди часто боятся уголовной ответственности и на опросе у следователя/участкового говорят правду или путаются в показаниях, в отличие от гражданского суда.

Что это даст: Вы сможете заявить в суде ходатайство об истребовании материалов проверки из полиции. Если в объяснениях арендодатель случайно признает факт получения денег или запутается, это станет письменным доказательством для гражданского суда.

Как написать заявление: Укажите, что арендодатель изначально не намеревался выполнять условия, завладел вашими деньгами путем обмана и теперь отрицает их получение, что имеет признаки ст. 159 УК РФ. Подавайте заявление в отдел полиции по месту передачи денег.

Как доказать передачу денег в суде без расписки. Вам необходимо собрать любые письменные и вещественные доказательства. Доказывать нужно два факта: передачу денег и проведение ремонта.

1. Цифровые следы и переписка. Мессенджеры (WhatsApp, Telegram) и SMS: Ищите любые сообщения, где обсуждаются эти деньги. Примеры: «Я привез 50 000 руб. на материалы», «Деньги получил, завтра куплю плитку», «Ок», «Где деньги на ремонт? — Я же отдавал в прошлый вторник».

Как оформить: Сделайте скриншоты. На суде покажите переписку прямо в телефоне. Для надежности её можно заверить у нотариуса (но это платно).

Аудиозаписи: Если вы записывали разговоры (лично или по телефону), где арендодатель признает, что брал деньги, или обсуждает их возврат — ходатайствуйте в суде о приобщении аудиозаписи. Подготовьте её текстовую расшифровку на бумаге.

2. Доказательства проведения ремонта. Если деньги давались на ремонт, и этот ремонт физически был сделан, арендодатель не мог не заметить изменений в помещении.

Чеки и накладные: Соберите все документы на покупку стройматериалов, договоры с рабочими. Они докажут, что траты были реальными.

Экспертиза/Осмотр: Если ремонт остался в помещении, это доказывает, что вы вкладывали туда средства. Арендодатель неосновательно обогатился за ваш счет (ст. 1102 ГК РФ).

3. Косвенные финансовые улики. Выписка из банка: Снимите выписку по вашему счету, подтверждающую, что именно в день встречи (или накануне) вы сняли в банкомате крупную сумму наличных. Сама по себе она не доказывает передачу, но в совокупности с перепиской подкрепляет ваши слова.

Пошаговый план действий. Не пропускайте заседания суда. Попросите суд объявить перерыв или отложить заседание для сбора дополнительных доказательств.

Подайте заявление в полицию. Получите талон-уведомление о принятии заявления.

Направьте ходатайство в суд об истребовании материалов КУСП (материалов проверки по вашему заявлению из полиции), как только полиция проведет опрос арендодателя.

Проведите ревизию переписок. Ищите любые завуалированные подтверждения («деньги на объекте», «все закрыли», «по ремонту рассчитались»).

Ваши действия квалифицируются как заявление о преступлении (например, мошенничество — ст. 159 УК РФ), либо как гражданско-правовой спор, если полиция не усмотрит признаков уголовного деяния. В любом случае, факт передачи денежных средств должен быть зафиксирован правоохранительными органами.

Заявление пишется в свободной форме на имя начальника отдела полиции вашего района. Обязательно укажите свои данные (ФИО, адрес, телефон) и подробно опишите ситуацию:

когда и где был заключён предварительный договор;

какая сумма была передана, при каких обстоятельствах и для каких целей (на ремонт, в счёт аренды);

что именно не выполнил арендодатель;

как и когда было расторгнуто соглашение;

что ответчик отрицает сам факт получения денег;

какие доказательства у вас есть (переписка, свидетели, записи разговоров, черновики расписок, банковские выписки, если часть суммы переводилась безналично).

Если деньги передавались наличными без расписки, доказать это сложно, но возможно. Приложите к заявлению всё, что может подтвердить передачу средств: скриншоты переписки, показания свидетелей, любые косвенные улики. Укажите, кто из знакомых присутствовал при передаче или знает об этом факте. Полиция обязана опросить этих лиц и всё это проверить.

По итогам проверки (согласно ст 144-145 УПК) будет вынесено постановление: либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в его возбуждении. Даже если уголовное дело не возбудят, материал проверки можно использовать в качестве доказательной базы в вашем судебном споре о возврате денег.

Параллельно продолжайте судебный процесс. Суд рассматривает гражданский иск независимо от действий полиции, однако материалы проверки могут существенно усилить вашу позицию.

Здравствуйте!

Раз деньги передавались наличными и арендодатель отрицает сам факт их получения, центральный вопрос в том, чем Вы можете доказать, что деньги действительно были переданы.

Подумайте, что у Вас есть. Может быть расписка или условие в самом предварительном договоре о том, что деньги передаются на ремонт / в счёт будущих арендных каникул. Подойдет и переписка тоже, свидетели, выписки по счетам, если Вы снимали эту сумму наличными незадолго до передачи (косвенное доказательство), документы по ремонту - чеки на материалы, договоры с рабочими (подтверждают, что ремонт делался за Ваш счёт).

———————

Вы можете подать заявление в полицию, и иногда это бывает полезно. Но важно понимать нюансы.

Если в действиях арендодателя есть признаки мошенничества (статья 159 УК РФ) - то есть он изначально не собирался выполнять условия и обманом завладел Вашими деньгами - заявление в полицию обоснованно.

По таким спорам полиция нередко выносит отказ в возбуждении уголовного дела, указывая, что это гражданско-правовые отношения и спор должен решаться в суде.

Отказ можно обжаловать - прокурору или в суд (статья 125 УПК РФ). Иногда после жалобы материал возвращают на дополнительную проверку.

Материал проверки полезен и сам по себе - в нём фиксируются объяснения арендодателя, которые могут Вам пригодиться. Объяснения могут содержать признание факта получения денег или противоречия.

Материал проверки (даже с отказом в возбуждении дела) можно приобщить к гражданскому делу как доказательство. Иногда сам факт вызова в полицию мотивирует ответчика к мировому соглашению.

Признаки мошенничества в Вашем случае (Вам для заявления): арендодатель получил от Вас деньги; под условие (ремонт, будущие арендные каникулы); условия не выполнил; а теперь отрицает сам факт получения денег - это как раз указывает на возможный умысел на обман и завладение Вашими деньгами.

Подайте в письменном виде в отдел полиции по месту совершения (где передавались деньги / где находится объект).

Чётко опишите: кто, кому, когда и какую сумму передал; при каких обстоятельствах (где, как); на что должны были пойти деньги (ремонт, арендные каникулы); что условия не выполнены, договор расторгнут; что арендодатель отрицает получение денег и не возвращает их.

Приложите всё, что есть: расписку, переписку, копию договора, сведения о свидетелях. Требуйте регистрации заявления в КУСП (книга учёта сообщений о преступлениях) и получите талон-уведомление с номером. Без него заявление могут потерять.

Полиция обязана провести проверку (статьи 144–145 УПК РФ) в течение 3 суток (может продлеваться до 10 и до 30 суток).

Чтобы полиция увидела именно мошенничество, а не гражданский спор, важно показать умысел на обман: арендодатель изначально не собирался выполнять условия; получив деньги, скрылся / перестал выходить на связь / сразу начал отрицать; возможно, делал так не только с Вами (если есть другие пострадавшие / это сильный аргумент).

Чем больше признаков того, что он с самого начала действовал обманно, тем выше шанс возбуждения дела. Полицию надо контролировать. Чем лучше составите заявление и будете активно участвовать - тем больше шансов. Удачи! Буду рад, если смог помочь.

С точки зрения гражданского права взыскание средств возможно по нормам о неосновательном обогащении (ст. 1102, 1105 ГК РФ) после расторжения предварительного договора (ст. 429 ГК РФ). Ввиду отсутствия расписки и отрицания факта передачи наличных ответчиком, бремя доказывания (ст. 56 ГПК РФ) требует предоставления косвенных доказательств: банковских выписок о снятии суммы в дату передачи, переписки, где обсуждаются ремонт и оплата, а также свидетельских показаний.

Действия арендодателя, получившего деньги под предлогом ремонта с последующим уклонением от обязательств и отрицанием факта их принятия, содержат признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Заявление в полицию подается в порядке ст. 140-141 УПК РФ. В рамках доследственной проверки (ст. 144 УПК РФ) органы дознания допросят арендодателя с предупреждением об ответственности по ст. 307 УК РФ, что часто стимулирует его к даче правдивых показаний. При возбуждении уголовного дела гражданский процесс целесообразно ходатайствовать о приостановлении (п. 1 ч. 1 ст. 215 ГПК РФ) до вынесения приговора, который согласно ст. 61 ГПК РФ станет для суда неопровержимым доказательством факта передачи денег и виновности ответчика.

Здравствуйте! В заявлении в полицию вам следует указать, что действия арендодателя подпадают под статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В этой статье закреплена ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Вы можете сослаться на то, что арендодатель изначально умышленно ввёл вас в заблуждение относительно своих намерений выполнять условия договора, чтобы безвозмездно завладеть вашими денежными средствами.

Также в тексте стоит упомянуть статью 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которая определяет поводы и основание для возбуждения уголовного дела, указав, что ваше заявление является законным поводом для начала проверки. Дополнительно сошлитесь на статьи 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которые регламентируют порядок рассмотрения сообщения о преступлении должностными лицами органов внутренних дел и обязывают полицию принять по вашему заявлению процессуальное решение в установленные законом сроки.

Поскольку факт передачи денег отрицается, полезно напомнить правоохранительным органам о пункте 4 статьи 1 ГК РФ, где зафиксировано, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Если у вас сохранились переписки в мессенджерах, аудиозаписи или свидетели ремонта, обязательно сошлитесь на статью 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, определяющую любые фактические данные как доказательства, на основе которых следователь или дознаватель устанавливает наличие или отсутствие общественно опасного деяния.

Для усиления позиции в полиции вы можете указать, что поведение арендодателя свидетельствует о признаках присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному, ответственность за которые предусмотрена статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Применимо в ситуации, когда деньги изначально передавались на законных основаниях для строго определенных целей, но затем были присвоены лицом вопреки договоренностям.

Ваш разбирательство в суде квалифицируется как гражданско-правовой спор. Вы можете паралельно подать заявление в полицию. Если полиция не увидит умысла, она вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Если арендодатель отрицает получение денег, это может быть расценено как мошенничество.

В вашем случае, если у вас есть доказательства передачи денег (например, расписка, свидетели, переписка), вы можете подать заявление в полицию о мошенничестве.

Кроме того, в соответствии со статьей 620 Гражданского кодекса Российской Федерации , арендатор имеет право требовать расторжения договора аренды, если арендодатель не предоставляет имущество в пользование или создает препятствия для его использования.

Ваша ситуация также может подпадать под статью 1102 ГК РФ, которая регулирует неосновательное обогащение. Если арендодатель получил деньги, но не выполнил свои обязательства, он обязан вернуть эти средства.

Рекомендую вам подготовить все имеющиеся доказательства (расписки, переписку, свидетельские показания) и обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Также продолжайте судебное разбирательство для возврата средств, так как это может помочь в дальнейшем в полиции.

Здравствуйте!

Понимаю, ситуация неприятная. Подать заявление в полицию можно, но тут важно сразу честно оценить шансы: полиция не будет автоматически видеть состав преступления только потому, что в суде арендодатель всё отрицает. Я подскажу, как действовать грамотно, чтобы не потратить время зря.

В чём загвоздка

Ключевой момент для уголовного дела — умысел на хищение. То есть нужно доказать, что арендодатель изначально не собирался выполнять условия (не планировал делать ремонт или использовать деньги для арендных каникул), а взял их с целью завладеть средствами. Сам по себе факт неисполнения договора — это чаще вопрос гражданского спора (взыскать убытки, неосновательное обогащение). А вот если удастся показать злой умысел — тогда есть почва для статьи о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

В суде и в полиции аргументы будут похожими, но фокус разный: в гражданском процессе вы доказываете нарушение договора и взыскиваете деньги, а в уголовном — доказываете преступный умысел.

Что собрать перед заявлением

Чтобы у следователя были основания для проверки, соберите максимум подтверждений того, что деньги передавались именно под конкретные условия:

Сам предварительный договор, где чётко прописано: деньги на ремонт → арендные каникулы.

Если были расписки, записи разговоров, переписка (скриншоты из мессенджеров, email) — всё, где арендодатель подтверждает цель передачи денег.

Любые документы, которые показывают, что ремонт не начался или не был завершён (например, сметы, чеки на материалы, которые вы оплачивали отдельно, а не в счёт этих денег).

Если есть свидетели передачи денег — запишите их контакты.

Именно эти доказательства помогут показать: была договорённость, деньги передали под её исполнение, а вторая сторона действовала недобросовестно.

Как подать

Заявление можно подать лично в отделении полиции (дежурная часть примет даже без всех документов сразу — остальное донесёте), через сайт МВД или «Госуслуги». В тексте изложите факты последовательно: когда заключили договор, какие были условия, как и когда передали деньги, что в итоге не выполнено, какие есть доказательства. В просительной части можно указать: «Прошу провести проверку на наличие в действиях [ФИО] признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ». После подачи вам выдадут талон-уведомление — это подтверждение, что заявление принято. Полиция проведёт проверку (обычно 3 суток, с продлением до 10 или 30 дней) и вынесет решение: возбудить дело или отказать.

Важное предупреждение

Будьте готовы: следователь может вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, если не усмотрит состава преступления (например, сочтёт, что это обычный гражданский спор). Это не конец: такой отказ можно обжаловать в прокуратуре или в суде.

Мой совет

Не бросайтесь сразу в полицию, пока не соберёте крепкую доказательную базу. Параллельно с подачей заявления в полицию имеет смысл продолжить гражданский процесс: суд уже идёт, и там вы можете заявить требования о возврате денег как о неосновательном обогащении (если договор расторгнут, а услуга не оказана). Иногда комплексный подход работает лучше: давление через гражданский иск и параллельная проверка на предмет умысла.

Я очень рекомендую на этом этапе проконсультироваться с юристом, который специализируется на подобных спорах. Он поможет правильно оценить доказательства с точки зрения уголовного права, выстроить стратегию и представлять ваши интересы на всех этапах. Удачи в решении вопроса!

Выбирайте сами лучший ответ!