Задано вопросов 2, из них VIP - 2
Майнц, 06.12.2013, 12:49

Немецкий банк подал заявку в полицию на оформление подозрения в отмывании денег - что ожидает иностранного жителя Германии?

Вопрос №3027164 из г. Майнц
опубликован 06.12.2013, 12:49
Я проживаю в Германии (не являюсь гражданином) и несколько месяцев назад перевел крупную сумму денег со своего счета на Родине на свой счет в Германии. Через некоторое время мне последовал звонок из полиции и приглашение на разговор. Оказывается немецкий банк, получивший данную сумму, подозревая меня в отмывании денег, решил подать на всякий случай заявку в полицию. В общем и целом в полиции интересовались происхождением денег. Беда в том, что только половину суммы я могу обосновать документально (продажа квартиры), что я и сделал. Однако другая половина суммы является результатом многолетних накоплений членов моей семьи на Родине. Естественно, что бумаги на накопления я предоставить не в состоянии, так как в бывшем СССР деньги часто хранят под матрасом. Все это я объяснил в полиции конечно же, но для немцев это не очень привычная практика, прямо скажем, тут все проходит через банки, а не как у нас. Мой вопрос заключается в следующем - чего мне сейчас ожидать? Я совершенно не в курсе как работает законодательство в данных вопросах. Нужно ли обязательно доказать, что человек виновен, или достаточно того, что я не могу предоставить документы на часть суммы, и это уже делает меня виновным? Я понимаю, что законы в Германии отличаются от российских. Но в целом, как обычно проходит такой процесс? С уважением.
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте, Эмин. В Германии как и в России действует принцип презумции невиновности: любое лицо является невиновным до тех пор. пока его вина не будет доказана вступившим в силу судебным актом. дело в том, что между Германией и Россией есть международные соглашения по вопросам противодействия коррупции и отмыванию денежных средств нажитых преступным путем. В Германии, как и в России, правоохранительные органы должны ДОКАЗАТЬ, что ваши деньги нажиты преступным путем. Поэтому поясните ситуацию как она есть (если в этом вопросе вы изложили правду) и опасаться вам НЕЧЕГО. В случае каких-либо сомнений проконсультируйтесь по вашей проблеме с немецким адвокатом. Удачи!

06.12.2013, 13:45
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за подробный ответ!
Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 48 секунд

Приходите с адвокатом на беседу в полицию.

06.12.2013, 12:49

Здравствуйте. Вам необходимо проконсультироваться с местным адвокатом который объяснит Вас особенности применения данного правонарушения.

06.12.2013, 12:56
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Ни о какой вине речи не идет, бояться Вам не чего. Вы же не совершали правонарушения, если хранили денежные средства дома в наличности, никто не может Вас заставить нести деньги в банк или вкладывать куда-либо. Это Ваше полное право. В полиции поясниет эти обстоятельства всего лишь.

06.12.2013, 12:58
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за ответ!

Уважаемый Эмин, ответ на Ваш вопрос возможен после

1) изучения всех подробностей включая протокол общения с полицией, письма-приглашения, размера суммы перевода и других документов,

2) идентификации Вас как заказчика с помощью предоставления напр. Ваших данных (как физического лица, а не анонимного пользователя соц.сети) для получения счёта, и

3) после предоплаты гонорара за проработку вопроса и ответы на русском языке.

Могу предложить размер общего гонорара от 280,- евро, в который будут входить кроме разъяснений с указаниями на конкретные нормы законов, так же анализ допущенных Вами во всём процессе ошибок и возможные перспективы действий контрольных органов.

Пишите о Вашем решении в личную почту (vithaupt@mail.ru) и присылайте необходимые данные для вступления в платные отношения за пределами соц.сети.

С уважением V.Haupt

11.12.2013, 15:08

Юристы ОнЛайн: 57 из 47 463 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 979 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 388 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5 2 817 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 671 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
5 1 129 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5 2 175 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5 300 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 29 348 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5 11 037 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9 44 590 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 880 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8 1 784 отзыва
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 649 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 24 566 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5 4 889 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 684 отзыва
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9 1 068 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9 1 094 отзыва
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 368 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7 1 286 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5 1 644 отзыва
Спросить
Россия
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5 2 780 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5 3 257 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
4.2 1 638 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских