Немецкий банк подал заявку в полицию на оформление подозрения в отмывании денег - что ожидает иностранного жителя Германии?
опубликован 06.12.2013, 12:49
Здравствуйте, Эмин. В Германии как и в России действует принцип презумции невиновности: любое лицо является невиновным до тех пор. пока его вина не будет доказана вступившим в силу судебным актом. дело в том, что между Германией и Россией есть международные соглашения по вопросам противодействия коррупции и отмыванию денежных средств нажитых преступным путем. В Германии, как и в России, правоохранительные органы должны ДОКАЗАТЬ, что ваши деньги нажиты преступным путем. Поэтому поясните ситуацию как она есть (если в этом вопросе вы изложили правду) и опасаться вам НЕЧЕГО. В случае каких-либо сомнений проконсультируйтесь по вашей проблеме с немецким адвокатом. Удачи!
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 48 секунд
Приходите с адвокатом на беседу в полицию.
Здравствуйте. Вам необходимо проконсультироваться с местным адвокатом который объяснит Вас особенности применения данного правонарушения.
Ни о какой вине речи не идет, бояться Вам не чего. Вы же не совершали правонарушения, если хранили денежные средства дома в наличности, никто не может Вас заставить нести деньги в банк или вкладывать куда-либо. Это Ваше полное право. В полиции поясниет эти обстоятельства всего лишь.
Уважаемый Эмин, ответ на Ваш вопрос возможен после
1) изучения всех подробностей включая протокол общения с полицией, письма-приглашения, размера суммы перевода и других документов,
2) идентификации Вас как заказчика с помощью предоставления напр. Ваших данных (как физического лица, а не анонимного пользователя соц.сети) для получения счёта, и
3) после предоплаты гонорара за проработку вопроса и ответы на русском языке.
Могу предложить размер общего гонорара от 280,- евро, в который будут входить кроме разъяснений с указаниями на конкретные нормы законов, так же анализ допущенных Вами во всём процессе ошибок и возможные перспективы действий контрольных органов.
Пишите о Вашем решении в личную почту (vithaupt@mail.ru) и присылайте необходимые данные для вступления в платные отношения за пределами соц.сети.
С уважением V.Haupt
Юристы ОнЛайн: 86 из 47 455 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Банк отказывается выдать деньги на покупку жилья из-за невозможности документального подтверждения происхождения средств
Что делать, если судебный пристав арестовал мой зарплатный счет и не вернул мне полную сумму после снятия ареста?
Я слышала, что с недавних пор человек, совершающий крупную покупку, должен объяснять происхождение этих денег.
Как решить сложности с продажей квартиры при разделе доли с бывшим мужем?
Банк заблокировал счет клиента по причине невозможности объяснить происхождение денег
Банк списал деньги с арестованного счета на кредит - как правильно разрешить проблему?
Проблемы с оплатой за покупки из-за ошибок банка - Как вернуть деньги?
Требования по доказательству происхождения денег на счете в соответствии с 115 ФЗ
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут