Немецкий банк подал заявку в полицию на оформление подозрения в отмывании денег - что ожидает иностранного жителя Германии?

Вопрос №3027164 из г. Майнц
опубликован 06.12.2013, 12:49
Я проживаю в Германии (не являюсь гражданином) и несколько месяцев назад перевел крупную сумму денег со своего счета на Родине на свой счет в Германии. Через некоторое время мне последовал звонок из полиции и приглашение на разговор. Оказывается немецкий банк, получивший данную сумму, подозревая меня в отмывании денег, решил подать на всякий случай заявку в полицию. В общем и целом в полиции интересовались происхождением денег. Беда в том, что только половину суммы я могу обосновать документально (продажа квартиры), что я и сделал. Однако другая половина суммы является результатом многолетних накоплений членов моей семьи на Родине. Естественно, что бумаги на накопления я предоставить не в состоянии, так как в бывшем СССР деньги часто хранят под матрасом. Все это я объяснил в полиции конечно же, но для немцев это не очень привычная практика, прямо скажем, тут все проходит через банки, а не как у нас. Мой вопрос заключается в следующем - чего мне сейчас ожидать? Я совершенно не в курсе как работает законодательство в данных вопросах. Нужно ли обязательно доказать, что человек виновен, или достаточно того, что я не могу предоставить документы на часть суммы, и это уже делает меня виновным? Я понимаю, что законы в Германии отличаются от российских. Но в целом, как обычно проходит такой процесс? С уважением.
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте, Эмин. В Германии как и в России действует принцип презумции невиновности: любое лицо является невиновным до тех пор. пока его вина не будет доказана вступившим в силу судебным актом. дело в том, что между Германией и Россией есть международные соглашения по вопросам противодействия коррупции и отмыванию денежных средств нажитых преступным путем. В Германии, как и в России, правоохранительные органы должны ДОКАЗАТЬ, что ваши деньги нажиты преступным путем. Поэтому поясните ситуацию как она есть (если в этом вопросе вы изложили правду) и опасаться вам НЕЧЕГО. В случае каких-либо сомнений проконсультируйтесь по вашей проблеме с немецким адвокатом. Удачи!

06.12.2013, 13:45
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за подробный ответ!
Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 48 секунд

Приходите с адвокатом на беседу в полицию.

06.12.2013, 12:49

Здравствуйте. Вам необходимо проконсультироваться с местным адвокатом который объяснит Вас особенности применения данного правонарушения.

06.12.2013, 12:56
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Ни о какой вине речи не идет, бояться Вам не чего. Вы же не совершали правонарушения, если хранили денежные средства дома в наличности, никто не может Вас заставить нести деньги в банк или вкладывать куда-либо. Это Ваше полное право. В полиции поясниет эти обстоятельства всего лишь.

06.12.2013, 12:58
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за ответ!

Уважаемый Эмин, ответ на Ваш вопрос возможен после

1) изучения всех подробностей включая протокол общения с полицией, письма-приглашения, размера суммы перевода и других документов,

2) идентификации Вас как заказчика с помощью предоставления напр. Ваших данных (как физического лица, а не анонимного пользователя соц.сети) для получения счёта, и

3) после предоплаты гонорара за проработку вопроса и ответы на русском языке.

Могу предложить размер общего гонорара от 280,- евро, в который будут входить кроме разъяснений с указаниями на конкретные нормы законов, так же анализ допущенных Вами во всём процессе ошибок и возможные перспективы действий контрольных органов.

Пишите о Вашем решении в личную почту (vithaupt@mail.ru) и присылайте необходимые данные для вступления в платные отношения за пределами соц.сети.

С уважением V.Haupt

11.12.2013, 15:08

Юристы ОнЛайн: 86 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 746 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 364 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5 1 221 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 1 550 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7 7 995 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4 23 736 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5 6 137 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 26 177 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 795 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5 16 515 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.9 22 475 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9 8 374 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 447 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5 10 901 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5 6 377 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5 277 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5 12 169 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.7 1 574 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 180 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Кез
Коротаева О.М.
5 2 640 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 970 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.4 122 163 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8 33 590 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9 718 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских