Немецкий банк подал заявку в полицию на оформление подозрения в отмывании денег - что ожидает иностранного жителя Германии?

Вопрос №3027164 из г. Майнц
опубликован 06.12.2013, 12:49
Я проживаю в Германии (не являюсь гражданином) и несколько месяцев назад перевел крупную сумму денег со своего счета на Родине на свой счет в Германии. Через некоторое время мне последовал звонок из полиции и приглашение на разговор. Оказывается немецкий банк, получивший данную сумму, подозревая меня в отмывании денег, решил подать на всякий случай заявку в полицию. В общем и целом в полиции интересовались происхождением денег. Беда в том, что только половину суммы я могу обосновать документально (продажа квартиры), что я и сделал. Однако другая половина суммы является результатом многолетних накоплений членов моей семьи на Родине. Естественно, что бумаги на накопления я предоставить не в состоянии, так как в бывшем СССР деньги часто хранят под матрасом. Все это я объяснил в полиции конечно же, но для немцев это не очень привычная практика, прямо скажем, тут все проходит через банки, а не как у нас. Мой вопрос заключается в следующем - чего мне сейчас ожидать? Я совершенно не в курсе как работает законодательство в данных вопросах. Нужно ли обязательно доказать, что человек виновен, или достаточно того, что я не могу предоставить документы на часть суммы, и это уже делает меня виновным? Я понимаю, что законы в Германии отличаются от российских. Но в целом, как обычно проходит такой процесс? С уважением.
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте, Эмин. В Германии как и в России действует принцип презумции невиновности: любое лицо является невиновным до тех пор. пока его вина не будет доказана вступившим в силу судебным актом. дело в том, что между Германией и Россией есть международные соглашения по вопросам противодействия коррупции и отмыванию денежных средств нажитых преступным путем. В Германии, как и в России, правоохранительные органы должны ДОКАЗАТЬ, что ваши деньги нажиты преступным путем. Поэтому поясните ситуацию как она есть (если в этом вопросе вы изложили правду) и опасаться вам НЕЧЕГО. В случае каких-либо сомнений проконсультируйтесь по вашей проблеме с немецким адвокатом. Удачи!

06.12.2013, 13:45
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за подробный ответ!
Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 48 секунд

Приходите с адвокатом на беседу в полицию.

06.12.2013, 12:49

Здравствуйте. Вам необходимо проконсультироваться с местным адвокатом который объяснит Вас особенности применения данного правонарушения.

06.12.2013, 12:56
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Ни о какой вине речи не идет, бояться Вам не чего. Вы же не совершали правонарушения, если хранили денежные средства дома в наличности, никто не может Вас заставить нести деньги в банк или вкладывать куда-либо. Это Ваше полное право. В полиции поясниет эти обстоятельства всего лишь.

06.12.2013, 12:58
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за ответ!

Уважаемый Эмин, ответ на Ваш вопрос возможен после

1) изучения всех подробностей включая протокол общения с полицией, письма-приглашения, размера суммы перевода и других документов,

2) идентификации Вас как заказчика с помощью предоставления напр. Ваших данных (как физического лица, а не анонимного пользователя соц.сети) для получения счёта, и

3) после предоплаты гонорара за проработку вопроса и ответы на русском языке.

Могу предложить размер общего гонорара от 280,- евро, в который будут входить кроме разъяснений с указаниями на конкретные нормы законов, так же анализ допущенных Вами во всём процессе ошибок и возможные перспективы действий контрольных органов.

Пишите о Вашем решении в личную почту (vithaupt@mail.ru) и присылайте необходимые данные для вступления в платные отношения за пределами соц.сети.

С уважением V.Haupt

11.12.2013, 15:08

Юристы ОнЛайн: 36 из 47 455 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 453 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 460 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 163 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9 1 593 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 14 807 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 580 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 507 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7 1 821 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 3 784 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 536 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6 44 337 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5 8 924 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5 80 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2 5 406 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8 33 628 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 557 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 125 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7 23 361 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5 5 050 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.7 62 986 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
4.9 783 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5 549 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 623 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских