Перечисли организации ООО денежные средства за материал, материал был недопоставлен на сумму 93500 руб.
Вопрос №4970442
из г. Белгород
опубликован 26.09.2014, 14:53
опубликован 26.09.2014, 14:53
Перечисли организации ООО денежные средства за материал, материал был недопоставлен на сумму 93500 руб. в настоящее время директор от меня скрывается, моги ли я написать заявление в обэп или начальнику криминальной милиции о мошенничестве и незаконным завладением денежных средств, а также на предмет противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, проверить банковские движения денежных средств ООО.
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 41 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 845
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 593
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 518
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 462
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 391
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 425
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
72
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 899
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 034
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 291
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
335
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.8
10 089
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 889
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.9
461
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
5
1 739
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
662
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 752
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Кострома
Сальникова Т. С.
5
497
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 264
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.8
38 036
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Нарушение законодательства - отсутствие специального банковского счёта 40821 у ООО УК Маяк г. Барнаула
Возможно ли директору ООО назначить себя специальным должностным лицом по борьбе с легализацией доходов и финансированию
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут