Черный список клиентов

Попадание в черный список ЦБ по 161-ФЗ из-за одной жалобы клиента.

Читать ответы (3)

В телеграмме есть группа чёрный список, куда присылают номера, имена недобросовестных клиентов, это нарушение закона?

Данные более 100 тысяч банковских клиентов утекли из черного списка ЦБ

Из черного списка Центрального банка России утекли данные о клиентах. В основном это информация об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, которым отказали в обслуживании по закону о противодействии отмыванию доходов.

Подробнее

Интересно

2 комментария

Банкововские "черные списки" на 120 тысяч клиентов оказались в свободном доступе в Интернете !

Конфеденциальная информация о 129 тысячах клиентах из "черного списка" российских банков, появилась в свободном доступе в интернете. Банк России составил список клиентов, получивших отказ в дальнейшем банковском обслуживании.

Подробнее

Интересно

8 комментариев

Фирмы должны будут блокировать деньги клиентов из "черного списка" Росфинмониторинга

С 18 марта юридические и бухгалтерские компании должны блокировать деньги или иное имущество клиентов, которые попали в "черный список " Росфинмониторинга. В этот список попали физические лица, связанные с экстремизмом, терроризмом или распространением оружия массового уничтожения.

Подробнее

Интересно

1 комментарий

Блокировка денег клиентов из "Черных списков". Рабочая ли норма закона?

Как следует из принятого Федерального закона от 18.03.2019 г. № 33-ФЗ, с 18 марта 2019 г. юридические и бухгалтерские фирмы должны блокировать деньги клиентов из "черных списков". Это следует из поправок к закону о противодействию легализции (отмывания)

Подробнее

Интересно

1 комментарий

С 18 марта юридические и бухгалтерские фирмы должны блокировать деньги клиентов из "черных списков"

С 18 марта юридические и бухгалтерские фирмы должны блокировать деньги клиентов из "черных списков" Это следует из поправок к "антиотмывочному" закону. Они касаются адвокатов, нотариусов и тех, кто оказывает юридические или бухгалтерские услуги.

Подробнее

Интересно

0 комментариев

Систему реабилитации клиентов из «черных списков» банков смягчат

Москва, 15 мая — РИА Новости. Система реабилитации клиентов банков, попавших

Подробнее

Интересно

0 комментариев

В банках появились нелегальные "черные списки" клиентов Мир Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/world/04-05-2018/1383167-bank-0/

Руководители российских банков стали неофициально составлять списки недобросовестных клиентов после того, как в России полноценно заработал двухуровневый механизм реабилитации клиентов-отказников. В банках появились нелегальные Сообщается,

Подробнее

Интересно

0 комментариев

Стало известно, что банки ведут неофициальные черные списки клиентов

В России банки создают неофициальные «черные списки» клиентов, обходя стороной Росфинмониторинг. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Таким образом, банки пытаются обойти сложный механизм двухуровневой реабилитации клиентов из официальных перечней.

Подробнее

Интересно

20 комментариев

Банки нашли способ блокировки операций клиентов в обход черных списков

Запуск механизма исключения банковских клиентов-отказников из черного списка привел к новым проблемам. Чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации, банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг.

Подробнее

Интересно

0 комментариев

Российские банки осложнили жизнь клиентам неофициальными «черными списками»

В России начал действовать механизм двухуровневой реабилитации банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании в том или ином финансовом учреждении. «Инновация» сразу обернулась сложностями. Дело в том,

Подробнее

Интересно

2 комментария

Центробанк создаст черные списки клиентов онлайн для банков

Банк России планирует к концу текущего года запустить систему личных кабинетов для кредитных организаций, куда можно будет выгрузить черные списки клиентов, пишут Известия со ссылкой на источник в ЦБ. По мнению регулятора, такой реестр позволит контролировать «миграцию» недобросовестных клиентов.

Подробнее

Интересно

4 комментария

У российских банков появились «черные» списки подозрительных клиентов

Центробанк, Росфинмониторинг и банки приступили к обмену информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства, сообщают Известия.

Подробнее

Интересно

3 комментария

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59