На сегодняшний день принимают колоссальное число мер для стабилизации ситуации в стране. В нынешнее время решения нужно принимать быстро, а это, в свою очередь, увеличивает возможность ошибок, из-за которых могут пострадать простые граждане.
1 марта самые крупные платежные системы мира поддержали санкции против России. Visa и Mastercard принадлежат США. Напомним, что после санкций 2014 года Россия создала свою платежную систему МИР, и тогда ни Visa, ни Mastercard не поддержали санкции.
Может получиться, что за короткое время на счет физлица в банке приходит несколько денежных поступлений – и от других физлиц, и от ИП. В такой ситуации банк может посчитать операции сомнительными и заблокировать счет по подозрению в отмывании денег.
Не успели мы оправиться от различных изменений, касающихся ужесточения контроля над денежными переводами по банковским картам, так Банк России выпустил очередные рекомендации для банков, указав пять новых оснований, когда нужно обратить повышенное внимание на банковскую карту клиента.