Блокировка счетов по «антиотмывочному» закону давно не редкость. Но одно дело — временные ограничения, и совсем другое — ситуация, когда человек вообще лишается возможности получить деньги. Именно такую историю и расскажу.
Вот вам пример того, как банк, прикрываясь борьбой с сомнительными операциями, решил нажиться на клиенте. Формально — все «по закону», но клиент решил не мириться с этим. Разбираться в этом пришлось уже Верховному суду.
Как сообщают СМИ, финансовые организации стали уделять меньше внимания единичным крупным переводам и всё чаще анализируют повседневные расходы клиентов — траты в супермаркетах, сервисах доставки и аптеках.
Фото: ru.freepik.com С 1 января 2026 года в РФ начал действовать обновлённый список критериев Банка России, который содержит признаки мошенничества при совершении денежных переводов. Пока не очень понятно,
Совсем свежую историю пропажи многомиллионного вклада пришлось разбирать судам Краснодарского края. Казалось бы, как могут сотрудники выдать огромную сумму, даже не удостоверившись, кому выдают? Но этот банк доказал: его сотрудники могут.
29 декабря 2025 года Президент России Владимир Путин подписал закон, который кратно увеличивает финансовую ответственность кредитных организаций за систематическое нарушение прав потребителей. Новая система штрафов,
Заключена в Благовещенске под стражу экс-сотрудница банка. Ссылка на фото и источник: https://www.amur.life/news/2025/12/25/arestovana-blagoveschenka-obvinyaemaya-v-hischenii-46-millionov-u-klientov-banka Женщина обвиняется в краже денежных средств со счетов клиентов в особо крупном размере (46 млн.
Российские банки начали запрашивать родственную связь при переводе денег. Вот такая "интересная" новость сегодня пришла от лент информагенств. Всё это снова связывают с ярыми попытками бороться с мошенниками.
(картинка сгенерирована giga.chat) Почти каждый клиент банка хотя бы раз жаловался на навязчивую рекламу кредитов и услуг в мобильном приложении. Обычно люди просто игнорируют такие сообщения или ищут в настройках опцию отключения рассылок.
Недавно мне пришлось посетить одно из отделений Сбербанка в нашем городе. Моя старая зарплатная карточка пришла в негодность, и нужно было получить новую. В Сбербанке было многолюдно, несмотря на будний день.
Второй кассационный суд общей юрисдикции указал: банковские сотрудники обязаны вмешиваться, если клиент во время оформления кредита ведёт подозрительный телефонный разговор, и предупреждать его о возможном мошенничестве.
Согласно отчету The Financial Times, американский банк Citibank едва не осуществил по недосмотру перевод клиенту суммы в 81 триллион долларов вместо 280 долларов. Две сотрудницы финансового учреждения санкционировали операцию,
Сотрудница банка на Сахалине присвоила 7 млн рублей покойного клиента и умерла сама https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Banknote_500_rubles_(1997)
7.7М
