Федеральный банк
966 ответов адвокатов и юристов
Анаит
24.06.2024, 21:09
Как правильно написать объяснительную в ФМС о наличии вклада в банке
Воронина Анастасия Александровна
Подписчиков 111
04.06.2024, 02:58
363к
Незаконная блокировка расчетного счета и корпоративных карт банком на основании федерального закона № 115-ФЗ (часть 3)
Ассоциация юристов "Бизнес + право" Незаконная блокировка расчетного счета и корпоративных карт банком на основании Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию)
Подробнее
Гриша
Подписчиков 16
23.05.2024, 23:50
1331
Можно ли отказать банку в предоставлении справки об отсутствии процедуры банкротства при обновлении данных организации по 115-ФЗ?
Мария
Подписчиков 3
21.05.2024, 13:47
2450
Спор с банком по банковской гарантии по 44-ФЗ
Космос
25.04.2024, 08:01
Как оплатить госпошлину если банки отклоняют платеж из-за 115 фз?
Ольга
Подписчиков 5
22.03.2024, 05:13
1546
Блокировка счетов по 115-ФЗ - что нужно знать и делать для разблокировки в Сбербанке и других банках
Евгений
Подписчиков 1
04.03.2024, 17:56
Закон 115 фз о незаконных средствах как доказать банку что получил эти Дент в онлайн казино и стоит ли это говорить
Яков
Подписчиков 1
01.03.2024, 15:14
276
Банк увеличил процентную ставку на два платежа из-за просрочки, оправдывая это 353 фз, который прописан в договоре. Законно ли это
Наиля
Подписчиков 2
20.02.2024, 15:14
2280
Как вернуть заблокированный счëт в Сбербанке по подозрению на 115 ФЗ - помощь юриста и расторжение договора с банком.
Евгения Иванова
18.02.2024, 11:54
Блокировка карты по 114-ФЗ - Почему и как это влияет на остальные банки РФ?
Костя
Подписчиков 9
14.02.2024, 18:34
30.6к
Кант и деньги - законность удержания клиентских средств в банке после расторжения договора по 115 ФЗ
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
20.03.2023, 17:21
136
Федеральный закон от 18.03.2023 N 83-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"
Заявление о выплате возмещения по вкладам теперь можно представить в электронной форме Заявление направляется посредством официального сайта Агентства по страхованию вкладов или единого портала госуслуг.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
15.03.2023, 17:21
136
Решение Совета директоров Банка России от 13.03.2023 "Об определении порядка согласования перечня имущества и обязательств, передаваемых юридическому лицу, создаваемому в результате реорганизации кредитной организации, осуществляемой с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 14 июля 2022 года N 292-ФЗ"
Определен порядок согласования перечня имущества и обязательств, передаваемых юридическому лицу, создаваемому в результате реорганизации кредитной организации, в отношении которой введены санкции Речь идет о реорганизации кредитной организации в форме выделения из ее состава юридического лица,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
09.03.2023, 17:21
136
Банка России от 06.03.2023 N 46-7-1/716 "О применении отдельных норм Федерального закона N 218-ФЗ и Положения Банка России N 758-П"
Даны разъяснения о применении отдельных норм Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" и Положения Банка России от 11.05.2021 N 758-П "О порядке формирования кредитной истории" В письме сообщается,
Подробнее
Анкудинова Наталья Михайловна
Подписчиков 1150
02.03.2023, 07:36
1457
Думал, что ФСБ и сотрудники банка помогают спасти деньги, а остался с огромными долгами и без денег
Я не понимаю, как это работает! Думала, что все это уже прошлый век, но... И что бы не говорили, это может произойти с каждым! В этом я убедилась, когда мне это рассказал человек, которого обманули и похитили деньги таким мошенническим путем!
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
20.02.2023, 17:21
136
Информационное письмо Банка России от 17.02.2023 N ИН-02-14/16 "О реализации отдельных требований федерального законодательства в части обеспечения финансовыми организациями информирования контролирующих лиц"
Банком России разъяснен порядок информирования кредитной организацией, страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом контролирующих такие организации лиц Сообщается, что в соответствии с положениями Федерального закона от 10.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
09.02.2023, 17:21
136
Приказ ФНС России от 09.01.2023 N ЕД-7-14/2@ "О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной налоговой службы от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@ "Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2023 N 72281)
Скорректированы формы сообщений банка в налоговые органы о реквизитах счетов (депозита, вклада, КЭСП) Изменения направлены на совершенствование взаимодействия налоговых органов и банков. Источник: http://www.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
01.02.2023, 17:21
136
Приказ ФНС России от 16.01.2023 N ЕД-7-2/26@ "О внесении изменений в Порядок представления в банки (операторам по переводу денежных средств) документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, и представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утвержденный Приказом Федеральной налоговой ...
Актуализирован порядок электронного документооборота между ФНС и банками (операторами по переводу денежных средств) Внесены поправки в связи с принятием Федерального закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
12.01.2023, 17:21
136
Информационное письмо Банка России от 11.01.2023 N ИН-018-34/1 "Об операциях, предусмотренных Федеральным законом N 519-ФЗ"
Разъяснены условия реализации права на принудительный перевод учета прав на ценные бумаги Рассмотрены особенности применения новых статей 5.3 и 5.5 Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Подробнее