Саратовский банк сообщил о выемке документов сотрудниками ФСБ Саратовский НВКбанк утверждает, что ФСБ интересуют документы, связанные с деятельностью клиентов кредитной организации. Один из основных акционеров банка — Владислав Буров,
Сегодня я хотел бы рассмотреть очень актуальную, на мой взгляд, проблему блокировки расчетного (лицевого) счета банком. Если вы уже сталкивались с этим, боитесь столкнуться или вас просто очень волнует данная тема – эта статья для вас.
На данный момент в банковском секторе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма борются не только в сфере движения денежных средств между юридическими лицами, но и при движении средств между физическими лицами.
В России новое громкое дело — по обвинению в хищении более 300 млн рублей из банка «Пересвет» арестован 49-летний выходец из ФСБ Олег Пронин, совладелец и гендиректор девелоперской группы «Пересвет-Инвест».
В последнее время Банки массово блокируют счета организаций и предпринимателей в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ)
Принят Государственной Думой 15 мая 2018 года Одобрен Советом Федерации 16 мая 2018 года Статья 1 Главу IV Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)
Федеральный закон Банк России в случаях, которые установлены российским законодательством, безвозмездно оказывает Федеральному казначейству и его территориальным органам услуги по передаче финансовых сообщений в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
Федеральный закон Банк России в случаях, которые установлены российским законодательством, безвозмездно оказывает Федеральному казначейству и его территориальным органам услуги по передаче финансовых сообщений в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
Федеральный закон Установлено, что добровольное декларирование физическими лицами имущества, активов (в том числе оформленных на номинальных владельцев) и счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации,
Скандал с отмыванием российских денег через прибалтийские страны, уже похоронивший третий по активам банк Латвии ABLV, продолжает набирать обороты. Акции крупнейшего банка Дании Danske Bank обвалились почти на 4%,
Государственная дума России во втором чтении одобрила проект закона, обязывающий банки передавать биометрические данные россиян ФСБ и МВД. На документ, принятый еще 15 декабря, обратило внимание издание «Ведомости».
В Северной столице под видом спецоперации ФСБ напали на курьеров банка, пишет «Фонтанка». По данным издания, утром к отделению Сбербанка подъехал курьерский Volkswagen Caddy. Четверо курьеров загрузили в автомобиль «полученные из сейфовой ячейки черные баулы».
Сотрудники ФСБ и МВД России в ходе совместной операции задержали 50 хакеров, похитивших более 1,7 млрд рублей с расчётных счетов банков. Об этом сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел.
