Перечисление денег Частного лица на счет ИП - анализ рисков и последствий для выгодоприобретателя
Вопрос №20352377
из г. Барнаул
опубликован 24.03.2023, 08:44
опубликован 24.03.2023, 08:44
У моей мамы ИП ей очень срочно нужно было сделать платёж на 35000 р, на карте её в этот момент не оказалось нужной суммы и я сделала перечисление со своей, от физического лица и в назначении указала что оплачиваю за ИП. из банка мне пришло письмо, что нужно заполнить анкету по выгодоприобретателю, для чего она нужна? И чем это грозит?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы у банка уточните анкета по какому поводу. Там сложно ответить. Походе на какую-то страховку.
24.03.2023, 22:03
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 13 часов
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
798
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 750
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 210
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 389
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 233
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 062
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 620
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
89
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 950
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 394
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.7
87
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 177
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8
16 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.9
22 504
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
5
511
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.3
719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 264
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.6
1 550
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
448
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Каковы последствия невозврата кредитов и безработия - анализ рисков для заемщика
Последствия указания статей ГК РФ о дарении в договоре - анализ рисков
Юридическая сила PDF-договора с электронными подписями - анализ рисков и возможностей.
Опасность временной регистрации квартирантов для собственника недвижимости - анализ рисков.
Возможности для младшего разработчика в удаленной работе без штрафов и ответственности - анализ рисков.
ООО МетМ задолжала ООО Сталь 1 299 000,00 рублей по договору поставки\n2.
Нас сначала просят оплатить товар перечислением средств на банковский счет частного лица.
Проблемы при покупке гаража без договора аренды - анализ рисков.
Состояние здоровья человека и возможность призыва на мобилизацию - анализ рисков и ограничений
УК не устраняет забитую канализацию частного лица - куда жаловаться и что делать?
Как привлечь ответчика за введение суда в заблуждение и правильно определить физическое или юридическое лицо
Выбор оптимального варианта - поставка электротрансформатора за счет членов СНТ или частного лица.
Незаконная деятельность - возможные последствия и штрафы за изготовление и продажу товаров от частного лица
Скажите пожалуйста, при каких условиях можно заблокировать счет частного лица? Достаточно ли обычного заявления.
Оформление доверенности на снятие денег со счета частного лица возрастом 75 лет - требования и нюансы
При покупке недвижимости частного лица у частного лица
Залог от частного лица под расписку от частного лица
А долги частного лица частному лицу вы выкупаете?
Возможно ли приложить образец счета-договора при дистанционной покупке товара для анализа рисков перед оплатой?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут