Перечисление денег Частного лица на счет ИП - анализ рисков и последствий для выгодоприобретателя
Вопрос №20352377
из г. Барнаул
опубликован 24.03.2023, 08:44
опубликован 24.03.2023, 08:44
У моей мамы ИП ей очень срочно нужно было сделать платёж на 35000 р, на карте её в этот момент не оказалось нужной суммы и я сделала перечисление со своей, от физического лица и в назначении указала что оплачиваю за ИП. из банка мне пришло письмо, что нужно заполнить анкету по выгодоприобретателю, для чего она нужна? И чем это грозит?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы у банка уточните анкета по какому поводу. Там сложно ответить. Походе на какую-то страховку.
24.03.2023, 22:03
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 13 часов
Юристы ОнЛайн: 49 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 088
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 921
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 799
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
155
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 426
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Симферополь
Егоров А. А.
5
99
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 505
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 692
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 311
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 758
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 022
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 434
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
815
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 165
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 227
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Каковы последствия невозврата кредитов и безработия - анализ рисков для заемщика
Последствия указания статей ГК РФ о дарении в договоре - анализ рисков
Юридическая сила PDF-договора с электронными подписями - анализ рисков и возможностей.
Опасность временной регистрации квартирантов для собственника недвижимости - анализ рисков.
Возможности для младшего разработчика в удаленной работе без штрафов и ответственности - анализ рисков.
ООО МетМ задолжала ООО Сталь 1 299 000,00 рублей по договору поставки\n2.
Нас сначала просят оплатить товар перечислением средств на банковский счет частного лица.
Проблемы при покупке гаража без договора аренды - анализ рисков.
Состояние здоровья человека и возможность призыва на мобилизацию - анализ рисков и ограничений
УК не устраняет забитую канализацию частного лица - куда жаловаться и что делать?
Как привлечь ответчика за введение суда в заблуждение и правильно определить физическое или юридическое лицо
Выбор оптимального варианта - поставка электротрансформатора за счет членов СНТ или частного лица.
Незаконная деятельность - возможные последствия и штрафы за изготовление и продажу товаров от частного лица
Скажите пожалуйста, при каких условиях можно заблокировать счет частного лица? Достаточно ли обычного заявления.
Оформление доверенности на снятие денег со счета частного лица возрастом 75 лет - требования и нюансы
При покупке недвижимости частного лица у частного лица
Залог от частного лица под расписку от частного лица
А долги частного лица частному лицу вы выкупаете?
Возможно ли приложить образец счета-договора при дистанционной покупке товара для анализа рисков перед оплатой?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут