Как распознать отмывание денег в рамках фриланса - история анонимной самозанятой
Вопрос №20534251
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 01.06.2023, 23:16
опубликован 01.06.2023, 23:16
Анонимно.
Всем здравствуйте. Подскажите, что делать в такой ситуации. Занимаюсь фрилансом как самозанятая. Начала сотрудничество с новым заказчиком – юридическое лицо, ООО. Первый заказ выполнили без договора об оказании услуг. Я выставила счет, мне его опатили той суммой, которая и обговаривалась (20.000). На второй заказ уже заключили договор об оказании услуг, только уже на 55.000. Деньги пришли от юрлица на мой расчетный счет. И в итоге менеджер компании говорит мне, что я должна скинуть обратно 35.000 только уже на его карту. Якобы моя работа стоит по фиксу 20.000. А остальное им. Так понимаю, это отмыв. Что делать в такой ситуации? Меня не предупреждали, что мне нужно будет обратно переводить деньги + мне еще нужно формировать чек в приложении "Мой налог"и получается ставить сумму сделки 55.000 и платить с них налог?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Мало ли что там кто говорит.
У Вас есть договор, его и исполняйте.
Если требуется возврат, то на реквизиты по договору, а не какому-то хрену..
Или тогда должно быть письмо от юрлица, что прошу перечислить по договору такому-то возврат такому то лицу..
02.06.2023, 09:26
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Так не возвращайте деньги, в чем проблема, если договор на 55 и акт выполненных работ подписан (правда надо документы смотреть для подстраховки).
Но вообще такие схемы сомнительны и лучше с ними не работать.
01.06.2023, 23:23
Так понимаю, это отмыв.-нет, это не является "отмывом" или "обналом". Просто менеджер берет себе "откат".
01.06.2023, 23:24
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 516
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 538
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 480
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Красноярск
Кириллов А. В.
5
4 843
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Отказ ЦЗ в выплате пособия - история самозанятой, потерявшей работу и не имеющей поддержки
Как поступить, если клиент отказывается выкупить заказ и требует возврата предоплаты - история самозанятого швеи
Как оформление соцконтракта привело к проблемам - история самозанятой безработной
Уволен по национальным признакам - история самозанятого в компании.
Какова ответственность за отмывание денег через сим-карты Теле2 - история друга и советы по общению с полицией
Как безопасно сдать человека в армию анонимно - история жителя Москвы, которого забыл военкомат
Как я стал заложником бандитов, работая на них и потерял всё - история об отмывании денег и моем персональном крахе.
Налоговая справка 2-НДФЛ - как работодатель выводит деньги и что делать, если подозреваешь отмывание денег?
Обманут потребитель - как вернуть деньги за несуществующие работы и расправиться с мошеннической компанией
Судебный пристав наложил арест на квартиру из-за долга по алиментам - запутанная история самозанятого
Как не стать жертвой мошенничества самозанятых - история заказа свай и монтажа забора.
Кто виноват в ошибке с выплатами по безработице для самозанятых - история одной женщины
Не могу получить пенсию в сбербанка не отдают карту говорят незаконное отмывание денег я инвалид 3 группы.
Потенциальные проблемы для главы администрации из-за записи о его причастности к отмыванию денег через МУП и использованию
Отражение информации в аудиторском заключении и возможность запроса в правоохранительные органы в случае выявления правонарушений
Какие наказания грозят за мошенничество и отмывание денег в Испании?
Отклонил платежи на 3 тыс. рублей, появилась угроза судебного разбирательства и уголовной ответственности - что делать?
Уголовно ли открытие множества банковских карточек и передача их фирме для прохождения денежных операций?
Мне пришла смс, что получите экспресс карту на почте, скажите стоит ли выкупать карту или это отмывание денег?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут