LSN Messenger
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Чебоксары, 24.08.2025, 21:27

Незаконно удерживают деньги на торговой площадке. Что делать?

Вопрос №24727492 из г. Чебоксары
опубликован 24.08.2025, 21:27
Здравствуйте я перевеле деньги на торговую площадку и не смогла их вывести. На меня вышла вышла юридическая контора которая предложила помощь в выводе денежных средств с площадки. Юрист сделал запрос в регулятор Anti-Money Laundering Directive. (AMLD-6). От которого получили ответ: Уведомление о результатах рассмотрения жалобы Дата рассмотрения: 22/08/2025 Форма рассмотрения: закрытое заседание. Директива ЕС 2018/1673 «О противодействии отмыванию денег средствами. Комиссии по урегулированию споров (AMLD 6). Уважаемая Светлана Г...я, Мы подтверждаем получение и рассмотрение Вашей заявки, зарегистрированной под номером [No367470305], в отношении деятельности брокерской компании «Tron Exchange». В рамках нормативного расследования, проведенного в соответствии с положениями Директивы (ЕС) 2018/1673 (AMLD 6), которая укрепляет нормативную базу для борьбы с отмыванием денег и повышает ответственность субъектов, работающих в финансовом и криптоактивном секторах, в отношении вашей жалобы были выявлены следующие нарушения: 1. Проведение операций с фиатными деньгами и цифровыми активами без предварительного согласия клиента, а также надзорного органа. 2. Несвоевременное выполнение запросов на вывод средств в нарушение установленных сроков. 3. Активация дискреционного управления счетом без заключения договора. 4. Попытка ликвидировать счет клиента во время регулятивного аудита, что создает риски потери активов. 5. Управление криптоактивами без согласия клиента и вне сферы действия лицензии VASP. 6. Нарушения процедур KYC/AML, включая возможную передачу персональных данных без законного основания. Решение по делу: С учетом вышесказанного ваша жалоба признана обоснованной. Брокерская компания Tron Exchange обязана произвести компенсационный платеж, в том числе: 1. Возмещение суммы первоначальных инвестиций; 2. Проверенный заработок на вашем счете; 3. Компенсационная выплата за нарушения, выявленные в соответствии с AMLD 6. Общая сумма выплат эквивалентна 0.16 BTC. Эта сумма будет зарезервирована на период в 5 рабочих дней с даты публикации настоящего уведомления. Вы можете получить подробную информацию о выплате, прочитав данные в своем личном кабинете. Для осуществления платежа необходимы следующие данные: Данные банковского счета в финансовом учреждении, которое имеет лицензию VASP (поставщик услуг виртуальных активов) и отвечает требованиям AMLD 6. Важно: переводы на сторонние учетные записи, а также на анонимные или неотслеживаемые услуги (обменники, кошельки, биржи и т. Д.) запрещены в соответствии с правилами AMLD 6 и стандартами AML/CFT. При этом 22.08.25 мне был звонок из Бельгии по поводу этого решения вот с этого номера+32466113718. На тот момен я его ещё не успела посмотреть. После того как посмотрела у меня конечно возник вопрос, а не попала ли я снова на мошенников? Сумма в 0,16 BTC в разы превышает мои вложения и даже сумму прибыли. Даже если предположить, что это правда мне нужно открыть счёт в зарубежном банке и как я понимаю это потребует от меня вложений, которые я не собираюсь делать. Кроме того в пользовательском соглашение юридической фирмы есть п.6 6. Обязанности сторон - Исполнитель обязывается предоставить юридическую помощь, в случае её возможности клиенту за вознаграждение в размере 15% от выплаченной суммы. - Исполнителю запрещено передавать личную информацию о клиентах третьим лицам, только в случае необходимости. - Исполнитель может разорвать договор в одностороннем порядке при нарушениях договора со стороны заказчика. - Заказчик обязывается предоставлять всю нужную информацию исполнителю. - Заказчик при разрыве сотрудничества в одностороннем порядке со стороны клиента, обязан выплатить за услуги нашей компании 10% от суммы выигранного судебного иска, если сотрудничество прекращается после получения официального судебного решения в пользу Заказчика. - Заказчик обязан не разглашать информацию третьим лицам, которые не имеют отношения к разбирательству. Вопрос: Что мне делать? Если я откажусь делать счёт в зарубежном банке, то должна ли оплачивать им услуги? Как я могу себя обезопасить?
Читать ответы (10)
Лучший ответ
Рекомендуется

Вас разводят мошенники. Нет там никаких средств. Картинка в фотошопе с красивой суммой.

24.08.2025, 21:30
Оценка автора вопроса:
Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 58 секунд

Здравствуйте Светлана

Это распространенная мошенническая схема в данном случае в соответствии с законодательством Российской Федерации вы имеете право написать заявление в полицию

24.08.2025, 21:28

Ответ отключен модератором

Пожаловаться

Мошенники, не хотите потерять больше, забудьте

24.08.2025, 21:32
Оценка автора вопроса:

И торговая площадка, и юридическая контора - звенья одной мошеннической схемы.

24.08.2025, 21:37
Оценка автора вопроса:

Ответ отключен модератором

Пожаловаться

Нет ни каких юристов и денег

24.08.2025, 21:48
Оценка автора вопроса:

Ответ отключен модератором

Пожаловаться

Вы правильно усомнились, это мошенническая схема. Настоящий европейский регулятор AMLD-6 не рассматривает частные жалобы и не выносит персональных решений в пользу конкретного инвестора, а тем более не назначает «компенсационные выплаты» в биткоинах. Признаки обмана: 1) Вам обещают вернуть сумму, значительно превышающую реальные вложения — это классический приём мошенников. 2) Требование открыть зарубежный счёт за свой счёт или внести дополнительные деньги — так уводят новые суммы. 3) Документ «уведомление о решении» составлен с юридическими подделками, регуляторы ЕС не рассылают такие письма частным лицам. 4) Условие договора о штрафе в 10% при отказе — незаконно и рассчитано на психологическое давление, в суде такой пункт не имеет силы. Ваша обязанность платить им что-либо возникает только если реально был оказан результативный объём услуг и заключался договор с прозрачными условиями, чего тут нет. Чтобы себя обезопасить: не переводите деньги за «счёт» или иные услуги, не передавайте личные данные и банковские реквизиты, сохраняйте всю переписку и документы, сделайте скриншоты и обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве. По факту Вы никому ничего не должны, а требование оплатить проценты за «выигранное дело» без реального судебного акта верифицируемого суда — юридически ничтожно. Если хотите, я могу помочь Вам составить короткое официальное заявление-отказ для отправки в эту «юридическую фирму». Буду признателен, если оставите отзыв о консультации.

25.08.2025, 10:06
Оценка автора вопроса:
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Благодарю за такой подробный ответ.

27.08.2025, 09:04

Юристы ОнЛайн: 40 из 47 462 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 13 509 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 376 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 482 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5 6 548 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 836 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 060 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 422 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 799 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 185 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.9 43 774 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 1 022 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5 5 433 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5 662 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9 23 669 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9 63 215 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 109 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5 58 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 656 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.6 68 188 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Красноярск
Романенко Л. О.
5 9 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских