Можно ли вернуть деньги, если MONEYVAL обвинила в отмывании?

Question

Можно ли вернуть деньги? Компенсацию от брокера при получении себе из банка забрала некая организация (MONEYVAL). А меня обвинила в отмывании денег. Так как их неубедило, что это я их получаю. Что теперь мне делать в такой ситуации? Я правда не отмывал деньги.

Панфилов Анатолий Федорович · Accepted Answer

Деньги похищены, вернуть нельзя , так как не от кого и нечего возвращать.
нельзя и найти где-то таам..
Вы общаетесь с мошенниками, Вас просто , извините, дурят.., пишут всякие небылицы

Алекс И.И. · Answer

Ситуация, когда деньги, полученные от брокера, изымаются организацией MONEYVAL по подозрению в отмывании, требует немедленных действий. Важно понимать, что MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures) не является правоохранительным органом, а проводит оценку национальных систем. Скорее всего, средства заблокированы банком или финорганизацией на основании внутреннего комплаенса. Вам необходимо:

1. Запросить в банке или удерживающей организации письменное обоснование блокировки/изъятия денег.
2. Собрать все документы, подтверждающие легальность происхождения средств: договор с брокером, платежные поручения, налоговые декларации, выписки по счетам.
3. Обратиться к юристу, специализирующемуся на финансовых спорах и противодействии отмыванию денег.
4. Подготовить заявление в Центральный банк РФ и финансовому омбудсмену о неправомерных действиях.
5. В случае отказа в разблокировке – подать иск в арбитражный суд или суд общей юрисдикции о возврате денежных средств.

Крайне важно не признавать вину и не давать показаний без адвоката. Ваше отрицание отмывания должно быть подкреплено документально. Резюме: немедленно обратитесь к профильному юристу, соберите доказательства легальности доходов и обжалуйте действия банка или MONEYVAL в административном и судебном порядке. Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.

Ткач Николай Владимирович · Answer

Обжаловать решение через суд, доказывая законность происхождения средств.

Бабъяк Светлана Васильевна · Answer

Обращайтесь в суд

Мельник Иван Владимирович · Answer

Это они их отмывают прямо сейчас...

Гафаров Рашид Алексеевич · Answer

Здравствуйте. 
Это мошенники

Удалено · Answer

Это мошенники, пишите заявление в правоохранительные органы.

Удалено · Answer

Здравствуйте. Может это мошенники?

Чернецкий Игорь Вячеславович · Answer

Здравствуйте. Это жулики.

Грачёв Георгий Владимирович · Answer

Обращайтесь в суд

Працко Виталий Александрович · Answer

Добрый день!

В рассматриваемом случае, это мошенничество.

Вам необходимо незамедлительно с заявлением в полицию (МВД) о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

Можно ли вернуть деньги, если MONEYVAL обвинила в отмывании?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Подарки сюрприз - Что делать, если на таможне обвинят в отмывании денег?

Могут ли обвинить в соучастии: отмывания денег или уклонении от уплаты налогов за высказанные схемы?

Как действовать, если нотариус обвиняет в отмывании денег и грозит уголовной ответственностью?

Как вывести деньги из банка, если обслуживание юридического лица было прекращено по статье об отмывании денег?

Сбербанк блокирует карту за подозрения в отмывании денег - что делать, если работодатель и зарплата неофициальные?

Деньги заблокированы в компании Метамаск из-за подозрений в отмывании денег.

Сотрудница банка подозревается в отмывании денег после того

Остановили при перевозке денег на самолете - как не попасть под обвинения в отмывании денег и контрабанду?

Может ли полиция арестовать деньги с оффшора, и вообще могут ли быть проблемы при отмывании денег через оффшор?

Банкомат не вернул мою карту и отказывается ее выдать из-за статьи об отмывании денег - что делать?

Опасный вывод денег

Можно ли подать в суд на службу безопасности банка за блокировку именной карты

Альфабанк блокирует карту из-за подозрений об отмывании денег - Как доказать происхождение средств и снять ограничения?

Отказ от дачи показаний в рувд при обвинении руководства в отмывании денег - какая ответственность грозит и основания проверки?

Смысл обращения в прокуратуру из-за блокировки зарплатной карты и обвинения в отмывании денег

Финансовые несоответствия в банке - возможное участие в отмывании денег и дальнейшие шаги для жалобы или проверки

Будучи аферистом в молодости, попал в банковский черный список из-за участия в отмывании денег - нужен совет.

Имеют ли СМИ право публиковать информацию о подозрении руководителя предприятия в отмывании денег?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59