Законно ли требование оформить эскроу-счёт при закрытии брокерского счёта на Кипре?

Нет конечно никакого счета ...

Вас таких много...

Добрый день Татьяна! Одно радует, что кредитное плечо не предлагают. 🤣🤣

Счет эскроу — это механизм, используемый в крупных сделках (покупка недвижимости, бизнеса), где третья сторона хранит деньги до выполнения условий сделки.

Как только вы переведете деньги на этот «эскроу» (который, скорее всего, принадлежит тем же мошенникам), вы потеряете их окончательно. Сначала они скажут, что нужно оплатить «комиссию ЦБ», потом «страховку», и деньги вы больше не увидите.

Фраза о том, что вы «стоите на торгах» (или «ваши деньги в рынке», «открыта крупная сделка») — это классический прием, чтобы удержать клиента и не дать вывести средства. Легальный брокер может сказать: «У вас открыта позиция, закройте её через терминал». Мошенники же говорят: «Вы не можете закрыть счет, потому что ЦБ/биржа/брокер вас заблокировал».

Это 100% мошенники. Легальный брокер либо закрывает счет и выводит деньги по реквизитам (иногда с комиссией за вывод), либо не закрывает, если есть открытые позиции, но никогда не требует открывать счет эскроу через «Центральный банк».

В отношении вас совершено преступление предусмотренное ст. 159 УК РФ мошенничество

Здравствуйте Татьяна, это ОДНОЗНАЧНО мошенники! Никакого счёта не открыто, вы им деньги и перевели! Налоговой не стоит бояться, они деньги которые перечисляют мошенникам не отслеживают, это вашае добровольное решение. Пишите заявление в полицию. на основании ст. 159 УК РФ мошенничество. Статья 141 УПК РФ. Заявление о преступлении Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. На поданное заявление, выдаётся талон -уведомление о приёме заявления.

Всего хорошего. ☘

Это мошенники. Нет никакого счета у вас на Кипре. Все ваши деньги ушли мошенникам, сами им перевели через посредников. Обращайтесь в полицию в первую очередь! Далее уже можно говорить о перспективах подачи иска о взыскании неосновательного обогащения и др.!

Ситуация, которую вы описываете, звучит крайне подозрительно и с очень высокой вероятностью является классической схемой мошенничества. Давайте разберем по пунктам, почему это «пахнет» обманом.

1. Противоречие в терминологии (Центральный банк и Кипр)

Если вы открыли счет у кипрского брокера (то есть компания зарегистрирована на Кипре и поднадзорна Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам — CySEC), то Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) не имеет к этому счету никакого отношения.

ЦБ РФ регулирует только российские финансовые организации.

Кипрский регулятор (CySEC или ЦБ Кипра) не может «отказать» в выводе ваших денег через российский Центробанк.

Если вам пишут, что «Центральный банк отказывает» в переводе с Кипра — это стопроцентный признак мошенников, которые либо находятся в России, либо просто используют пугающие названия, чтобы давить на вас.

2. Счет Эскроу

Счет эскроу — это механизм, используемый в сделках между тремя сторонами (например, при покупке недвижимости), где деньги замораживаются до выполнения условий сделки.

Брокерские счета не переводятся на эскроу.

Мошенники часто используют этот термин, чтобы убедить жертву перевести деньги на «безопасный» счет, который на самом деле принадлежит им. Фраза «оформить счет эскроу, чтобы перевести все мои счета» звучит как попытка выманить у вас остатки средств или убедить вас оплатить «налог» или «комиссию» за такой перевод.

3. Ситуация с «торгами» и подработкой

Вы написали: «Когда я узнала что стою на торгах. Я хотела просто подработку».

Это классическая схема завлечения в мошеннические инвестиционные проекты (так называемые «скам-проекты» или «фейковые брокеры»).

Вас привлекли обещанием легкой подработки (например, ставить лайки, продвигать товары, помогать с обменом валют).

После этого вам предложили «поучаствовать в торгах» или сказали, что вы уже участвуете.

Когда вы захотели выйти, начались проблемы: то нужно заплатить налог, то комиссию, то открыть эскроу-счет.

4. Страх перед налоговой и комиссиями

Мошенники активно давят на страх: «вы должны налоговой», «за обслуживание счета долг». Если брокер фейковый (а судя по всему, это так), то никакой реальной задолженности перед налоговой или за обслуживание счета у вас нет.

Реальные брокеры (особенно на Кипре, с лицензией CySEC) списывают комиссию за обслуживание из средств на счете. Они не требуют от клиента «оформлять эскроу», чтобы закрыть счет.

Если у вас есть доступ к личному кабинету, и вы видите там якобы «замороженные» средства, но чтобы их вывести, нужно доплатить из своего кармана — это главный признак мошенничества.

5. Что вероятнее всего происходит?

Судя по описанию, вы имеете дело не с настоящим кипрским брокером, а с фишинговой (мошеннической) компанией, которая использовала название или лицензию Кипра для создания видимости легальности.

Их цель — заставить вас перевести им еще деньги под любым предлогом: «налог», «комиссия за верификацию», «страховка», «открытие эскроу-счета». Если вы переведете деньги на предлагаемый ими «эскроу-счет» — вы просто отправите свои кровные напрямую мошенникам. Свой первоначальный депозит (если вы его вносили) вы уже, скорее всего, потеряли.

Рекомендации:

Ни в коем случае не переводите им больше ни копейки. Ни на какие «эскроу», ни на «комиссии», ни для «погашения долга перед ЦБ».

Прекратите общение. Любые их письма и звонки направлены только на то, чтобы психологически заставить вас заплатить.

Проверьте название компании. Если вы помните официальное название брокера, найдите его в реестре CySEC (кипрского регулятора). Если его там нет, или название не совпадает — это черный брокер.

Обратитесь в полицию. Если вы переводили деньги на счета этой организации, соберите все скриншоты переписки, платежные поручения и напишите заявление в отделение полиции по факту мошенничества. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше шанс, что переводы удастся заморозить (если они прошли недавно).

Вывод: это мошенники. Ваш страх перед налоговой и долгами за обслуживание — это инструмент манипуляции, чтобы выманить у вас дополнительные средства. Не ведитесь.

Не переживайте, это мошенники.

Ст.159 УК РФ

Никаких денег нет и не будет, выводить нечего