Как защититься от требования двойного задатка при срыве сделки из-за отказа от мошеннической схемы?

Вопрос №25003089 из г. Белгород
опубликован сегодня, 19:40
Здравствуйте! Помогите понять, что я должна делать и как поступать в данной ситуации. Покупатель покупает дом. Продажа через агентство. (Агенство-мои знакомые, с которыми я знакома давно и полностью доверяла им.) Покупает по спецсчету, по утерянному жилью. Всего на счету 3 млн. рублей. В договоре задатка указана цена дома-3млн.100 тыс. Задаток - 100 т.р. Но покупатель хотел доп. договором вернуть часть суммы, для того что бы забрать полностью всю сумму спец. Счета., то есть себе. Итого, получится, 2 650 цена дома, а остальные 450 тыс. он хочет забрать через доп. соглашение. В процессе подготовки возникло много проблем с данным покупателем, он постоянно требует побыстрее, раньше времени въехать в дом, еще до передачи средств, высказывает претензии, что ей "надоело ждать" и прочее, все это мне приходилось выслушивать от агента, которого я наняла для продажи, и которая меня должна была избавить от этого всего негатива. В процессе подготовки к сделке агенством, при передачи документов в опеку я увидела и поняла несоответствие, так как агент заверяла изначально, что делить на счета будут только сумму изначального мат. капитала, вложенного при покупке дома, а опека поделила всю сумму - 3млн. 100 тыс. на троих-меня и двоих детей, а по итогу, получается, у меня этих денег и нет, так как реальная сумма меньше заявленной, ведь покупатель требует их вернуть доп. договором во ввремя сделки, о чем я после, сказала по телефону агенту, и она обвинила меня в срыве сделки, сказав, что я теперь должна вернуть покупателю двойной размер задатка, то есть 200 тысяч. Сообщила покупательнице и та по телефону, письменно, стала угрожать, что "если в такой то день, такого то числа я не отдам ей ее 200 тысяч, то она обратится в прокуратуру так как она потеряла свое время." После чего я письменно сообщила агентству, что я не отказываюсь от продажи дома, но только строго на условиях чистого договора, и за цену, указанную в договоре, без обходных схем и попыток обмана, в которых я участвовать не хочу, и что за это предусмотрена уголовная ответственность. И так же написала покупателю на его выпад, что сделка состоится, но строго по чистому договоу, без всяких возвратов и схем. После чего агент начала "пропадать", требовать "приехать к ним в офис и разобраться," пугая тем, что сроки поджимают и сделка не успеет состояться, на что я снова письменно повторила, что не отказываюсь от продажи и попросила возобновить сделку по текущему, чистому договору, вернуть документы в опеку. На что агент начала требовать письменного отказа от продажи дома у меня, заявила что "агентский договор истек", хотя мы не заключали никакого договора, договаривались словесно, и до сей поры агент делала свою работу, и не говорила ни о каких договорах, после чего я попросила ее прислать мне этот договор, со сроками-сделать фото,-она сказала, что ничего не будет присылать, ей некогда, мне надо спешить иначе не успею, сроки заканчиваются, написала что я должна только лично приехать к ней, если хочу что то узнать и после этого просто меня заблокировала, фактически, прервав в одностороннем порядке возможность какого либо контакта, возможность написать ей, и блокировав сделку своими действиями. На данный момент, сроки по договору истекают, сделка по сути бойкотирована агентом, меня пытаются сделать "крайней" в этом всем, хотя я не отказывалась продавать дом, и заявляла об этом прямо. Ключи от дома и бумаги из опеки находятся у агентства, сделку она застопорила под предлогом истекшего договора, и того, что я должна явиться лично к ней, а писать она мне больше ничего не будет, только "личная встреча", на которой предполагается общее моральное давление на меня, (семья агентов+ покупатель), и выбивание денег-официальног отказа, и выплаты двойной суммы задатка. Что я должна делать? Обращение в полицию? Этим людям я доверяла, до последнего дня. Но как я понимаю, на меня оказывается давление, шантаж и с меня вымогают деньги под предлогом срыва сделки мной, а на деле после моего отказа от мошеннической и преступной схемы. Подскажите, как действовать. У агентства я в блоке, на ковер к ним я не поеду, но мои ключи и часть документов из опеки остались там. Имеет ли право покупатель выбивать у меня 200 тысяч? Я ответила им, что отказа от продажи официального не было. Сделка сорвана, действиями агентства, и покупателя, но не моими.
Читать ответы (38)
Лучший ответ
Рекомендуется

В вашей ситуации прослеживаются признаки мошенничества и вымогательства. Предложение покупателя вернуть часть средств через допсоглашение с целью получения всей суммы спецсчета может быть квалифицировано как мошенничество (ст. 159 УК РФ) , поскольку это попытка приобретения права на имущество путем обмана. Угрозы покупателя о прокуратуре и требовании 200 тыс. рублей за якобы срыв сделки могут быть расценены как вымогательство (ст. 163 УК РФ) . Требование задатка в двойном размере незаконно: вы не отказывались от продажи и готовы исполнить сделку на законных условиях.

Что делать: 1. Подайте заявление в полицию по факту мошенничества и вымогательства (ст. 159, 163 УК РФ). 2. Направьте агентству и покупателю письменное требование о возврате ключей и документов из опеки в течение 3 дней. 3. При отказе вернуть документы обратитесь в опеку за дубликатами. 4. На угрозы не реагируйте, ведите переписку только письменно. К вам нет оснований для взыскания.

сегодня, 19:42
Оценка автора вопроса:
Задать вопрос юристу

6 юристов дали 8 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации

Вы всё правильно сделали.

Совершенно не обязаны что-то возвращать.

сегодня, 19:41

Вы вправе не возвращать двойной задаток, поскольку официального отказа от сделки не было. Направьте агентству письменное требование о возврате документов и ключей. Зафиксируйте все угрозы - это основание для обращения в полицию. Договор задатка составлен в письменной форме и нотариально удостоверен?

сегодня, 19:42
Оценка автора вопроса:

Да, письменная форма, делали в офисе у агентов, там стоят наши подписи, заверения у нотариуса по всей видимости не было.

сегодня, 19:48

Обратитесь в гильдию риелторов , они разберутся .. В договоре задатка что написано ? Узнайте, кто владелец фирмы , его контакты ,это тоже можно узнать в гильдии.. Начните с неё и письменно напишите на фирму , чтобы отдали документы и ключи , в связи с изменением условий сделки и срывом ИМИ покупки дома ..Сделайте копию заявления и пусть они поставят штамп о принятии заявления и на Вашей копии.. Договор с фирмой, как поняла, не подписан? Вы не соглашались ни на какие условия иные и они не могут менять их по своему усмотрению.. Есть расписка о задатке .. Там должно быть написано , я такая- то, такая- то передала ( приняла) задаток за такую- то недвижимость и срок сделки, за такую- то сумму .. Вы не отказываетесь продавать , Вы должны получить сумму полностью до подписания договора продажи.. Это должно быть отражено в договоре продажи обязательно .. Вам такой составили риэлторы? Пусть составят его и Вы можете соглашаться или нет на те условия договора , а можете сами его составить и идти на сделку в срок.. Насчёт детей - Вы просто продаёте, без покупки ?

сегодня, 20:18

Владельцы фирмы - они и есть.. И это их фирма. Они - муж и жена, вдвоем работают в своем агентстве.

сегодня, 20:50

Пишите заявление на возврат документов , фиксируйте на камеру, чтобы не видели , хотя бы разговор зафиксируйте , чтобы не спалиться и записать главное, что документы у них .. Иначе они могут сказать, что у них нет ничего и они Вас не знают.. И ещё раз.. В гильдию риелторов , но уже после записи с ними ..

сегодня, 21:07

Если она просто не придёт на сделку , это будет срыв по её вине .. Просто надо договор продажи составить самой , можно в МФЦ .. И это будет дешевле даже и правильнее ..Она продаёт, должна получить все средства ДО подписания договора. на следке ..Ей надо успеть к сроку прийти в МФЦ на сделку ..

сегодня, 20:22

Ольга, сделка уже сорвана из за бойкота агентством,она меня заблокировала, в сроки я не укладываюсь. Сама я не могу заниматься такими делами, я не агент. Я наняла их для доведения сделки от начала до конца.Сделать для совершения сделки я уже ничего не смогу, мне не дали, документы она никуда не отнесла, под предлогом истекшего договора между нами, которого изначально мы и не заключали. Просто выбивают деньги и ищут слабое звено , на кого скинуть вину..О том что сделка предполагалась мошеннической , (нецелевое использование государственных субсидий) никто никогда не будет признаваться. Пытаются выставить виновной меня. Но я не отказывалась продавать дом, за полную сумму. Это они отказались делать сделку, после того, как узнали, что ни на какие возвраты и мошеннические схемы с государством я не пойду.

сегодня, 20:34

Тогда в Гильдию идите .. Там всё расскажите и покажите .. Им( фирме) письменное заявление , чтобы вернули документы в связи со срывом ИМИ сделки .. Всё выше .. копию себе с их печатью.. И обозначьте, что будете обращаться в полицию .. Чтобы они не говорили , они незаконно удерживают Ваши документы , у ВАС нет с ними договора , они для ВАС никто .. С продавцом созвонитесь , предложите идти на сделку самим и продайте на условиях ВАШИХ по договору .. Пусть в МФЦ составят .. Вам ничего не надо делать , только составить договор, там же проверят документы и проведут сделку без всяких фирм.. В расписке нет условий насчёт денег? КАК передаваться будут? Запишите разговор с покупателем , включите запись .. Сделайте это до срока по расписке.. Потом плюньте на всё , если он не согласится покупать ваш дом.. Это и будет Ваше доказательство , что сделка сорвана не по вашей вине

сегодня, 20:49

Там нет ничего сложного , Вам всё сделает в МФЦ .. До срока соберите факты удержания документов и звонок покупателю , что сделка срывается из- за фирмы.. Запись тоже на телефоне разговора Есть ещё время до следки , три дня , хотя бы?

сегодня, 21:09

Сделку физически уже невозможно завершить , так как все инстанции не были пройдены до конца,и уже нет возможности успеть пройти и завершить. Сделку и докуметы делало агентство, и они должны были успеть завершить, она говорила, что будет просить сократить сроки рассмотрения ,что бы успеть. Но так как она отказалась завершать, то уже нет возможности успеть.

сегодня, 21:15

Делайте , что Вам говорю , не тяните.. Когда должна состояться сделка? Вот Вы и расск5ажите по телефону покупателю ситуацию под запись .. что дело не в вас, а фирме.. И пусть она говорит , что хочет , вам надо зафиксировать причину срыва.. И главное , она хочет же купить? Вот , может, и договоритесь её провести позже, да и она подключится , чтобы вернуть документы.. Но сразу обговаривайте условия проведения тогда , деньги до подписания договора все .. Я так думаю , что это фирма замутила ради комиссии всё своей.. Вы всё можете сами провести без фирм.. Показать документы в МФЦ, Вам там всё расскажут, если что не хватать будет и помогут .. Договор составят и проведут , чистота сделки будет обеспечена.. Здесь главное- передача денег.. А это можно потом обговорить ещё..

сегодня, 21:25

Покупателю наплевать, она и так все знает изначально, так как схема ее , и это ей нужно было незаконно "достать свои деньги". Она знает, что я не согласна на мошенническую схему, и ее позиция , как я уже озвучивала - давить, пугая прокуратурой, что бы забрать двойной задаток.

сегодня, 21:34

Вы , главное запишите на телефон , что Вы готовы на следку на прежних условиях .. И что документы на фирме.. Поэтому не можете её провести .. А когда расписка составлялась , там были условия проведения сделки? Когда возник вопрос насчёт передачи денег? и таких условия покупателем? Изначально это оговаривалось? Если нет, то тоже надо под запись озвучить , что таких условий не было .. А если переписываться можете с ней , напишите .. Но.. вдруг не ответит )) Можно просто написать, я не срываю сроки . Мои документы не отдаёт фирма .. И позвонить ..

сегодня, 21:43

Она (покупатель) не может прийти ни на какую сделку, так как к ней (сделке) , подготовку документов риелторы не довели до конца(я у агенства в блоке).

сегодня, 20:35

Тогда срочно на фирму , письменное заявление , чтобы вернули документы , так как из- за них срывается сделка .. Это тоже Ваша защита.. Два экземпляра , штамп на обоих.. Если откажутся принять , включите видео и снимите ВАЩЕ требование вернуть документы срочно , иначе сделка сорвётся .. Всё проговорите , зафиксируйте , что Вы приходили за ними и Вам не отдали , и сорвали сделку - путём удержания ваших документов .. Не законным удержанием .. У вас все козыри , надо просто всё сделать правильно .. Тут же в Гильдию с описанием всего этого и удержания документов , что привело к срыву сделки .. Надо всё зафиксировать для защиты.. А продавцу позвоните , объясните почему не можете продать из- за удерживания документов фирмой и обязательно запись включите ..

сегодня, 20:55

Вам сейчас важно зафиксировать что документы на фирме , это запись разговора и заявление если нет у вас с ними договора , они могут сказать, что первый раз видят и у них ничего нет

сегодня, 21:00

Они не могут такое сказать, это небольшой городок, их видели и знают все , что они занимаются моими документами, включая главу района ... Она письменно писала ему по делению участка при подготовке, и говорила, естественно, кому она делит участок. Ни от чего откреститься они не смогут. Кроме того, переписка с ней у меня есть вся, от начала до конца. Там все видно и понятно.

сегодня, 21:24

Когда петух клюёт . всё могут.. Никакой глава не будет за вас биться .. Только сами за себя .. Хорошо, что есть переписка , но нет доказательства , что у них ваши документы , а это самое важное

сегодня, 21:27

каких ещё нет документов?

сегодня, 21:43

Здравствуйте.

Вы не обязаны возвращать двойной задаток, если не отказывались от сделки; схема с допсоглашением о возврате денег рискованна и незаконна; угрозы покупателя не имеют юридической силы, а удержание агентом ваших документов и ключей — неправомерно; соберите переписку как доказательства, направьте агенту письменное требование вернуть документы и продолжить сделку на изначальных условиях, а для защиты прав обратитесь к юристу по недвижимости.

С уважением.

сегодня, 20:55

Если срок истекает и она не продаст, то могут востребовать двойной задаток Ей сейчас надо просто вину переложить на фирму и собрать факты удержания документов , тогда срыв будет не по её вине .. В худшем случае , может вернуть задаток в сумме изначальной . А может и не возвращать , здесь уже , как решит ..Она может требовать и с фирмы неустойку и сорванную прибыль ..

сегодня, 20:59

У меня есть скрины переписки, где я дважды заявляю агенту, что я не отказываюсь от продажи дома и прошу возобновить подготовку к сделке, отнести документы в организацию. Агент это игнорирует ,пишет про истёкший агентский договор, которого не было, (о продаже дома мы договаривались на словах,) в конце она меня блокирует, и требует только личной явки, отказываясь общаться в письменном виде.

сегодня, 21:31

Очень хорошо .. Теперь надо решить вопрос под запись с документами .. Иметь факты, что они у них.. Требует явки, прекрасно , идите и ничего не слушайте , только одно- прошу вернуть мои документы и ключи, громко .. Так и скажите , я пришла за своими документами и ключами.. Вы срываете сделку .. Их ответы .. Всё.. Больше вам ничего не надо .. чтобы они не несли , правда на вашей стороне.. телефон включите на запись и держите у руке , не поднимая .. Главное разговор .. Или в кармане , дома проверьте , как пишет )))

сегодня, 21:48

Думаю , что доп соглашение , это комиссия риелторов .. поэтому они так и бьются за это

сегодня, 21:38

Направьте стороне уведомление о Вашей готовности выйти на сделку с конкретикой - где, когда и т.д.

Выйдите на сделку, позаботьтесь о доказывании, что Вы на сделке были, они нет

Это поможет доказать в суде, что сделку сорвали не Вы - к вопросу о задатке

Остальное неинтересно

сегодня, 21:28

Со стороной изначально весь диалог вело агентство, я с ней не знакома, видела только ее доверителя, перед подписанием договора о задатке. Покупатель находится в другом городе. У нее нет цели покупать, так как я отказалась от схемы с мошенническим обналичиванием. Ее цель - выбить 200 тысяч (двойной задаток) о чем она написала мне, угрожая прокуратурой, в сообщении. С этой стороной диалог должно вести агентство, а не я.

сегодня, 21:38

Пусть выбивает , ещё лучше бы чем угрожала бы.. )) Тогда вообще- будет классика )) Вы её направьте на фирму , которая удерживает документы .. Можете объединиться и подать на неё в суд , прокуратуру , куда угодно )) Они вас кинули обеих, может , Вы бы и согласились на условия, да не можете)) Нет документов ) ..задаток ВЫ приняли если , она права , он у Вас или на фирме? .

сегодня, 21:57

Сделки не может быть, так как документы к ней не готовы. Агентство заблокировало сделку путем отказа в дальнейшей подготовке.Я не агент, и не делаю документы, это сложная сделка, поэтому и обращалась к услугам агентства по недвижимости. Покупатель, после моих слов об отказе от мошеннического обналичивания не заинтересован в покупке.

сегодня, 21:41

Ирина, чьи это проблемы?

Только Ваши.

Наймите кого-нибудь ещё, например юриста, чтобы подготовил Вас к сделке.

Выйдите на сделку для проформы, лишь чтобы не потерять в отношении задатка.

Без разницы кто в чем заинтересован или нет.

Вам важно соблюсти условия о задатке с Вашей стороны.

Откажется другая сторона - ей же и хуже.

Суд не будет интересовать кто что хотел или не хотел

Рассказывать на словах можно, условно говоря о том, о чем говорили Гришка Самозванец и отец Варлаам на литовской границе....

Это все очень интересно будет но совершенно бездоказательно и следовательно безразлично суду

сегодня, 21:56

у неё нет документов, фирма не отдаёт

сегодня, 22:00

Каких?

Выписки ЕГРН? Она легко берется ещё раз

сегодня, 22:02

на дом всех и ключей тоже.. Документы на фирме , как поняла

сегодня, 22:05

Незнаю, о каких словах, разговорах речь. Я писала, что у меня письменно зафиксировано, в переписке, между мной и агентом,что я не отказываюсь от продажи и прошу отнести документы в опеку для их дальнейшей подготовки, на что агент выдумывает несуществующий истекший договор, отказывается его предоставить по моей просьбе и блокирует меня , отказываясь отвечать в письменном виде и вести дальнейший диалог, хотя обязано закончить сделку.Покупателю чистая сделка не нужна, так как ее цель, получить незаконно (путем доп. соглашения) откат 450 тыс. Поэтому узнав , что я не согласна на схему, и согласна продать только по чистому договору, она угрожает прокуратурой, "если я не отдам ей ее 200 тысяч". Заканчивать сделку там не с кем, у них нет таких целей,так как они узнали о том , что я ни под каким предлогом не пойду подставляться под уголовную статью, ради их хотелок.

сегодня, 22:06

Значит , она и отказалась .. Ещё повод позвонить и под запись , Вы готовы провести сделку по закону без обналичивания ? её ответ и .. тогда её отказ от сделки

сегодня, 21:59

Вы оказались в очень сложной и рискованной ситуации. Главное, что нужно сделать немедленно — отказаться от подписания доп. соглашения о возврате средств и приостановить сделку

сегодня, 21:50

Вы почитайте все посты выше.. Ничего там нет страшного , документы на фирме, они не отдают , срыв по причине этой и отказ покупателя проводить на других условиях..

сегодня, 22:07

Юристы ОнЛайн: 64 из 47 455 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.9 27 931 отзыв
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 737 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 363 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 3 714 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 295 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 1 451 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 789 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 396 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5 44 310 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5 2 925 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8 24 176 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Фатхи В.И.
5 114 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9 986 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.3 43 704 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5 1 618 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5 86 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
5 3 477 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8 3 196 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 070 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
4.9 31 112 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 15 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Филиппова О.А.
5 1 810 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5 2 736 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.8 8 670 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.9 2 905 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских