Ищенко Татьяна Владимировна
Подписчиков 1
25.03.2025, 12:30
Блокировка счета 115 фз
67 ответов адвокатов и юристов
Алексей
Подписчиков 59
03.12.2024, 14:23
1.3М
Как можно разблокировать счета в банке ООО, после их блокировки ЦБ РФ по 115 ФЗ?
Шелихова Светлана Валерьевна
Подписчиков 1233
11.10.2024, 09:32
1.9М
Блокировки счетов по 115 ФЗ: рекомендации для предпринимателей
Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ) обязывает банки проверять финансовую деятельность предпринимателей.
Подробнее
Воронина Анастасия Александровна
Подписчиков 111
04.06.2024, 02:58
374.1к
Незаконная блокировка расчетного счета и корпоративных карт банком на основании федерального закона № 115-ФЗ (часть 3)
Ассоциация юристов "Бизнес + право" Незаконная блокировка расчетного счета и корпоративных карт банком на основании Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию)
Подробнее
Лариса
Подписчиков 1
17.05.2024, 14:15
Обязаны ли уведомлять о блокировке счетов по статье 115 ФЗ?
Ольга
Подписчиков 5
22.03.2024, 05:13
1594
Блокировка счетов по 115-ФЗ - что нужно знать и делать для разблокировки в Сбербанке и других банках
Василий
Подписчиков 1
22.02.2024, 18:56
Блокировка по ФЗ 115 - какие права на снятие денег с накопительного счета у несовершеннолетних?
Кочетков Александр Владиленович
Подписчиков 131821
23.06.2023, 13:01
221М
Работа с наличными средствами и блокировка счетов по 115-ФЗ: полезная информация
Краткое содержание: 1. Введение; 2. Обсуждение. Здравствуйте дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня мы поговорим о таком специфичном вопросе, как наличка и возможные санкции по 115-ФЗ или как его знают в обычной форме - «О противодействии легализации (отмыванию)
Подробнее
Павел
Подписчиков 11714
04.06.2020, 20:46
158.2к
Мифы о блокировке счетов в рамках 115-ФЗ.
Согласно 115-ФЗ, банки обязаны отслеживать операции по счетам и ограничивать те, которые соответствуют критериям сомнительных. В быту такие действия называют «блокировкой счёта». В этой статье разбираем распространённые мифы об ограничении операций по счёту.
Подробнее
Удалено
Подписчиков 60
18.04.2020, 12:24
Блокировка расчётного счета банком по ст. 115 ФЗ
Согласно закону, финансовая организация вправе «заморозить» счет при наличии весомых подозрений, что транзакции носят незаконный характер. К незаконным транзакциям относятся Подозрительное назначение платежа – например,
Подробнее
КА "Шериев И Партнеры"
Подписчиков 5
20.06.2018, 11:12
Блокировка счетов Банками по ФЗ 115
В последнее время Банки массово блокируют счета организаций и предпринимателей в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ)
Подробнее
Жасмин
Подписчиков 5
05.02.2024, 14:30
Вопрос по 115 ФЗ Что будет для физ лица при его нарушениеэи, кроме блокировки счета?
Алексей
13.09.2023, 23:32
Как разблокировать счет Мегафона после блокировки по 115 ФЗ?
Юлия
Подписчиков 3
12.09.2023, 17:37
Как снять блокировку счета по 115-фз и разблокировать деньги после ликвидации - возможные решения и ориентировочный бюджет вопроса
Антон
Подписчиков 3
31.07.2023, 17:45
Блокировка счета в Тинькофф из-за невыполнения требований 115-ФЗ - как обратиться в поддержку?
Ilya
Подписчиков 3
08.04.2023, 18:12
4410
Можно ли вновь открыть счет в банке после блокировки по 115 ФЗ?
Дмитрий
Подписчиков 2
23.02.2023, 13:13
Какие документы предоставить Сбербанку при блокировке счета по 115 ФЗ в рамках p2p арбитража?
Рахманин Константин Романович
Подписчиков 7
09.02.2023, 11:45
Счета заблокированы банками без судебного постановления - как снять блокировку по 115 ФЗ?
Мария
Подписчиков 15
31.01.2023, 21:00
74.5к
Как вернуть деньги после блокировки счета по статье 115 ФЗ?
Дмитрий
30.12.2022, 22:10
Как составить иск и до судебной претензии в банк из-за блокировки счета по 115 фз?
Николай
Подписчиков 6
14.10.2022, 08:08
Отсутствие документов при блокировке по 115 ФЗ - что произойдет с деньгами и счетом?
Костя
Подписчиков 9
18.08.2022, 23:15
31.6к