Мошенничество на рабочем месте

Обращайтесь в полицию с заявлением по факту мошенничества

Здравствуйте Жанна!

Подобные действия подпадают под действие Уголовного кодекса и конкретно ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), которая рассматривает случаи, когда лицо, используя свое служебное положение, неправомерно присваивает имущество, в данном случае деньги клиентов. Также если доказательства указывают на систематический характер, то можно рассмотреть ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Первым делом нужно собрать доказательства, которые подтвердят факт преступления. Это могут быть свидетельские показания клиентов, чеки, переписка, видеозаписи с камер, если такие имеются, и бухгалтерские документы. Подтверждения от клиентов, предъявляющих неучтенные сертификаты или абонементы, также имеют вес, особенно если можно доказать, что деньги они отдавали лично уволенной сотруднице.

Закон обязывает фиксировать все финансовые операции с клиентами в кассовой документации (ФЗ № 54-ФЗ О применении контрольно-кассовой техники), а также хранить и вести учет всех платежей. Действия сотрудницы нарушили это требование и нанесли ущерб компании.

У вас есть полное право обратиться в полицию с заявлением о хищении или присвоении средств, указав все выявленные факты и приложив подтверждения.

К ответственности можно привлечь сотрудницу даже после увольнения, так как правонарушение выявлено уже после ее ухода. Вам нужно составить заявление, где подробно изложить все обстоятельства дела, прилагая доступные доказательства. После подачи заявления будет проведена проверка и в случае подтверждения ваших данных, может быть возбуждено уголовное дело.

Также можно подать гражданский иск о возмещении ущерба в рамках ст. 15 ГК РФ, которая обязывает лицо, причинившее вред, возместить убытки.

В данной ситуации придётся собрать заявления от граждан и совместно обратиться в полицию с заявлением о совершении преступления в порядке статьи 141 УПК РФ. Содеянное можно квалифицировать двояко, в зависимости от конкретики: либо мошенничество с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ), либо присвоение/растрата (статья 160 УК РФ, часть - в зависимости от ущерба). Если возбудят дело - добиваться признания потерпевшими, подсчитывать ущерб от её действий и обращаться к следователю, в чьём производстве находится уголовное дело, с соответствующим гражданским иском, который будет разрешён судом совместно с рассмотрением уголовного дела по существу. Такие дела.

Здравствуйте, Жанна! Нужно подать в полицию заявление о преступлении по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата) в порядке, предусмотренном статьями 141, 145 УПК РФ, получить талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях".

Ну и через суд подавать исковое заявление в суд в порядке, предусмотренном статьями 131-132 ГПК РФ, чтобы взыскать причиненные убытки с нее. Согласно ст.15 ГК РФ

Статья 15. Возмещение убытков

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

При этом от обязательств перед клиентами Вы не освобождаетесь, т.к. согласно ст.1068 ГК РФ работодатель отвечает за вред, причиненный своим работником, пусть и бывшим уже.

Статья 1068. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником

1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

2. Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива.

Добрый день. Жанна, так Ваши клиенты не в ответе за незаконные действия со стороны Вашего сотрудника. Вы обязаны им предоставить услуги, которые они оплатили, то что она не проводила по кассе, так это Ваше упущение, у них на руках сертификаты и абонементы. Подавайте в полицию заявление, скорее всего получите отказ в возбуждении, на основании, что это гражданско-правовые отношения и пойдёте в суд взыскивать убытки.

Здравствуйте уважаемая Жанна!

В рассматриваемом случае необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ) и возбуждении уголовного дела по ст.160 УК РФ ("присвоение или растрата").

При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия и защиты и подготовки правовых документов (ст.779 ГК РФ оказание юр.услуг).

Рад был Вам помочь!

Здравствуйте, уважаемая Жанна!

Вам необходимо обратиться в полицию с заявлением по ст 160 УК РФ " Присвоение или растрата". Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства). Присвоенные и растраченные работником деньги вы сможете взыскать с бывшего работника в судебном порядке. Увольнение не освобождает от возмещения материального вреда.

Смотрите, в данном случае по факту мошенничества необходимо обращаться в полицию с заявлением.

По заявлению будет проведена проверка.

В суде заявить гражданские требования, в течение, возмещение убытков и причиненного ущерба.

При этом, юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

- см. ст. 159 УК РФ, ст. 141, 144 УПК РФ, ст. 15, 151, 1064, 1068 ГК РФ

Согласно статье 1068 Гражданского кодекса РФ, юридическое лицо несет ответственность за вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей. Таким образом, организация обязана возместить ущерб клиентам, пострадавшим от действий сотрудника.

2. Уголовная ответственность:

Действия вашей бывшей сотрудницы подпадают под статью 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Присвоением считается обращение чужого имущества в свою пользу лицом, которому оно было передано для хранения, управления или иных целей. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до десяти лет.

3. Трудовой кодекс:

Статья 243 Трудового кодекса РФ устанавливает материальную ответственность работника за ущерб, причинённый работодателю. Работодатель вправе взыскать с бывшего сотрудника сумму ущерба, если вина установлена.

Действия, которые следует предпринять

1. Проведение внутреннего расследования:

Необходимо собрать доказательства факта хищения: записи камер видеонаблюдения, свидетельские показания клиентов, документы, подтверждающие продажу сертификатов и абонементов. Важно также зафиксировать факты отсутствия соответствующих записей в кассовой книге и бухгалтерской отчетности.

2. Возмещение ущерба клиентам:

Чтобы избежать репутационных рисков и судебных разбирательств, рекомендуется компенсировать клиентам стоимость неоплаченных сертификатов или абонементов. Это позволит сохранить лояльность клиентов и минимизировать негативные последствия.

3. Обращение в правоохранительные органы:

После сбора доказательств хищения можно обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела против бывшей сотрудницы. К заявлению нужно приложить все собранные материалы.

4. Судебный иск:

Параллельно с уголовным делом можно подать гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного действиями сотрудника. Иск подается в суд общей юрисдикции по месту жительства ответчика.

Вам нужно подать заявление о преступлении в полицию по факту присвоения денежных средств сотрудницей.

Это не мошенничество, это Ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) в ее классическом варианте.

Одной из особенностей преступлений, предусмотренных ст.160 УК РФ, является то, что собственник, в силу имеющихся отношений, добровольно вверяет свое имущество виновному лицу. Это, например, сдача имущества в аренду, выполнение кладовщиком трудовых обязанностей по движению товаро-материальных ценностей на складе, обеспечение кассиром сохранности денег и другие.

Именно эта особенность - получение имущества в распоряжение, пользование и т.д. до возникновения умысла на его похищение - отличает преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена в ст.160 УК РФ от мошенничества, при котором преступник, реализуя возникший умысел на хищение, сначала совершает действия по обману и введению в заблуждение собственника имущества, и только после этого завладевает добровольно переданным ему имуществом.

Деньги клиентам должен вернуть магазин. Потому что их обманул сотрудник в рабочее время на рабочем месте с использованием служебного положения.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2022 N 46-КГ22-31-К6 (УИД 63RS0042-01-2021-000068-54)

Если кто-то из клиентов потребует компенсацию морального вреда, магазин тоже обязан будет оплатить её из-за преступления работника.

п. 20 Постановление Пленума ВС от 15.11.2022 № 33.

Здравствуйте!

Поскольку клиенты оплатили сертификаты и абонементы, но не получили соответствующих услуг, они вправе требовать исполнения обязательств или возврата денежных средств. Согласно статье 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Отказ в предоставлении оплаченных услуг может привести к претензиям со стороны клиентов и негативно отразиться на репутации вашей организации.

Запросите у клиентов подтверждающие документы об оплате (квитанции, расписки).

При наличии подтверждений рассмотрите возможность предоставления оплаченных услуг.

Если оказание услуг невозможно, обсудите с клиентами возврат уплаченных сумм.

Действия сотрудницы могут квалифицироваться как присвоение или растрата вверенного имущества (статья 160 Уголовного кодекса РФ). Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48, присвоение — это незаконное удержание имущества, вверенного виновному, с целью обращения его в свою пользу.

Соберите все возможные доказательства противоправных действий сотрудницы: показания клиентов, внутренние документы, записи видеонаблюдения.

Подайте заявление в полицию о совершенном преступлении, приложив собранные доказательства.

Рассмотрите возможность подачи иска о возмещении ущерба, причиненного организации.

Проведите проверку соблюдения кассовой дисциплины в организации. Согласно Указанию Банка России от 11.03.2014 № 3210-У, организации обязаны соблюдать порядок ведения кассовых операций.

Организуйте обучение сотрудников правилам работы с наличными средствами и ответственности за их нарушение.

Внедрите дополнительные меры контроля за кассовыми операциями, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

необходимо подать заявление в органы полиции о факте мошенничества, предусмотренного статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата). Действия следует выполнить следующим образом:

- Сбор доказательств: Сначала соберите все возможные доказательства мошенничества: документы, свидетельства клиентов, улик и любые записи, подтверждающие, что бывший сотрудник брал деньги за сертификаты и абонементы, не проводя оплату через кассу.

- Заявление в полицию: Составьте заявление о преступлении, указав в нем все собранные материалы и подробности инцидента. Не забудьте упомянуть о возможных последствиях для клиентов и вашей организации.

- Получение талона-уведомления: По подаче заявления обязательно получите талон-уведомление о регистрации вашего заявления в полиции. Это документ подтвердит, что ваше заявление принято к рассмотрению.

Гражданский иск о возмещении убытков

Процесс возмещения убытков можно начать, подав иск в суд:

- Подготовка иска: Подготовьте исковое заявление на основании статьи 15 ГК РФ о возмещении ущерба. В иске опишите все убытки, понесенные вашей организацией, включая как реальный ущерб (потеря выручки из-за невыполненных обязательств), так и упущенную выгоду (потенциальные доходы, которые вы могли бы получить, если бы ситуация была иначе).

- Документы для иска: В приложении к иску предоставьте все собранные доказательства и документы, подтверждающие ваши расходы и упущенную выгоду.

Ответственность перед клиентами

Совершенно верно, что, согласно статье 1068 ГК РФ, вы как работодатель несете ответственность за действия ваших сотрудников, даже если они уже уволены. Следовательно:

- Обработка обращений клиентов: Готовьтесь к тому, что клиенты могут обратиться к вам с требованием о выполнении их заявок. Вы должны будете либо выполнить их обязательства, либо вернуть им деньги.

- Работа с клиентами: Прозвоните или напишите клиентам, использовавшим сертификаты и абонементы, чтобы разъяснить ситуацию. Выясните, готовы ли вы предложить им альтернативные решения (например, скидки или новые сертификаты), чтобы сохранить их лояльность.

В данном случае организации следует обратиться в полицию (ст.144-145 УПК) с заявлением о хищении денежных средств. Если усмотрят состав преступления (кража ст.158 УК или присвоение ст.160 УК) и будет доказан состав преступления и вина (гл.5 ГК в силу ст.74 УПК) привлекаемого, то организация, в случае судебных претензий со стороны клиентов, в которых будет применяться закон 2300-1 "О защите прав потребителей", что будет существенно в пользу последних, сможет предъявить регресс к виновнику (ст.1081 ГК) либо привлечь как надлежащего ответчика (ст.40-42 ГПК).

Здравствуйте, Жанна! В данном случае есть все основание полагать, что совершено мошенничество с использованием служебного положения (ст. 159 ч. 3 УК РФ).

Надо подать в отдел полиции письменное заявление о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 141 УПК РФ. Решение о возбуждении уголовного дела (или об отказе в возбуждении уголовного дела) по Вашему заявлению обязаны принять в срок до 3 суток. В исключительных случаях срок проведения проверки может быть продлен до 10 суток и более (ст. 144 УПК РФ). О принятом решении Вас обязаны уведомить (ч. 2 ст. 145 УПК РФ). Незаконные действия (бездействие) сотрудников полиции при проведении проверки и принятии решения Вы вправе обжаловать в прокуратуру и в суд (ст. 123-125 УПК РФ).

Бывшей сотруднице предъявляйте требование о возмещении причиненного вреда.

Здравствуйте

Если она ложилась деньги в себе карман то это уголовное преступление, она без оснований присвоила себе деньги вашей компании.

Можете обратиться в полицию с заявлением. В заявлении опишите вашу ситуацию и в е факты, ссылайтесь на закон.

См

ст. 160 УК