Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Блокировка карты по 115 фз

Вопрос №24718509 из г. Симферополь
опубликован 15.08.2025, 17:23

Работаю в баре, стоит листик с номером телефона и надписью "бармену на чай" и ежедневно поступают деньги от посетителей, когда по 200, когда более крупные суммы. В день может быть 8-15 переводов с чаевыми. Какой шанс что заблокируют карту и можно ли ответить что это чаевые и показать фотографию?

Читать ответы (6)

Лучший ответ

Рекомендуется

Бровко Виктор Викторович

Юрист Феодосия, стаж 10 лет

5.0 438 отзывов

Есть вероятность блокировки карты, если часто поступают переводы с разных источников, так как банки отслеживают транзакции клиентов в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ст. 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ)

16.08.2025, 13:33

Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Калюжная Екатерина Викторовна

Юрист из города Москва, стаж 11 лет

4.6 12177 отзывов

Могут заблокировать.

Банк обычнр требует договора и чеки

15.08.2025, 17:25

Спросить юриста

Игорь Владимирович

Автор вопроса

1 отзыв

Но какой чек я могу предоставить если это чаевые?

15.08.2025, 17:32

Спросить юриста

Чернецкий Игорь Вячеславович

Юрист из города Севастополь, стаж 15 лет

3.9 37944 отзывa

Это очень глупо. Не рекомендую.

15.08.2025, 19:35

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Могут заблокировать.

15.08.2025, 22:08

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Працко Виталий Александрович PRO

Юрист из города Калининград, стаж 19 лет

4.8 26992 отзывa

Добрый день !

В рассматриваемом случае, это неправомерно.

Необходимо незамедлительно обратиться с жалобой в органы Прокуратуры, для проведения проверки за незаконные действия, и привлечение к ответственности (ст.10 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1).

Всего доброго Вам!

16.08.2025, 00:53

Спросить юриста