Блокировка кошелька ЦУПИС при банкротстве и уведомление управляющего

Question

Будет ли заблокирован кошелек ЦУПИС при процедуре банкротства? Нужно ли сообщать финансовому управляющему о его наличии или он сам узнает? Были ранее операции вывода с него на другие свои карты.

Костенко Елена Юрьевна · Accepted Answer

Заблокируют не ЦУПИС, а Ваши счета в банках, к которым он привязан. Всё деньги, проходящие через эту систему (Ваши выводы),— это Ваши средства. При банкротстве будет заблокирован Ваш расчётный счёт в банке, на который Вы выводите деньги из ЦУПИС.
Сообщать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вы должны сообщить финансовому управляющему о том, что Вы пользовались букмекерскими услугами и выводили средства через ЦУПИС на свои счета/карты. Скрыть это не получится.
Управляющий увидит все транзакции. Анализируя Ваши банковские выписки, он увидит регулярные поступления от ЦУПИС. Это прямое доказательство использования этого сервиса.
Так что неважно, где виртуально находятся деньги. Юридически значимы операции по их выводу на Ваши счета. Эти операции и остатки на счетах будут проверяться, а их сокрытие приведёт к отказу в списании долгов.

Алекс И.И. · Answer

При процедуре банкротства все активы должника, включая электронные кошельки (в том числе ЦУПИС), подлежат включению в конкурсную массу. Финансовый управляющий обязан выявить и принять меры по блокировке таких счетов.

1. **Блокировка кошелька ЦУПИС**: Да, кошелек может быть заблокирован по запросу финансового управляющего или суда. Однако на практике ЦУПИС может не сразу реагировать на требования, поэтому должнику рекомендуется самостоятельно уведомить о наличии кошелька.

2. **Обязанность сообщить**: Должник обязан предоставить полную информацию о своем имуществе, включая электронные кошельки. Финансовый управляющий может узнать о кошельке через запросы в кредитные организации и платежные системы, но лучше сообщить самостоятельно, чтобы избежать обвинений в сокрытии имущества.

3. **Операции вывода на другие карты**: Если такие операции совершались в течение трех лет до подачи заявления о банкротстве, они могут быть оспорены как сделки, направленные на вывод активов. Финансовый управляющий вправе потребовать возврата средств.

**Резюме**: При банкротстве необходимо раскрыть все счета и кошельки, включая ЦУПИС. Рекомендуется добровольно сообщить о нем управляющему. Сокрытие может привести к отказу в списании долгов или привлечению к ответственности.

Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Кочетков Александр Владиленович · Answer

О наличии кошелька ЦУПИС финансовому управляющему нужно сообщить, так как по закону при банкротстве анализируются все доходы должника за определённый период до введения процедуры. Финансовый управляющий вправе запросить выписки по всем движениям по счетам, включая поступления от ЦУПИС, для выяснения источников дохода.

Блокировка кошелька ЦУПИС при банкротстве и уведомление управляющего

Юридические услуги в Саранск

Похожие вопросы

Блокировка цуписа. Куда можно пожаловаться на эту контору. Обещают снять блокировку каждый день. Но ни каких сдвигов

Могут ли найти приставы кошелек цупис, у меня иск висит.

Должен ли госслужащий отражать в сведениях о доходах и имуществе кошелек ЦУПИС? Открыт в ООО НКО Мобильная карта.

Кошелёк ЦУПИС

Можно ли арестовать кошелек Цупис - правовая сторона вопроса

Блокировка кошелька в ЮMoney из-за подозрения на противоправную деятельность

Блокировка кошелька Юmoney после переводов по покупке/продаже криптовалют - что делать и что грозит?

Блокировка кошелька Юмани - могут ли компании делать это без объяснения причин и как вернуть свои деньги?

Блокировка кошелька Юмани

Блокировка кошелька на Яндекс Деньги из-за подозрительной активности - Правомерные действия технической поддержки?

Блокировка кошелька - Что делать, если у вас просрочен паспорт и Yandex.Деньги заблокировал вашу карту?

Блокировка кошелька Яндекс.Деньги после оплаты - необходимость скана паспорта для идентификации безопасна?

Блокировка кошелька валбириз

Блокировка кошелька Юмани по статье 4.19 - мой опыт и как я решил проблему

Блокировка кошелька в системе QIWI - как вернуть деньги и разобраться с проблемой

Сроки вывода средств при блокировке кошелька Юмани

Как компенсировать нервы и время ожидания при блокировке кошелька Киви?

Как вернуть деньги при блокировке кошелька и требованиях предоставить копию паспорта и фото с заявлением?

Заблокирован Цупис при банкротстве

Цупис при банкротстве

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59