Можно ли считать отмывание денег при получении возврата с АлиЭкспресс?
Вопрос №20629907
из г. Ульяновск
опубликован 19.07.2023, 21:47
опубликован 19.07.2023, 21:47
Мне предлагают работу.
Человек оформляет с АлиЭкспресс возврат, указывает данные карты, которую он попросил завести.
Далее мне приходят деньги ОТ САМОГО АлиЭкспресс то, что это был возврат.
Следом мне надо перевести деньги на его карту (75%) и оставить деньги себе (35%).
Можно ли считать, что я буду отмывать деньги?
Ведь по такому принципу, я сам могу зайти в АлиЭкспресс заказывать товар который явно не оригинальный (а таких там много) мне будет приходить товар и я смогу легко вернуть деньги (т.к по правилам АлиЭкспресс подделки запрещены и они возвращают деньги)
Или это мошенничество? Тогда нужно возвращать и товар соответственно, чтобы это не выглядело как мошенничество.
А так у тебя и деньги остаются (ибо их возвращают) и товар остается (пусть даже и не оригинальный).
Как мне кажется если АлиЭкспресс ручаются за оригинальность товаров от продавцов на своих площадках, то они должны возвращать деньги и товар остается у меня, как это и происходит.
По такой логике здесь и мошенничества нет.
Ответ можно в телеграм (на звонок не отвечу, мне стремно)))
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
То, что не стоит, это всем понятно, а вот с точки закона является ли, это чем то незаконным-непонятно)
19.07.2023, 22:04
Максим, вы узнали ответ на свой вопрос? Он меня тоже интересует
19.07.2023, 23:34
Оценка автора вопроса:
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 14 минут
Юристы ОнЛайн: 78 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
845
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 279
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 824
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 556
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
232
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 339
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
63
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 473
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
456
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 842
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
579
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 842
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 550
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 747
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 053
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.7
1 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
155
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.4
8 407
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 764
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 915
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Налоговая справка 2-НДФЛ - как работодатель выводит деньги и что делать, если подозреваешь отмывание денег?
Уголовно ли открытие множества банковских карточек и передача их фирме для прохождения денежных операций?
Обманут потребитель - как вернуть деньги за несуществующие работы и расправиться с мошеннической компанией
Как распознать отмывание денег в рамках фриланса - история анонимной самозанятой
Отражение информации в аудиторском заключении и возможность запроса в правоохранительные органы в случае выявления правонарушений
Какие наказания грозят за мошенничество и отмывание денег в Испании?
Мне пришла смс, что получите экспресс карту на почте, скажите стоит ли выкупать карту или это отмывание денег?
Сбербанк заблокировал счета для предотвращения отмывания денег - что делать в случае
Не могу получить пенсию в сбербанка не отдают карту говорят незаконное отмывание денег я инвалид 3 группы.
Потенциальные проблемы для главы администрации из-за записи о его причастности к отмыванию денег через МУП и использованию
Касабов Ашот Аркадьевич 54 года осужден за отмывание денег в Мытищах. Где сидит.
Какова ответственность за отмывание денег через сим-карты Теле2 - история друга и советы по общению с полицией
Опасности предложения об обмене денег и переводе средств за границу - мошенничество
Необходимость помощи грамотного юриста в оспаривании действий банка при погашении долга
Отказ работы по специальности и низкооплачиваемые предложения - государственное неравенство или местный произвол?
Мне нужно получить сертификат о борьбе отмывание денег.
Куда обратиться и как наказать знакомого за обман с отмыванием денег?
Скажите это правда такое есть или отмывание денег в очередной раз.
Как расторгнуть договор с вип асистенс, если невозможно получить поддержку
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут