Банк запрашивает информацию по операциям не потому что «докопался», а потому что сам вынужден соблюдать закон. Проигнорирует спорные платежи - попадёт под санкции и может лишиться лицензии. Сегодня анализ банковских операций полуавтоматизирован.
Фриланс-деятельность, связанная с получением денежных средств на банковские счета физических лиц, нередко становится предметом внимания кредитных организаций. Это обусловлено требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, направленного на противодействие легализации доходов.