Закон 115

761 ответ адвокатов и юристов

Самсонов Роман Алексеевич
Подписчиков 4
05.05.2026, 14:13
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 37.9к

Что точно не надо делать по 115-ФЗ?

Банк запрашивает информацию по операциям не потому что «докопался», а потому что сам вынужден соблюдать закон. Проигнорирует спорные платежи - попадёт под санкции и может лишиться лицензии. Сегодня анализ банковских операций полуавтоматизирован.
Подробнее
0
0 комментариев
Литонин Александр Владимирович
Подписчиков 2531
22.04.2026, 16:02
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 5.9М

Применение 115-ФЗ к фрилансерам: основания блокировки банковских операций

Фриланс-деятельность, связанная с получением денежных средств на банковские счета физических лиц, нередко становится предметом внимания кредитных организаций. Это обусловлено требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, направленного на противодействие легализации доходов.
Подробнее
0 комментариев

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских