Что делать при блокировке кошелька на TradeLink с требованиями оплаты?

Question

Подскажите, пожалуйста...
На платформе TradeLink, заблокировали кошелёк, сначала просили, чтобы я оплатила страховку, а сейчас просят доверенное лицо, для того, чтобы вывести деньги и закрыть счёт..угрожают пенями и службой безопасности

Бахтин Сергей Владимирович · Accepted Answer

Вы общаетесь с мошенниками. Нет никаких денег для вывода. Просто прекратите общение и блокируйте контакты.

Алекс И.И. · Answer

Ситуация, которую вы описываете, имеет все признаки классического мошенничества в интернете. Разберём её по пунктам: 1. **Анализ ситуации**: - Платформа TradeLink (или аналогичные названия) часто используется мошенниками для создания видимости легальной финансовой платформы - Требование оплаты «страховки» для разблокировки средств — распространённая схема вымогательства - Последующее требование предоставить «доверенное лицо» — следующий этап мошенничества, цель которого получить дополнительные данные или деньги - Угрозы пенями и службой безопасности — психологическое давление, характерное для мошеннических схем 2. **Юридическая оценка**: - Ваши действия квалифицируются как попытка взаимодействия с мошеннической структурой - Требования оплаты «страховки» и предоставления данных «доверенного лица» не имеют законных оснований - Угрозы со стороны неизвестных лиц не имеют юридической силы и являются частью мошеннической схемы 3. **Что делать в данной ситуации**: - **Немедленно прекратите любые платежи** и не предоставляйте никаких личных данных, документов или информации о третьих лицах - **Не реагируйте на угрозы** — службы безопасности легальных платформ не угрожают клиентам - **Сохраните всю переписку**, скриншоты, номера телефонов, реквизиты для платежей — это может понадобиться для обращения в правоохранительные органы - **Проверьте легальность платформы** через Центральный банк РФ или Роскомнадзор (если она зарегистрирована в России) 4. **Куда обращаться**: - **Полиция** — подайте заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отделение по месту жительства - **Банк России** — если платформа позиционирует себя как финансовая организация - **Роскомнадзор** — для блокировки мошеннического сайта - **Прокуратура** — если есть признаки организованной преступной деятельности 5. **Как защитить себя в будущем**: - Проверяйте лицензии финансовых платформ через официальные реестры - Избегайте платформ, требующих предоплаты «страховок», «комиссий» или «гарантийных взносов» - Не доверяйте платформам с агрессивной рекламой и обещаниями высокой доходности - Используйте только проверенные платёжные системы и биржи **Резюме**: Вы столкнулись с типичной мошеннической схемой. Деньги, которые вы уже внесли, скорее всего, невозможно вернуть, но важно предотвратить дальнейшие потери. Все требования оплаты и предоставления данных являются незаконными. **Рекомендация**: Обратитесь к юристу, специализирующемуся на финансовых преступлениях и кибермошенничестве, для подготовки заявления в правоохранительные органы и консультации по дальнейшим действиям. Юрист поможет правильно оформить документы и определить наиболее эффективную стратегию защиты ваших прав.

Исмаилов Исмаил Сейфудинович · Answer

Это мошенники, не ведитесь! Вы не первая, кого так обманули. Ничего нельзя вывести, все фейк, фотошоп, нарисовано!
Обращайтесь в полицию в первую очередь! Далее уже можно говорить о перспективах подачи иска о взыскании неосновательного обогащения и др.!

Працко Виталий Александрович · Answer

Здравствуйте!

В данном случае, это мошенничество.

Необходимо направить заявление в МВД о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).

Всего доброго Вам!

Григорьев Евгений Александрович · Answer

Это мошенники точно.

Что делать при блокировке кошелька на TradeLink с требованиями оплаты?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Как вернуть деньги при блокировке кошелька и требованиях предоставить копию паспорта и фото с заявлением?

Как компенсировать нервы и время ожидания при блокировке кошелька Киви?

Сроки вывода средств при блокировке кошелька Юмани

Проблемы с киви кошельком - блокировка, требование идентификации и возврата денег

Блокировка кошелька Яндекс.Деньги после оплаты - необходимость скана паспорта для идентификации безопасна?

Блокировка кошелька - Что делать, если у вас просрочен паспорт и Yandex.Деньги заблокировал вашу карту?

Проблема с микрозаймами - получила несанкционированный займ и столкнулась с блокировкой кошелька – что делать?

Блокировка кошелька ЦУПИС при банкротстве и уведомление управляющего

Проблема с блокировкой кошелька PayPal при оформлении заказов в Крым - возможно ли обжаловать решение в суде?

Блокировка кошелька Юmoney после переводов по покупке/продаже криптовалют - что делать и что грозит?

Блокировка кошелька в ЮMoney из-за подозрения на противоправную деятельность

Как получить свои деньги после блокировки кошелька Юмани - какие действия следует предпринять?

Блокировка кошелька Юмани - могут ли компании делать это без объяснения причин и как вернуть свои деньги?

Проблема с блокировкой кошелька QIWI и сим-карты YOTA - Какими документами подтвердить владение денежными средствами?

Как вернуть заблокированные деньги после блокировки кошелька Qiwi Visa Wallet?

Блокировка кошелька Юмани

Блокировка кошелька на Яндекс Деньги из-за подозрительной активности - Правомерные действия технической поддержки?

Блокировка кошелька Piastrix с замороженными средствами по обвинению в мошенничестве

Возможности и подходы к подаче судебного иска против компании Киви из-за блокировки кошелька и предполагаемого

Блокировка кошелька валбириз

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59