Olga
Подписчиков 75
20.08.2026, 17:38
363.9к
Проверка банков
837 ответов адвокатов и юристов
Читайте также:
363.9к
Андрей
Подписчиков 2
25.07.2026, 19:54
16.3к
Т.е.квартира стала собственностью Покупателя, а Продавец оплату получит только после проверки Банком предоставленных документов?
Данила
27.06.2026, 12:53
10.5к
Можно ли привлечь банк к ответственности за некачественную проверку авто при кредите?
Мария
Подписчиков 7
13.04.2026, 15:45
13.5к
Какие максимальные сроки проверки при блокировке карты банком?
Раевская Горбачева Ольга Васильевна
Подписчиков 237
08.03.2026, 16:38
11.6М
265 звонков должнику: Верховный суд разрешил штрафовать банки даже без проверки
Слишком частые звонки банка могут закончиться штрафом. Это подтвердил Верховный суд РФ. Телефон звонит снова. И снова. На экране — номер банка. Вы уже объясняли ситуацию, но звонки продолжаются. Многие,
Подробнее
Виктория
Подписчиков 2
02.03.2026, 12:53
3724
Может ли банк арестовать счёт без проверки судебного приказа?
Олег
25.12.2025, 10:44
621
Проверка легальности услуг компании по сопровождению финансовых операций с иностранными банками
Олег
Подписчиков 2
29.11.2025, 16:51
761
Проверка подлинности удостоверения сотрудника банка по телефону
Николай
Подписчиков 8
12.07.2025, 04:29
5328
Как его предьявить в отделении банка и какой срок проверки?
Юрий
Подписчиков 1
09.07.2025, 17:35
Служба проверки банка звонили и сказали что кредит одобрен!
Пименов Дмитрий Валентинович
Подписчиков 1864
19.04.2025, 16:03
2.9М
Возможные последствия вывода средств с онлайн-казино и проверки со стороны банка
Современные финансовые операции часто сопряжены с необходимостью соблюдения множества регламентов и нормативных актов, направленных на борьбу с незаконной деятельностью, включая отмывание денег и финансирование терроризма.
Подробнее
Хромых Лариса Георгиевна
Подписчиков 5255
02.04.2025, 13:00
9.1М
Справка о доходах дает возможность получить выгодные кредитные предложения банков. Рассказываю как проходит проверка документа.
Вообще очень хорошо отношусь к кредитам. В умелых руках эти деньги увеличиваются и делают их обладателей состоятельными и мега-состоятельными людьми. Конечно, пользоваться кредитными деньгами не все умеют грамотно.
Подробнее
Алёна
Подписчиков 2
25.02.2025, 11:19
Брат моего мужа сейчас сидит в тюрьме. Пройду ли я проверку СБ при трудоустройстве в банк и крупные организации?
Олег
Подписчиков 2385
12.12.2024, 17:34
3.9М
Как правильно оформить заявление в банк для проведения внутренней проверки?
Александр
04.07.2024, 10:43
Может ли банк требовать справку из МВД о действительности паспорта при проверке?
Владислав
Подписчиков 3
28.04.2024, 15:43
Проверка паспорта на подлинность в банке.
Дмитрий
Подписчиков 1
20.04.2024, 20:27
Проверка подлинности электронной почты support@kcbl.net от банка KCBL Килиманджаро.
Наталья
Подписчиков 4
15.04.2024, 19:04
2294
Методы проверки подлинности удостоверения сотрудника Центрального банка - как избежать мошенничества
Анастасия Ивановна Докучаева
Подписчиков 1
15.04.2024, 11:32
1000
В ходе налоговой проверки деятельности банка были установлены следующие обстоятельства.
Ерофеева Мария Михайловна
01.04.2024, 11:18
Как получить кредит - что делать, если банки отказывают и просят оплатить проверку кредитной истории в Центральном кредитном бюро
Igor Plotnikov
Подписчиков 1025
31.01.2024, 21:43
67к
Центральный банк РФ провел проверку банка «ВТБ» по моему обращению. Ответ шокировал меня!
Добрый вечер, уважаемые соотечественники! Еще в прошлом году я столкнулся с такой проблемой, что мне на сотовый телефон пришло не совсем, точнее сказать вовсе неприятное смс-сообщение, в котором мне банк «ВТБ» сообщил о том,
Подробнее
Удалено
Подписчиков 788
22.04.2023, 11:19
139
Центральный банк Кореи получит право проводить проверки в отношении виртуальных активов после того, как финансовый регулятор отказался от оппозиции
Центральному банку Южной Кореи будет предоставлено право исследовать виртуальные активы после того, как Комиссия по финансовым услугам отказалась от возражений против этого шага. Согласно отчету, комиссия по финансовым услугам отказался от возражений против предложения центрального банка после того,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
26.12.2022, 17:21
142
Банка России от 13.12.2022 N 44-14/5488 "О нарушениях МКК порядка составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о микрофинансовой деятельности" (вместе с "Информацией о типовых ошибках "малых" МКК при организации и ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, выявленной по результатам перекрестной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и надзорной отчетности за 2021 год")
Банком России сообщена информация о типовых ошибках "малых" МКК при составлении бухгалтерской и надзорной отчетности за 2021 год В числе таких ошибок указано, в частности, следующее: использование шаблонов учетных политик,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
17.11.2022, 17:21
142
Положение Банка России от 21.09.2022 N 804-П "О порядке отбора аудиторских организаций для проведения проверок кредитных организаций, а также аудиторских организаций и актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2022 N 70920)
Актуализирован порядок отбора аудиторских организаций для проведения проверок кредитных организаций, а также аудиторских организаций и актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций Установлены,
Подробнее