Банк справок

Банки потребуют сведений о наличке. Кто именно обязан предоставлять справку об источниках своих поступлений?

фото Немало волнений для клиентов вызвали новые методические рекомендации Банка России об обязательном контроле наличных операций их клиентов.Особое внимание банков Так, в случае, если на счет клиента банка поступает более 5 млн в течение месяца и из них 70%

Подробнее

Интересно 22

0

41 комментарий

Новые правила ЦБ: при внесении какой суммы наличных банк теперь заблокирует счет и потребует справку?

Банк России официально ужесточил контроль за наличными деньгами граждан. Теперь при внесении крупных сумм на счет банк имеет полное право потребовать документы о происхождении средств. Об этом предупредил известный юрист Александр Хаминский.

Подробнее

Интересно 98

-12

75 комментариев

Россиянам объяснили, при каких суммах наличных банки запросят справку о доходах

Начиная с мая, российские банковские учреждения ужесточили надзор за оборотом наличности. Это связано с необходимостью повышения прозрачности финансовых операций и в целях противодействия отмыванию денег.

Подробнее

Интересно 9

0

4 комментария