ФЗ банки

609 ответов адвокатов и юристов

Салихов Роман Линарович
Подписчиков 89
15.08.2026, 11:15
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 152.1к

Что изменилось в борьбе банков с мошенничеством по 161-ФЗ?

За последний год механизм противодействия мошенническим операциям, закреплённый в Федеральном законе № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», претерпел существенные изменения. Банки получили дополнительные инструменты,
Подробнее
0 комментариев
Зайцев Олег Валерьевич
Подписчиков 124
01.08.2026, 15:39
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 649к

Банк заблокировал карту по 115-ФЗ: пошаговый алгоритм вывода своих денег без штрафов

Блокировка счета или карты на основании Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...» — одна из самых неприятных ситуаций для владельца денег. Банк внезапно ограничит доступ к приложению, отклонит платежи и потребует подтвердить законность происхождения средств.
Подробнее
1 комментарий
Литонин Александр Владимирович
Подписчиков 2535
12.07.2026, 11:12
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 5.9М

Банк требует документы по входящему платежу. Можно ли отказаться, сославшись на Закон № 161-ФЗ?

В последние два года ко мне все чаще обращаются предприниматели и организации, столкнувшиеся с похожей ситуацией. Деньги уже отправлены контрагентом. Но банк неожиданно сообщает: «Для зачисления денежных средств представьте дополнительные документы.
Подробнее
0
0 комментариев

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских